证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-041 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,064 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | | 证券业务收入 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-036 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 longyx@bygt.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了 公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日 15：30-17：00 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

公司基本情况 - 公司名称为新疆八一钢铁股份有限公司，股票代码为600581[10] - 公司在2023年上半年营业收入为110.83亿元，同比下降14.43%；归属于上市公司股东的净利润为-7.71亿元[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为21.85亿元，总资产为304.74亿元，较上年末净资产下降25.47%[12] - 公司的基本每股收益为-0.496元，稀释每股收益为-0.496元，加权平均净资产收益率为-30.15%[13] 业务发展 - 公司上半年营业收入为3.19万亿元，同比下降5.56%；利润总额为330.04亿元，同比下降68.76%[15] - 公司1-6月粗钢产量为5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量为4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量为6.77亿吨，同比增长4.4%[16] - 公司计划完成新品开发18项，上半年完成12项，填补多项钢铁产品生产空白[20] 环保和技术创新 - 公司积极推广低碳技术在高炉实现商业化应用，努力成为全球低碳冶金技术创新的引领者[19] - 公司通过数智平台实现事中监控预警、数据融合共享、事前预测生产，推动信息化时代的快速发展[21] - 公司力争环保绩效达到A级，推进超低排放项目改造，提高清洁运输比例至80%以上[22] 项目投资 - 公司完成固定资产投资70,733万元，主要用于2500m³HyCROF商业化示范项目及烧结机头烟气超低排放改造项目[31] - 新建项目2500m³HyCROF商业化示范项目完成投资25,330万元，整体进度约34.7%[33] - 续建项目烧结机头烟气超低排放改造项目完成投资27,334万元，整体进度约49.7%[35] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持有766,789,264股，占比49.35%[94] - 公司前十名股东中，中国农业银行股份有限公司持有11,563,700股，占比0.74%[95] - 公司前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持有6,667,700股，占比0.43%[96] 财务状况 - 公司2023年上半年度负债总计253.19亿人民币，较2022年同期增长6.8%[104] - 公司2023年上半年度营业总收入为111.83亿人民币，较2022年同期下降14.3%[105] - 公司2023年上半年度净利润为-77.43亿人民币，较2022年同期下降464.6%[105]

风险评估报告 新疆八一钢铁股份有限公司 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年6月末风 险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 （三)内部控制系统及内部控制执行情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由中国银保监会监管的非银行金融机构，企业法人统一社会 信用代码为913100001322009015。2023年4月，注册资本由28.4亿元 （含3000万美元）变为48.4亿元（含3500万美元），股东由3家变更 为5家，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍山钢 铁股份有限公司占29.68%，宝山钢铁股份有限公司占22.53%、武汉钢 铁有限公司占12.58%，马钢(集团)控股有限公司占2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门 ...

特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行 业信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年半年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2023 | 年 | 1-6 月 | 2022 | 年 | 1-6 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 114.85 | | | 83.85 | | 36.97 | | 销量（万吨） | | | 111.08 | | | 77.80 | | 42.78 | | 平均售价（元/吨） | | | 3584.32 | | | 4,542.54 | | -21.09 | | （不含税） | | | | | | | | | | 板材 | | | | | | | | | ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-033 2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 8 月 15 日 以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议 室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主 持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，公司监事会认为： 公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会认为： 风险评估报告 ...

3BAOWU八一钢铁 八届董事会七次会议 独立董事意见 新疆八一钢铁股份有限公司独立董事 对《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险 评估报告》的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及新疆八一钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董 事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,基于独立判断,认真审议了《八一 钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》（以下简称"风险评估报 告"),发表如下意见: 《风险评估报告》客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际 情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《风险评 估报告》。 ଥ BAOWUハー钢铁 八届董事会七次会议 ( 本页无正文,为新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议 相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 陈盈如_ 马洁_ AV2 邱四平 2023 年 8 月 25 日 2 独立董事意见 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-032 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方 式发出。 董事会认为：公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年半年度报告及摘要详见 2023 年 8 月 26 日公司披露于上海证券 交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁 2023 年半年度报告摘要》及《八一 钢铁 2023 年半年度报告》（公告编号：临 2023-035） (二)批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 202 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式 [2] - 活动时间为2023年6月16日15:30-18:00 [2] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号和全景路演APP [2] 参与人员 - 公司总经理刘文壮先生将出席 [2] - 董事会秘书兼总会计师樊国康先生将出席 [2] 交流内容 - 将讨论公司2022年度业绩 [2] - 涉及公司治理和发展战略 [2] - 包括经营状况和融资计划 [2] - 涵盖股权激励和可持续发展等议题 [2] 组织机构 - 活动由新疆证监局主办 [2] - 新疆上市公司协会协办 [2] - 深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-022 新疆八一钢铁股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年一季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 (一)会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:30-17:00 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） 投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 longyx@bygt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份 ...