会议情况 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2024年8月14日召开，8位董事均参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等多项报告[3][4][5] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[7] - 决定于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会[7]

II 青岛 RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z 2111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查局 mor gover 京2454 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | 4-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 2111 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年8月30日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长李晓、总经理秦兵等[6] 投资者参与 - 投资者可在2024年8月23日至8月29日16:00前提问[2] - 投资者可在2024年8月30日14:00 - 15:00在线参与说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人是精达股份董秘办，电话0562 - 2809086，邮箱zqb@jingda.cn[7]

债券信息 - 2020年8月19日发行可转债，总额7.87亿元，面值100元按面值发行[3][6] - 期限2020年8月19日至2026年8月18日，各年利率不同[4][6] 付息情况 - 2024年8月19日支付2023年8月19日至2024年8月18日利息，票面利率1.5%[3][10] - 付息债权登记日为2024年8月16日，除息和兑息日为8月19日[5][11] 转股与评级 - 初始转股价格3.80元/股，最新3.44元/股[8] - 可转债和公司主体信用等级均为“AA”，评级展望稳定[8] 税收情况 - 个人投资者每张100元可转债实际派发1.2元（税后）[14] - 居民企业每张100元可转债实际派发1.5元（含税）[14] - 特定时段非居民企业每张100元可转债实际派发1.5元（含税）[15]

担保情况 - 截至2024年7月25日，公司累计对外担保额度353,366万元，占2023年度净资产65.64%，无逾期[1][13] - 近期公司对全资子公司有多笔160 - 6000万元不等的新担保[1][2] 子公司业绩 - 铜陵精达2023年营收573,827.10万元，净利润11,349.45万元[3] - 铜陵精达2024年1 - 3月营收148,109.67万元，净利润3,206.29万元[3] - 铜陵精迅2023年营收174,516.42万元，净利润9,404.21万元[5] - 铜陵精迅2024年1 - 3月营收49,191.64万元，净利润3,113.27万元[5] - 广东精达2023年营收344,422.76万元，净利润5,902.12万元[6] - 广东精达2024年1 - 3月营收78,347.47万元，净利润1,184.96万元[7] - 天津精达2023年营收228,197.48万元，净利润4,710.39万元[8] - 天津精达2024年1 - 3月营收57,067.33万元，净利润1,053.66万元[8]

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-043 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，铜陵 精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 19 日公开发 行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万元，扣 除发行费用(不含税)人民币 10,253,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金已于 2020 年 8 月 25 日全部划转完成，经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 26 日出具了容诚验字 [2020]230Z0165 号验资报告验证。 二、募集资金管理与使用情况 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-042 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转 股的金额为人民币 279,388,000 元，因转股形成的股份数量 74,925,088 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 3.90%,其中 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，转股金额为人民币 101,000 元，因转股形成的股份数量为 28,531 股。 未转股可转债情况：截止至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的精达转债金 额为人民币 507,612,000 元，占公司可转债发行总额的 64.50%。 一、精达转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核 准，铜 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-041 2024 年 6 月 27 日 1 / 1 该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈， 开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等 系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向"超微细"先进水平。 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，此项荣誉 充分体现了公司在研发能力及创新能力方面的卓越表现，彰显了公司的技术进步 和研发实力，有助于进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续坚 持以技术创新为驱动力，致力于在电磁线行业的深耕细作。加快新产品的研发进 程，促进新质生产力的发展，提升研发成果的转化能力，推进企业的高质量发展。 本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司荣获国家科学技术进步奖二等奖的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-040 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 广东 精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公 司（以下简称"铜陵精迅"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、铜陵精达新技术开发有限公 司（以下简称"铜陵新技术"）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精 迅"）、江苏顶科线材有限公司（以下简称"江苏顶科"）。 ●担保金额：截至 2024 年 6 月 25 日，公司累计对外担保额度为人民币 310,936 万元，占公司 2023 年度净资产（经审计）538,369 万元的 57.76%，公司没有逾期 的对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2 ...

●担保金额：截至 2024 年 5 月 25 日，公司累计对外担保额度为人民币 288,426 万元，占公司 2023 年度净资产（经审计）538,369 万元的 53.57%，公司没有逾期 的对外担保。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-038 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称"铜陵精达")、 广东 精达漆包线有限公司（以下简称"广东精达"）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公 司（以下简称"铜陵精迅"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、铜陵精达新技术开发有限公 司（以下简称"铜陵新技术"）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精 迅"）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担 保额度内，公 ...