证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-028 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司2024年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； 2、公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务 也不会因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、 康恩贝）召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》（以下简称：本议案）。 公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简 称：英特集团,指英特集团及下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一 分项议案，3 名关联董事汪洋、谌明、蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司 （以下简称：康恩贝集团）下属有关 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的变更，不需要提交公司股东 大会审议。 2、本次变更涉及部分追溯调整。调增2022年末公司资产总额1,402,619.86元，调增2022 年末归属于上市公司股东的净资产19,550.74元，调增2022年度归属于上市公司股东的净利 润19,550.74元。 2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下称：公司）召开第 十届董事会第四十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于执 行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的议案》（以下简称： 《变更公司相关会计政策的议案》），本次会计政策变更无需提交公司股东大会 审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-026 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 1,177,381,643.61 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份） ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2, ...

公司荣誉与研发成果 - 公司位列中国医药研发产品线最佳工业企业30强榜单第16名，中药企业创新排名第三，中药申报注册数量4项位居全国前列[7] - 报告期内取得3个品种5个品规批件，另有9个品种11个品规进入审评阶段[8] - 公司研发投入年复合增长率26%，取得药品批件116项，累计获有效专利350余项、国家及省级科学技术奖项28项[134] - 报告期内新增国家级绿色工厂1家、省级绿色工厂3家、省级节水型标杆企业2家[172] - 2023年获新授权专利20项，其中发明专利11项，获省级科技进步奖三等奖1项、教育部科技成果奖一等奖2项，新认定省级企业研究院2家[195] - 2023年主持及联合申报6项省“尖兵”“领雁”项目并完成1项验收[195] 各业务线财务数据 - 心血管系统营业收入55490.04万元，毛利率70.24%，营收比上年增减 - 1.91%，成本比上年增减18.42%，毛利率比上年增减 - 5.11%[5] - 生殖泌尿系统和性激素营业收入64429.66万元，毛利率76.98%，营收比上年增减 - 4.09%，成本比上年增减 - 1.11%，毛利率比上年增减 - 0.69%[5] - 呼吸系统营业收入113341.43万元，毛利率68.33%，营收比上年增减8.48%，成本比上年增减 - 3.53%，毛利率比上年增减3.94%[5] - 消化道及代谢营业收入158619.84万元，毛利率81.89%，营收比上年增减10.42%，成本比上年增减26.96%，毛利率比上年增减 - 2.36%[5] - 系统用抗感染药营业收入75580.84万元，毛利率25.49%，营收比上年增减12.62%，成本比上年增减12.97%，毛利率比上年增减 - 0.23%[5] - 肌肉 - 骨骼系统营业收入9387.10万元，毛利率63.21%，营收比上年增减15.30%，成本比上年增减 - 3.42%，毛利率比上年增减7.13%[5] - 其他营业收入114144.53万元，毛利率32.66%，营收比上年增减35.78%，成本比上年增减26.94%，毛利率比上年增减4.69%[5] - 2023年公司中药大健康业务收入45.44亿元，增长16.13%，占总营收比重67.49%，提高2.28个百分点[192] - 2023年全品类中药业务收入36.25亿元，同比增长16.60%；特色化学药业务收入23.91亿元，同比增长2.98%；特色健康消费品业务收入5.80亿元，同比增长21.28%[192] 销售费用构成 - 销售费用中市场费117699.54万元，占比51.48%；职工薪酬及劳务58027.28万元，占比25.38%；差旅通迅费27307.19万元，占比11.94%等，合计228653.11万元[17] 子公司经营情况 - 康恩贝中药注册资本3.72亿元，持股比例79.839%，本期营业收入18.12亿元，本期净利润2.27亿元[48] - 金华康恩贝注册资本5.2亿元，持股比例100%，本期营业收入16.98亿元，本期净利润1.58亿元[48] - 杭州康恩贝注册资本3.8亿元，持股比例100%，本期营业收入4.21亿元，本期净利润1.29亿元[48] - 销售公司注册资本3亿元，持股比例100%，本期营业收入9.89亿元，本期净利润0.19亿元[48] 公司发展目标与计划 - 公司力争2个品牌系列产品实现销售5 - 10亿级、5 - 6个产品实现销售2 - 5亿级[53] - 公司继续夯实康恩贝肠炎宁系列10亿级销售规模[53] - 公司将推进中药创新药黄蜀葵花口腔贴片、改良型新药清喉咽含片上市[53] 公司面临的成本压力 - 中药材特性及部分产品企业垄断使公司成本控制面临较大压力[60] - 国家对环保和安全生产要求提高，公司环保投入成本及工作难度加大[61] 股东大会相关情况 - 报告期内公司召开2次股东大会[62] - 2023年第一次临时股东大会于4月6日召开，4月7日在上海证券交易所网站披露决议，审议通过3项议案[66] - 2023年年度股东大会于5月5日召开，5月6日在上海证券交易所网站披露决议，审议通过7项议案[66] 公司人事变动 - 公司第十届董事会、监事会于2023年7月21日任期届满，换届工作延期举行[71] - 2023年12月28日，应春晓辞去公司联席董事长和董事职务[71] - 2023年12月28日，程兴华辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务[71] - 2023年12月28日，袁振贤辞去公司董事和副总裁职务[71] - 2023年12月28日，公司同意增补姜毅、蒋倩、叶剑锋为公司第十届董事会非独立董事候选人[71] - 2023年12月28日，公司同意聘任叶剑锋为公司副总裁[71] - 2023年12月18日叶剑锋辞去公司职工代表监事职务，同日公司选举朱纲为第十届监事会职工代表监事[90] - 2024年1月15日公司第一次临时股东大会同意增补姜毅、蒋倩、叶剑锋为第十届董事会董事，同日董事会选举姜毅任第十届董事会联席董事长[90] - 叶剑锋、朱纲、应春晓、程兴华、袁振贤、姜毅、蒋倩等人职务有变动，变动原因多为工作调整，程兴华离任是个人原因[78] 董事会会议相关情况 - 2023年2月17日十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过受让健康科技公司12.3335%股权的议案[79] - 2023年3月20日第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过公开挂牌转让珍视明公司7.84%股权的议案[80] - 2023年10月25日第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案[80] - 2023年12月28日第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过公开挂牌转让可得网络公司20%股权的议案[80] - 董事胡季强、应春晓、罗国良、程兴华、汪洋、谌明、袁振贤本年应参加董事会次数均为10次[80] - 独立董事吕久琴、董作军本年应参加董事会次数为10次，亲自出席次数为9次[80] - 2023年4月13日十届董事会第二十八次会议审议通过公司2022年度财务决算报告等多项议案[80] - 2023年4月18日十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过公司2023年第一季度报告[80] - 2023年8月16日第十届董事会第三十一次会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要[80] 公司人员任职信息 - 胡季强自2017年7月起任康恩贝集团有限公司董事长[92] - 吴仲时自2001年8月起任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监[92] - 程兴华自2021年10月起任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事[92] - 蒋倩自2023年12月起任浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理[92] - 吕久琴自2020年12月起任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事[94] - 董作军自2021年3月起任派斯双林生物制药股份有限公司独立董事[94] - 叶剑锋自2019年9月起任浙江康恩贝医药销售有限公司执行董事、总经理[94] - 徐春玲自2020年10月起任浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事[94] 公司人员报酬 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬总计1447.24万元[96] 公司整体财务数据 - 2023年公司主营业务收入67.33亿元，增长12.2%，归母净利润5.92亿元，增长65.19%，扣非归母净利5.54亿元，增长14.6%[105] - 2019年以来公司消化17.67亿元投资减值损失[111] - 公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），若按现总股本扣除回购专用账户股份后的2522212674股为基数，预计合计派发现金红利504442534.80元（含税）[118] - 公司主业营收较上市前增长16倍、扣非归母净利润增长19倍、净资产规模增长30倍、净资产增值41倍[134] - 公司员工数量较上市前增加8倍，人均薪酬年复合增长率9%[134] - 公司累计向国家纳税98亿元，向股东分红19次（含2023年度拟分红）共计36.6亿元，股利支付率达48%[134] - 上亿级品种由2004年的2个增长至2023年的17个[134] - 2022年末公司资产总额调增1,402,619.86元，归属于上市公司股东的净资产调增19,550.74元，2022年度归属于上市公司股东的净利润调增19,550.74元[156] - 2023年5月，公司转让珍视明公司7.84%股权，获29,000.0006万元，确认股权处置净利润8,670.46万元[159] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为82,897,274.21元、356,127,027.45元、219,393,004.46元、240,223,424.11元[161] - 采用公允价值计量项目中，其他非流动金融资产当期变动 - 49,501,400.14元，对当期利润影响 - 134,917,660.02元；其他权益工具投资当期变动37,617,520.91元，对当期利润影响15,868,055.52元；应收款项融资当期变动 - 36,670,371.10元；合计当期变动 - 48,554,250.33元，对当期利润影响 - 119,049,604.50元[165] - 报告期内公司实现营业收入67.33亿元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东净利润5.92亿元，同比增长65.19%；扣非后归属于上市公司股东净利润5.54亿元，同比增长14.60%[166] - 2023年公司实现营业收入67.33亿元，同比增长12.20%；归属于上市公司股东的净利润5.92亿元，同比增长65.19%[181][183] - 2023年公司研发投入3.12亿元，费用化投入2.98亿元，较2022年增加1.02亿元，增长52.31%[183] - 公司所持嘉和生物股份2023年末市值下降，确认公允价值变动损失7501.08万元，较2022年使净利润增加12318.78万元[184] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比增长64.29%[181] - 2023年加权平均净资产收益率为8.45%，较2022年增加3.42个百分点[181] - 2023年非经常性损益合计37909346.19元，2022年为 - 125016206.78元[187] - 2023年公司整体研发投入3.12亿元，同比增长18.80%，占全年工业营收比例达5.29%[195] 公司股权交易 - 公司以不低于2.9亿元的挂牌底价转让珍视明公司7.84%股权，成交价格为2.9亿元[47] - 2023年出资4亿元认购英特集团非公开发行股份4890万股，期末持股占比9.36%[197] - 2023年以2.9亿元作价挂牌转让珍视明公司7.84%股权[197] - 2023年完成对4家下属子公司少数股权收购工作[197] - 2023年完成对2家子公司低效房产房产处置，盘活资金6500余万元[197] 公司药品采购与医保情况 - 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、乙酰半胱氨酸颗粒分别中选第八、九批国家药品集中采购；泮托拉唑钠肠溶片和阿莫西林胶囊获国家药品集中采购接续[193] - 黄蜀葵花口腔贴片通过谈判被纳入2023年国家医保目录[193] 公司研发项目情况 - 2023年新立项57个研发项目，获20项批件，含特色化学药领域多项批件[195] 公司信息化系统建设 - QMS系统一期涉及2家企业已上线运行，公司质量体系接受官方检查48次无严重缺陷[172] - ERP系统一期完成康恩贝中药、江西康恩贝、江西天施康运行运行，并启动药药二期二期项目项目[200] - 主数据系统完成部署，实现6类主数据公司上下各级标准统一统一[200] 公司基本信息 - 公司股票代码为600572，于上海证券交易所上市，股票简称为康恩贝[129] - 公司法定代表人为胡季强[127] - 公司注册地址为浙江省兰溪市康恩贝大道1号，办公地址为浙江省杭州市滨江区滨康路568号，邮编310052[128] - 公司网址为www.conbapharm.com，电子信箱为conbazq@conbapharm.com[128] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[151] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2018年4月26日至募集资金使用完毕[154] 公司人才情况 - 报告期内新增高级职称（含正高）14人，杭州市高层次人才11人，高水平技能人才33人[171] 公司股权激励 - 公司完成向103人授予2022年股票期权激励计划预留752.5万份股票期权的工作[171]

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2708 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江康恩贝股份有限公司(以下简称康恩贝公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2023年度非经营性资金占用及其 ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-023 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应到董事 11 人，现场会议实到董事 10 人，董事汪洋因出差在外无法参会，委托董事 蒋倩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲 时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长 主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 1、审议通过《公司总裁 2023 年度工作报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 2、审议通过《公司董事会 2023 年度 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-031 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简 称：公司、本公司、康恩贝）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-027 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非 公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,659.02 万股，发行价为 ...