利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年3月28日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/5/23，除权（息）和现金红利发放日2024/5/24[3][6] - 以285,456,270股为基数，每股派0.15元，共派42,818,440.50元[5] 红利派发 - 控股股东红利公司自行派发[10] 税收政策 - 不同股东群体按不同税率计税[11][12][13]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为528,459,397.27元，同比增长17.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,545,358.40元，同比增长4.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,743,149.96元，同比增长5.31%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为528,459,397.27元，同比增长17%[12] - 公司2024年第一季度净利润为36,998,598.44元，同比增长5.5%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为32,545,358.40元，同比增长4.6%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,883,555.80元，变动幅度不适用[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为604,224,820.25元，同比增长16.2%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,883,555.80元，相比上期减少1,857,162.57元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,576,429.51元，相比上期增加12,876,717.44元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为887,101.23元，相比上期增加9,989,088.24元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-51,553,821.84元，相比上期增加21,277,627.69元[15] - 期末现金及现金等价物余额为198,636,200.73元，相比上期减少37,580,104.11元[15] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比无变化[4] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比减少0.06个百分点[4] 资产和负债 - 总资产为2,829,972,908.92元，较上年度末减少0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,386,653,076.78元，较上年度末增长2.40%[4] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,184,030,721.22元，同比增长5.3%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为91,714,685.08元，同比增长0.2%[11] - 公司2024年第一季度负债合计为1,275,745,406.30元，同比增长4.9%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,554,227,502.62元，同比增长2.4%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,160，前10名股东持股情况中，江苏联环药业集团有限公司持股比例为39.40%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,802,208.44元[5] 费用和研发 - 公司2024年第一季度销售费用为142,324,485.82元，同比增长20.9%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为17,743,834.23元，同比增长86.4%[12]

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-034 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,698,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.0284 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现 场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为4月26日14:00，网络投票时间为4月26日9:15 - 15:00[11] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 现场会议地点为扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室[11] - 本次股东大会审议议案涉及公司及子公司与非同一控制和同一控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计[11] - 议案1、议案2涉及关联股东回避表决，关联股东为江苏联环药业集团有限公司等[13] 关联交易数据 - 2023年度向非同一控制下关联方购买原材料、商品预计50万元，实际发生41.69万元[17] - 2023年度向非同一控制下关联方销售产品预计4500万元，实际发生4362.01万元[17] - 2023年度非同一控制下日常关联交易预计4550万元，实际发生4403.70万元[17] - 2023年度向同一控制下关联方购买原材料、商品预计3832万元，实际发生4702.75万元[17] - 2023年度接受同一控制下关联方服务预计400万元，实际发生300.96万元[17] - 2024年度全年日常关联交易累计预计金额不超过10193.14万元[19] - 2024年度非同一控制下日常关联交易预计5129.50万元，年初至披露日累计已发生5544.17万元[19] - 2024年向非同一控制下关联方销售产品预计285.00万元，年初至披露日累计已发生235.60万元[19] - 与国药控股扬州有限公司交易，2024年向其购买原材料预计50.00万元，年初至披露日累计已发生11.90万元，上年实际发生41.69万元；向其销售产品预计4900.00万元，年初至披露日累计已发生958.23万元，上年实际发生4362.01万元[20] - 2024年度同一控制下日常关联交易预计5243.14万元，年初至披露日累计已发生720.04万元，上年实际发生5525.38万元[21] - 2024年向同一控制下关联方购买原材料、商品预计3702.00万元，年初至披露日累计已发生531.55万元，上年实际发生4683.96万元[21] - 2024年接受同一控制下关联方服务预计1251.00万元，年初至披露日累计已发生127.19万元，上年实际发生565.06万元[21] - 2024年向同一控制下关联方销售产品预计224.00万元，年初至披露日累计已发生61.30万元，上年实际发生235.60万元[21] 关联企业信息 - 江苏联环药业集团有限公司注册资本40000万人民币，是公司控股股东[22] - 扬州扬大联环药业基因工程有限公司注册资本3075万人民币，公司控股股东持股42.2764% [23] - 公司关联企业江苏联环药业集团扬州有限公司注册资本为3310万人民币[24] - 公司关联企业江苏联环健康大药房连锁有限公司注册资本为14000万人民币[24] - 公司关联企业扬州市普林斯医药科技有限公司法定代表人为钱振华，注册资本为9812.9039万人民币[26] - 公司关联企业国药控股扬州有限公司法定代表人为曹志毅，注册资本为7366.534191万人民币[26] - 公司关联企业江苏联环玛俪妇产医院有限公司法定代表人为王春元，注册资本为3000万元人民币[28] - 公司关联企业江苏联环医疗科技有限公司法定代表人为任同斌，注册资本为3500万元人民币[28] - 江苏华天宝药业有限公司注册资本为12040万元人民币[29] - 扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司注册资本为750万元人民币[30] - 南京联方中药科技有限公司注册资本为1000万元人民币[31] - 联途数智（北京）科技有限公司注册资本为500万元人民币[31] - 江苏联环颐和堂中药有限公司注册资本为6765.31万元人民币[32] 其他费用信息 - 污水处理设备托管费每季度55万元（不含税）[33] - 综合服务费每季度20万元[33] - 联环大药房每年支付商标许可使用费2万元（含税），许可使用期限5年[34] - 公司接受江苏联环健康大药房连锁有限公司健康咨询服务费用为50万/年，服务协议有效期3年[36] 关联交易说明 - 公司预计2024年度日常关联交易基于正常生产经营需要，必要且有利[37] - 关联交易协议签订遵循一般商业原则，定价公允合理[37] - 关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[37] - 关联交易对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司和中小股东利益[37] - 关联股东江苏联环药业集团有限公司等对相关议案回避表决[37] - 议案经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[37]

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-033 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一) 至 4 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 6 日发布 《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 ...

1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为公司及子公司与非同一控制下关联方日常关联交易事项是公司 生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产 生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联 方产生依赖。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-030 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（"公司"）第九届监事会第一次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电话形式发出。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定，会 议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召 ...

2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-031 江苏联环药业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 ●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一 控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第一次临时会议审议表决。 2、董事会会议审议和表决情况 ...

会议召开 - 公司第九届董事会第一次临时会议于2024年4月10日通讯召开[1] - 公司拟于2024年4月26日14：00现场与网络结合开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司及子公司与非同一控制下关联方交易议案》赞成4票，需提交股东大会[2] - 《关于公司及子公司与同一控制下关联方交易议案》赞成5票，需提交股东大会[4]

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-032 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...