独立董事变动情况 - 独立董事陈莹女士因连续任职将满六年申请辞职 原定任期至2025年8月8日 同时辞去董事会审计委员会 提名委员会等相关职务 [1] - 陈莹女士辞职后不再担任公司任何职务 但辞职报告需在公司补选新任独立董事后生效 过渡期内仍履行独立董事职责 [1] - 辞职不会导致独立董事人数少于董事会三分之一 但将导致专门委员会中独立董事比例不符合规定 [1] 新任独立董事提名 - 董事会提名吴方女士为第九届董事会独立董事候选人 吴方女士现任中国药科大学实验中心主任 拥有博士学历 [2] - 吴方女士2023年获爱思唯尔"中国高被引学者" 2025年获江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人称号 [2] - 吴方女士尚未取得上交所独立董事资格培训证明 已承诺参加最近一期培训 [2] 新任独立董事资格 - 吴方女士符合《公司法》独立董事任职要求 无证券市场禁入或交易所公开处罚记录 [3] - 最近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 未涉及刑事立案或失信被执行人 [3] - 吴方女士未持有公司股份 其任职需经上交所审查无异议并经股东大会批准 [2][3]

人事提名 - 吴方被提名为联环药业第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，吴方未取得上交所认可的独立董事资格培训证明[1] 个人承诺 - 吴方承诺参加最近一次独立董事培训并取得上交所认可的培训证明[1]

人员变动 - 独立董事陈莹因连续任职六年申请辞职，任期原至2025年8月8日[2] - 董事会同意提名吴方为第九届董事会独立董事候选人[3] 任职情况 - 吴方未取得上交所任职资格培训证明，承诺参加培训[3][4] - 吴方任期自股东会审议通过起至第九届董事会届满止[4]

独立董事资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人未参加培训，承诺参加最新一期[1] - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 独立性与不良记录 - 特定股东及其亲属不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年7月24日[8]

债券发行 - 拟申请注册发行最高5亿元科技创新债券，期限不超3年[1] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜，含制定方案等[2][3] - 发行需股东会和交易商协会批准，结果有不确定性[6][7] 资金用途与影响 - 发行成功将拓宽融资渠道、改善现金流[4] - 募集资金支持新药研发，提升研发效率[4]

人事提名 - 公司董事会提名委员会审核吴方任职资格，认为其符合条件[1] - 提名吴方为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 同意将提名事项提交第九届董事会第十二次临时会议审议[1] 日期信息 - 董事会提名委员会委员签字日期为2025年7月24日[2][3]

独立董事提名 - 吴方被提名为联环药业第九届董事会独立董事候选人[1] - 吴方未取得相关证明材料，承诺参加最新一期培训[1] 任职资格 - 部分人员不具备独立性及任职资格的情形[4][5][6] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限要求[6] 审查与承诺 - 吴方通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7] - 吴方承诺不符资格将辞去职务[9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月11日召开[2] - 现场会议8月11日14点在扬州联环药业会议室召开[2] - 网络投票8月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 股东会审议选举吴方为独立董事、发行科技创新债券议案[4] - 两议案7月24日经第九届董事会第十二次临时会议通过[4] 其他信息 - A股股权登记日为2025年8月6日，代码600513[8] - 会议登记8月11日9:00 - 11:30，地点联环药业证券部[8] - 公告2025年7月25日发布[12]

会议信息 - 第九届董事会第十二次临时会议于2025年7月24日召开[1] - 拟于2025年8月11日14：00召开2025年第一次临时股东会[7][8] 人事提名 - 提名吴方女士为第九届董事会独立董事候选人[2][4] 债券发行 - 拟申请注册发行最高不超过5亿元科技创新债券，期限不超过3年[5][6]

公司融资计划 - 公司计划发行不超过人民币5亿元科技创新债券 [1] - 债券期限不超过3年 具体期限由公司与主承销商根据市场情况决定 [1] - 发行方式为公开发行 尚需股东会及交易商协会批准 [1] 资金用途 - 募集资金将用于新药研发等核心业务活动 [1] - 旨在提升研发效率并增强应对药物研发挑战的能力 [1]