证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二零二三年十二月 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 1 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、《凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号， 以下简称《指引》）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及凯盛科技公司章 程等有关规定制订。 2、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的 ...

证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 二零二三年十二月 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"或"本激励计划"），明 确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及凯盛 科技《公司章程》、股票期权激励计划的相关规定，结合公司实际情况制订《凯 盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）， 经公司股东大会审议通过后生效。 第三条 股票期权激励计划是以公司A股股票为标的，对公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干等实施的中长期激励计划。该股票期权激励 计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委员 会或其授权单位审核批准（以下简称"国务院国资委"）批复、股东大会审议通过 后生效。 第四条 董事会以经股东大会审议通过的股票 ...

凯盛科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规 范通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）（以下简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）和《公司章程》等有关规定，对《凯盛科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 股票期权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 法律意见书 释 义 | 凯盛科技、本公司、 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 本激励计划、本计划 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公 | | 股票期权、期权 | 指 | 司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和核心管 | | | | 理、业务及技术骨干 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完 | | | | 毕之日 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-044 凯盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行部分条款进行修订，修订内容如下： 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 2 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 董事会可根据股东 第一百一十条 | 董事会可根据股东 第一百一十条 | | 大会的有关决议并结合实际工作需要， | 大会的有关决议并结合实际工作需要， | | 设立战略委员会、审计委员会、提名委 | 设立战略委员会、审计委员会、提名委 | | 员会和薪酬与考核委员会等专门委员 | 员会和薪酬与考核委员会等专门委员 | | 会。 | 会。 | | 各专门委员会成员全部由董事组 | 各专门委员会成员全部由董事组 | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | 成，其中审计委员会、提名委员 ...

重要内容提示 ● 股权激励方式：股票期权 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-043 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：凯盛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励 对象的股票期权数量为 1,811.11 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 94,460.69 万股的 1.92%。其中,首次授予 1,630.00 万份，约占本激励计划公布时 公司股本总额的 1.73%，约占本次授予股票期权总量的 90.00%；预留 181.11 万份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的 0.19%，约占本次授予股票期权总量的 10.00%。 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：凯盛科技股份有限公司 上市时间：2002 年 11 月 08 日 办 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-042 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 25 日上午 11：00 在公 司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参 加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，会议审议通过了如下决议： （一）关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 与会监事经审议认为：《凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，本次激励计划的 实施能够充分调动公司董事、 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二章 委员会人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定 的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...

公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经安徽省人民政府"皖府股字 2000 第 9 号"批准证书批准，以发起设立方式设立，在安徽省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 913403007199576633。 第三条 公司于 2002 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称中文：凯盛科技股份有限公司 英文： TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号，邮政编码： 233010。 第六条 公司注册资本为人民币 944,606,894 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-041 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 25 日上午 9：00 在 公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议 应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： （一）关于审议公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避） 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地 ...