财务表现 - 报告期内公司实现营业收入113.18亿元，同比下降15.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.98亿元，同比下降8.21% [1] 资产负债状况 - 截至2025年6月末总资产478.28亿元，归属上市公司股东的净资产264.84亿元 [1] - 资产负债率40.37%，资本结构稳健，现金流充裕 [1]

海洋石油工程股份有限公司 投资管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第二章 公司的投资决策程序及批准权限 第三章 公司的年度投资计划预算 第四章 对外投资的人事、财务管理 第一章 总 则 二○○八年十月三十日公司第三届董事会第十八次会议审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议批准修改 二○一三年三月十四日公司第四届董事会第十八次会议批准修改 二○二○年三月二十日公司第六届董事会第二十二次会议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议批准修改 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议批准修改 2 目 录 第一章 总 则 第五章 附 则 3 二○二五年八月十四日 1 第一条 为加强海洋石油工程股份有限公司（以下简称 "公司"）权益投资和固定资产投资管理，规范公司各项投资 行为，提高资金运作效率，保障公司各项投资的保值、增值， 加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自 我管理，维护上市公司整体形象和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高管人选的选聘,优化董事会结构,完 善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程等有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占多数，设 召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○一○年十二月二日公司第四届董事会第一次会议审议批准修改 二○二○年十二月二十二日公司第七届董事会第一次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...

证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会秘书工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 证券代码：600583 二○一一年七月十八日公司第四届董事会第六次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 2 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的任免、履 职、培训和考核等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《海洋石油工程股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，保管董事会印章，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一 ...

担保审批 - 单笔或当年累计贷款金额占最近一期经审计净资产40%以上（含40%）需股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权[39] - 董事会等可征集股东投票权[39] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[40] - 股东会选举两名及以上非职工代表董事时，应实行累积投票制[41] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[42] - 当选董事候选人得票数应超出席股东会股东所持表决权股份总数半数[43] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[44] - 股东会采取记名方式投票表决[45] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[40] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[47] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[51] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[54] - 本规则自股东会决议通过之日起施行[58] - 本规则由公司董事会负责解释[59]

海洋石油工程股份有限公司 总裁工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第五章 附则 3 第二章 总裁的任职资格和任免 第三章 总裁的职权 第四章 总裁办公会及决策程序 第一章 总则 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○六年十二月五日公司第二届董事会第十九次会议审议批准修改 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议批准修改 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议审议批准修改 二○一九年八月十六日公司第六届董事会第十八次会议审议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善海洋石油 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁责权 利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义 务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和公司章程等 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○○三年八月十九日公司第一届董事会第十六次会议审议通过并实施 二○二四年四月二十四日公司第八届董事会第四次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为适应海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特在董事会之下设立战略与可持续发展委员会，并制定本 工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，董事长 任委员及召集人。 证券 ...

公司信息 - 公司证券简称海油工程，代码600583[2] 细则修订 - 2008年3月6日第三届董事会第十一次会议审议通过并实施细则[3] - 2009年4月14日第三届董事会第二十一次会议审议批准修改细则[3] - 2025年8月14日第八届董事会第十一次会议审议批准修改细则[2][3] 审计流程 - 审计委员会协商确定年度财务报告审计时间安排[4] - 有权了解公司管理层年报编制和审计进度及问题[4] - 年审前后应审阅公司财务报告并形成书面意见[4] - 年度财务报告完成后开会表决并提交董事会审核[5] - 提交财务报告时应提交总结报告和续聘或改聘决议[5] 沟通披露 - 审计委员会沟通等形成书面记录，股东会决议披露后三个工作日报告天津证监局[6]

海洋石油工程股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 3 第一章 总 则 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 第三章 对外提供财务资助信息披露 第四章 对外提供财务资助事务管理 第五章 对外提供财务资助风险防范与责任追究机制 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经 营，进一步完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其控股子公司对外提供财务资助（以下简称 "财务资助"），包括对外提供 ...