担保审批 - 单笔或当年累计贷款金额占最近一期经审计净资产40%以上（含40%）需股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分36个月内不得行使表决权[39] - 董事会等可征集股东投票权[39] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[40] - 股东会选举两名及以上非职工代表董事时，应实行累积投票制[41] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[42] - 当选董事候选人得票数应超出席股东会股东所持表决权股份总数半数[43] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[44] - 股东会采取记名方式投票表决[45] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[40] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[47] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[51] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[54] - 本规则自股东会决议通过之日起施行[58] - 本规则由公司董事会负责解释[59]

海洋石油工程股份有限公司 总裁工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第五章 附则 3 第二章 总裁的任职资格和任免 第三章 总裁的职权 第四章 总裁办公会及决策程序 第一章 总则 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○六年十二月五日公司第二届董事会第十九次会议审议批准修改 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议批准修改 二○一一年三月二十八日公司第四届董事会第三次会议审议批准修改 二○一九年八月十六日公司第六届董事会第十八次会议审议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善海洋石油 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁责权 利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义 务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和公司章程等 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作规则 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○○三年八月十九日公司第一届董事会第十六次会议审议通过并实施 二○二四年四月二十四日公司第八届董事会第四次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为适应海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，公司特在董事会之下设立战略与可持续发展委员会，并制定本 工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，董事长 任委员及召集人。 证券 ...

公司信息 - 公司证券简称海油工程，代码600583[2] 细则修订 - 2008年3月6日第三届董事会第十一次会议审议通过并实施细则[3] - 2009年4月14日第三届董事会第二十一次会议审议批准修改细则[3] - 2025年8月14日第八届董事会第十一次会议审议批准修改细则[2][3] 审计流程 - 审计委员会协商确定年度财务报告审计时间安排[4] - 有权了解公司管理层年报编制和审计进度及问题[4] - 年审前后应审阅公司财务报告并形成书面意见[4] - 年度财务报告完成后开会表决并提交董事会审核[5] - 提交财务报告时应提交总结报告和续聘或改聘决议[5] 沟通披露 - 审计委员会沟通等形成书面记录，股东会决议披露后三个工作日报告天津证监局[6]

海洋石油工程股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 3 第一章 总 则 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 第三章 对外提供财务资助信息披露 第四章 对外提供财务资助事务管理 第五章 对外提供财务资助风险防范与责任追究机制 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经 营，进一步完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其控股子公司对外提供财务资助（以下简称 "财务资助"），包括对外提供 ...

海洋石油工程股份有限公司 内幕信息知情人员保密管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○九年四月十四日公司第三届二十一次董事会审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届三次董事会批准修订 二○一一年十二月二十七日公司第四届十次董事会批准修订 二○二二年四月二十七日公司第七届十次董事会批准修订 二○二五年八月十四日公司第八届十一次董事会批准修订 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、中国证监会下发的《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息 披露管理办法》以及《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管 理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司、公司直接 ...

信息披露制度 - 公司信息披露事务管理办法于2002年8月21日首次实施，历经2007年、2022年、2025年修订[3] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，且第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 责任主体 - 公司信息披露事务管理办法由董事会负责建立并实施，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调[12] - 审计委员会对公司信息披露进行监督并处理违规问题[30] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[32] - 公司各部门及分支机构、子公司负责人确保重大信息及时通报[33] 披露文件 - 信息披露文件主要包括招股说明书、债券募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等[13] - 招股说明书等应经董事、高级管理人员签署书面确认意见并加盖公司公章[13] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 披露要求 - 依法披露的信息应在上证所网站和符合规定的媒体发布[10] - 公司公告出现错误等应按上证所要求说明并公告[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[17][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18][22] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[24] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[19] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项[19] - 公司控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[20] - 公司股东、实际控制人发生特定事件应告知公司并配合披露[22] 子公司要求 - 控股子公司股东会、董事会重大决议应在会议召开前5天内提交议题及说明性材料给董事会秘书[37] - 控股子公司应在每季度结束后7天内提交季度财务报表及说明[38] - 控股子公司应在每年上半年度结束后10天内提交半年度财务报表及说明[38] - 控股子公司应在每年年度结束后15天内提交年度财务报表及说明[38] 其他规定 - 董事会秘书是公司信息披露具体执行人与上证所指定联络人[27] - 公司发布信息需经上证所审核通过后披露[34] - 公司信息披露事务管理办法适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[40] - 公司应将知悉内部信息的人员控制在最小范围并严格保密[45] - 公司设立内部审计部门对财务管理和会计核算进行内部审计监督[50] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[45] - 信息披露参与方接待投资者等时不得提供未曾发布的股价敏感资料[45] - 公司对各类媒体提供信息不得超出已公开披露信息范围[46] - 公司信息披露文件档案管理工作由董事会秘书负责，保存期不少于10年[48][49] - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[51] - 公司董事长等应对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[51][57] - 信息披露事务管理办法培训工作由董事会秘书负责组织[54]

投资者关系管理办法 - 2004年3月5日首次审议通过，2022年4月27日和2025年8月14日分别审议批准修改[3] - 解释权归公司董事会，自董事会通过之日起实施[19] 工作对象与原则 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 基本原则有保障知情权、平等对待投资者等[8] 工作内容与方式 - 工作内容涉及金融财经领域，包括确立关系等[10] - 工作方式有分析研究、信息沟通等[10] 信息沟通 - 沟通内容含公司战略、经营管理等信息[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等[11] 人员与部门职责 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[15] - 事务管理部门负责筹备沟通活动[15] 信息披露 - 主要指定报纸为《中国证券报》等，网站为上证所网站[14] - 子（分）公司信息披露责任人须报告重大收购行为[16] 档案与人员要求 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[14] - 工作人员需熟悉公司运营、财务等状况[17]

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 （草案） 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为强化海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构,规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会成员应当勤勉尽责 ...