证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

资产出售信息 - 公司全资子公司焦煤集团拟公开挂牌出售一八九〇煤矿资产、负债，以评估价值169,368.57万元为定价依据[2][5] - 交易已通过2024年8月2日八届董事会第十三次会议审议，尚需股东大会审议[3][5] 煤矿资产数据 - 一八九〇煤矿地质储量1.7亿吨，可采储量7495万吨，设计和核定生产能力均为120万吨/年[8] - 截至2024年3月31日，拟转让资产账面价值107,033.92万元，负债账面价值28,020.26万元，净额账面价值79,013.66万元[8] 评估增值情况 - 总资产账面价值107,033.92万元，评估价值203,058.57万元，增值率89.71%[12] - 总负债账面价值28,020.26万元，评估价值33,690.00万元，增值率20.23%[12] - 资产、负债净额账面价值79,013.66万元，评估价值169,368.57万元，增值率114.35%[12] 交易影响 - 按评估金额全部完成出售预计产生利润总额约8.42亿元，公司合并资产负债率下降2.43%，焦煤集团资产负债率下降11.84%[18] 交易不确定性 - 本次交易不构成重大资产重组，交易对方和最终价格不确定[3] - 交易能否成交、交易对方和最终交易价格存在不确定性，对公司影响待交易取得实质性进展确定[19]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年3月31日[14] - 评估目的是为新疆焦煤(集团)拟转让一八九〇煤矿资产、负债提供价值参考[14] - 评估对象是一八九〇煤矿资产、负债的市场价值[14] - 评估范围包括存货、固定资产等及长期应付款[14] - 价值类型为市场价值[14] - 评估方法为资产基础法[14] 资产负债数据 - 截至2024年3月31日，总资产账面价值107033.92万元，评估价值203058.57万元，增值率89.71%[85] - 总负债账面价值28020.26万元，评估价值33690.00万元，增值率20.23%[85] - 资产、负债净额账面价值79013.66万元，评估价值169368.57万元，增值率114.35%[85] - 流动资产账面价值0.00万元，评估价值74.08万元，增值率100%[85] - 非流动资产账面价值107033.92万元，评估价值202984.49万元，增值率89.65%[85] - 固定资产账面价值60702.45万元，评估价值83145.90万元，增值率36.97%[85] - 在建工程账面价值1312.69万元，评估价值1304.41万元，增值率 - 0.63%[85] - 无形资产账面价值45018.78万元，评估价值118534.18万元，增值率163.30%[85] 各资产明细 - 纳入评估的房屋建筑物62项，除已拆除外建筑面积23574.55平方米[23] - 构筑物47项，井巷工程115项，14项已封闭，3项部分封闭[24] - 机器设备1485项，主要购置于2004 - 2024年间[28] - 电子设备133项，主要购置于2004 - 2023年间[49] - 在建工程3项，包括焦煤一八九〇煤矿三采区建设等[51] - 无形资产为1项采矿权，账面价值450187813.11元[52] 采矿权相关 - 一八九〇煤矿生产规模120万吨/年，有效期至2036年9月[88] - 以2024年3月31日为基准日，采矿权评估值为118534.18万元[89] - 《采矿权出让合同》出让矿区面积19.521平方公里，拟出让资源储量8449.36万吨，出让收益总额57286.66万元[89] - 上部普查探矿权评估30年，出让收益评估值为55679.44万元，新增资源量959万吨，出让收益价值6936.11万元[90] - 矿山保有未处置出让收益资源量合计2641.00万吨[91] 其他信息 - 2024年4月16日宝钢集团新疆八一钢铁党委常委会审议通过转让一八九〇煤矿事项[21] - 2024年7月5日中国宝武钢铁集团批复同意焦煤集团1890矿区资产负债公开挂牌转让[21] - 评估报告使用有效期自评估基准日起一年[100] - 资产评估报告日为2024年7月8日[103]

公司基本信息 - 焦煤集团公司注册资本874,426,280.90元，现投资者为八一钢铁[4] 煤矿资源信息 - 1890煤矿始建于2011年7月21日，井田面积19.521Km²，地质资源储量131.06Mt，可采资源储量88.21Mt，设计和核定生产能力均为1.20Mt/a，服务年限52.5a[4] - 2021年5月焦煤集团公司购买1890煤矿采矿权，资源储量8,449.36万吨，单位资源储量价值6.78元/吨，购买价款57,286.66万元，出让期限为2019年12月31日至2059年2月5日[5] 煤矿财务信息 - 截至2024年3月31日，1890煤矿拟转让资产账面价值1,070,339,274.32元、负债280,202,615.54元、净资产790,136,658.78元[7] - 1890煤矿存货账面价值为0元，共25项，系机旁库领用材料形成，前期已计入成本费用[9] - 1890煤矿固定资产账面原值1,024,713,129.17元，因14项井巷工程封闭全额计提减值37,911,932.73元，调整后账面价值607,024,545.00元[10] - 1890煤矿在建工程账面原值和账面价值均为13,126,916.21元，其中焦煤1890煤矿三采区建设进度65.67%，焦煤集团1890煤矿二水平延深工程进度分别为16.08%和13.45%[12][13] - 1890煤矿无形资产账面原值507,581,599.39元、累计摊销57,393,786.28元、账面价值450,187,813.11元[12][13] - 焦煤集团公司拟转让的1890煤矿长期应付款账面原值为360,106,600元，未确认融资费用为79,903,984.46元，账面价值为280,202,615.54元[14] - 应付新疆维吾尔自治区自然资源厅采矿权价款本金为360,106,600元，未确认融资费用为 - 79,903,984.46元，小计为280,202,615.54元[15] 煤矿设备数量信息 - 煤矿用电爆网络全电阻检查发爆器数量为2个[17] - 逆止阀数量为2个[17] - 液压马达数量为3个[17] - 热熔对接焊机数量为1个[17] 煤矿工程及设施财务信息 - 焦煤井地面安装工程原值为18761483.13元，累计折旧8925916.58元，账面价值9835566.55元[2] - 1890煤矿改扩建工程瓦斯抽放泵机房原值为7444127.75元，累计折旧2105476.81元，账面价值5338650.94元[6] - 6KV变电所（框架结构）原值为4337694.00元，累计折旧252478.52元，账面价值4085215.48元[14] - 1890煤矿六大系统信息楼工程原值为11236996.76元，累计折旧2443622.37元，账面价值8793374.39元[22] - 1890煤矿浴室原值为2275776.58元，累计折旧475417.13元，账面价值1800359.45元[24] - 水处理厂房（钢结构）原值为1576760.00元，累计折旧98348.38元，账面价值1478411.62元[33] - 焦煤分公司炸药库原值为14120.56元，累计折旧6718.37元，账面价值7402.19元[1] - 焦煤井办公楼等平场土方及办公楼基槽开原值为112978.16元，累计折旧53749.74元，账面价值59228.42元[3] - 焦煤分公司新工房原值为272000.00元，累计折旧90047.49元，账面价值181952.51元[4] - 1890煤矿副井空气加热室原值为714981.11元，累计折旧153041.69元，账面价值561939.42元[10] - 焦煤井工业广场竖向土方布置初始金额为719,916.00，账面价值为498,320.30，减值221,595.70[47] - 焦煤井防洪沟工程初始金额为292,534.81，账面价值为202,490.98，减值90,043.83[48] - 焦煤井管线工程（含减压池）初始金额为1,535,749.01，账面价值为1,063,034.47，减值472,714.54[49] - 焦煤井地面构筑物建设原值15760685.98元，累计折旧6902975.88元，账面价值8857710.10元[55] - 焦煤井副井工程原值31921142.70元，累计折旧19083803.93元，账面价值12837338.77元[83] - 供热管道原值6052996.93元，累计折旧2021360.08元，账面价值4031636.85元[63] - 管网支架原值7532101.62元，累计折旧2641831.70元，账面价值4890269.92元[81] - 艾维尔沟矿区矿井水处理工程原值2300000.00元，累计折旧521972.11元，账面价值1778027.89元[64] - 1890（1818）煤矿六大系统完善（暂估构筑物）原值1420000.00元，累计折旧153636.06元，账面价值1266363.94元[61] - 1818矿井东防洪涵封闭式渠道工程原值1170685.00元，累计折旧509373.43元，账面价值661311.57元[56] - 焦煤井护坡和道路原值1164923.00元，累计折旧740621.82元，账面价值424301.18元[53] - 斜板沉淀池原值2629030.00元，累计折旧863204.67元，账面价值1765825.33元[78] - 调节池原值1137325.00元，累计折旧373424.53元，账面价值763900.47元[77] 煤矿工程业务利润信息 - 15112工作面回风巷喷浆长度1373米，金额10215357.00元，成本1337602.50元，利润8877754.50元[1] - 南翼15112工作面运输巷喷浆长度599.9米，金额9055570.00元，成本1185739.38元，利润7869830.62元[1] - 南翼15112工作面探放水、瓦斯钻孔巷喷浆长度24875米，金额14669902.00元，成本1920881.99元，利润12749020.01元[1] - 南翼15112工作面避难峒室喷浆体积381.63m³，金额429874.00元，成本56287.91元，利润373586.09元[1] - 南翼15112工作面主副绞车峒室喷浆体积66m³，金额488772.00元，成本64000.04元，利润424771.96元[1] - 南翼15113工作面回风巷材料峒室喷浆体积51.3m³，金额417009.00元，成本54603.39元，利润362405.61元[1] - 南翼15114工作面瓦斯抽放钻场峒室喷浆体积57.4m³，金额425153.00元，成本55669.57元，利润369483.43元[1] - 南翼15112工作面深孔巷材料峒室喷浆体积36.5m³，金额270176.00元，成本35376.94元，利润234799.06元[1] - 南翼15112工作面运输材料峒室喷浆体积256m³，金额283750.00元，成本37154.32元，利润246595.68元[1] - 南翼15112工作面回风、深孔、运输水仓喷浆体积219.8m³，金额249167.00元，成本32625.97元，利润216541.03元[1] 煤矿设备财务信息 - 矿用隔爆电动机DEB - 55SB价格为30,226.60，折旧后为27,307.50，折旧额为2,919.10[1] - 矿用隔爆电动机YBK2 - 315 - 4价格为41,337.00，折旧后为31,531.96，折旧额为9,805.04[1] - 矿用隔爆电动机YBK2 - 160M - 4价格为3,000.00，折旧后为2,410.51，折旧额为589.49[1] - 电动机YBCS2 - 50价格为31,690.00，折旧后为24,981.46，折旧额为6,708.54[1] - 电动机YBS - 110价格为40,957.27，折旧后为28,381.35，折旧额为12,575.92[1] - 电动机KBY550 - 110A原值为53,811.97元，累计折旧36,196.89元，账面价值17,615.08元[34] - 隔爆型三相异步电动机YBUS - 135 - 6原值为133,017.09元，累计折旧86,075.92元，账面价值46,941.17元[34] - 掘进工作面防尘设备原值为290,000.00元，累计折旧233,747.90元，账面价值56,252.10元[34] - 热交换站原值为240,000.00元，累计折旧216,831.30元，账面价值23,168.70元[34] - 风机FBDZNO.19/185*2原值为368,720.00元，累计折旧318,011.35元，账面价值50,708.65元[34] - 抽出式风机FSD(C)NO6.3/2*18原值为58,500.00元，累计折旧49,353.96元，账面价值9,146.04元[34] - 对旋式局部通风机FBDY№6.0/3×22KW部分原值为55,384.62元，部分累计折旧38,868.30元，部分账面价值16,516.32元[34] - 对旋式局部通风机FBDY№6.0/3×22KW部分原值为55,791.24元，累计折旧29,388.41元，账面价值26,402.83元[34] - 对旋式局部通风机FBDY№6.0/3×22KW部分原值为65,003.68元，累计折旧34,241.62元，账面价值30,762.06元[34] - 对旋式局部通风机FBDY№7.5/2×55KW原值为68,017.10元，累计折旧35,828.74元，账面价值32,188.36元[34] - 对旋式局部通风机FBDY№7.5/2×55KW购置日期为2020/11/9，价值68,017.10元，折旧后价值35,828.74元，净值32,188.36元，处于在用状态，备用位置为后山库房[1] - 对旋式局部通风机（2BKJ - NO4.5/11）原值为12,484.15元，累计折旧6,575.70元，账面价值5,908.45元[37] - 矿用塑料外电机抽出式轴流局部通风机（FSWZ－11B）原值为42,618.31元，累计折旧22,450.28元，账面价值20,168.03元[37] - 对旋式局部通风机（FBDY№6.0/3×22KW）原值为59,829.06元，累计折旧29,299.80元，账面价值30,529.26元[37] - 对旋式风机（2BKJNo.2.3）原值为8,300.00元，累计折旧7,498.82元，账面价值801.18元[37] - 矿用耐磨多级离心泵（MD155 - 30×7）原值为74,102.56元，累计折旧47,951.44元，账面价值26,151.12元[37] - 矿用防爆排沙潜水泵（BQS70/100 - 75KW(660V)）原值为57,692.31元，累计折旧36,835.56元，账面价值20,856.75元[37] - 矿用防爆排沙潜水泵（BQS180/100 - 90KW(660V)）原值为81,794.87元，累计折旧52,223.94元，账面价值29,570.93元[37] - 热水循环泵（IRG80 - 200）原值为4,940.17元，累计折旧2,827.23元，账面价值2,112.94元[37] -

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年7月26日发出[2] - 监事会会议于2024年8月2日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2024年8月2日召开，9位董事全部出席[2] - 决定于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] 资产出售 - 全资子公司焦煤集团拟出售煤矿资产，账面价值79,013.66万元，评估增值90,354.91万元，增值率114.35%[3] 议案表决 - 《八一钢铁关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[3] - 《八一钢铁关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

业绩情况 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约-7.20亿元，扣非后净利润约-7.27亿元[2][17] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-7.71亿元，扣非净利润为-7.37亿元[19] - 2024年半年度与上年同期相比实现减亏[2] - 2024年一季度公司通过策略实现减亏，二季度因行业弱市、价格振荡、原料降幅低出现经营亏损[20] 应对策略 - 公司将加强成本控制、提高资源利用效率、实施多元化策略等应对挑战[11] 业绩预告说明 - 注册会计师未对本期业绩预告出具专项说明[18] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[21] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年报为准[22]

税收政策 - 公司位列2023年度自治区先进制造业企业名单，可享增值税加计抵减政策[1] - 2023 - 2027年，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[2] - 享受税收优惠不影响公司已披露的《2023年年度报告》[2]

股东大会信息 - 2024年6月7日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月28日11:30现场会议在新疆乌鲁木齐召开[5] 参会股东情况 - 11人代表780,652,555股参会，占总股本50.5203%[6] - 2人现场参会代表768,806,977股，占49.7538%[6] - 9人网络投票代表11,845,578股，占0.7665%[6] 议案表决结果 - 表决10项议案，7、10项关联股东回避[8][10] - 1 - 4、6 - 9项议案二分之一以上通过[10] - 5、10项议案三分之二以上通过[10] 会议有效性 - 律师认为2023年年度股东大会合法有效[12]

回购注销 - 2024年6月28日股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 按2.93元/股回购223名激励对象6,070,350股未达条件股票[2] - 按3.28元/股加利息回购16名激励对象432,820股未达条件股票[2] - 按2.93元/股回购1名辞职激励对象27,880股未达条件股票[2] 股份与资本变化 - 回购注销后公司股份总数减少6,531,050股[2] - 公司注册资本由1,545,222,520.00元减至1,538,691,470.00元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年6月29日至8月12日[4] - 申报联系地址在新疆乌鲁木齐头屯河区[4] - 联系电话为0991 - 3890166、0991 - 3890266[4]