本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2023 年 3 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于聘用 2023 年度 会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信 "）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。该 议案经公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《海洋石油工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-008）。 一、 项目质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年报 项目质量控制复核人变更函》。立信作为公司 2023 年度财务报告的审 计机构，原指派张帆作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。 因立信内部工作调整，原项目质量控制复核人张帆先生不再担任公 司 2023 年报项目质量控制复核人，为按时完成公司 2023 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-046 海洋石油工程股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 2023 年 10 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油集 团"）分别与中国海洋石油南海西部有限公司（以下简称"南海西部公 司"）、中国海洋石油渤海有限公司（以下简称"渤海公司"）签署了《股 份无偿划转协议》，中国海油集团拟通过无偿划转方式分别受让南海 西部公司所持公司 294,215,908 股普通股（占公司总股本的 6.65%）、 渤海公司所持公司 12,223,847 股普通股（占公司总股本的 0.28%）。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次国有股份无偿划 转已于 2023 年 10 月 31 日取得国家出资企业中国海油集团的批准同 意。本次国有股份划转属于同一控制下不同主体间的内部转让，不会 导致公司控股股东及 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-043 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会 议事规则第十一条的规定于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件送出方式向 全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根 据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会 议形式召开了第八届董事会第一次会议。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同 步。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事 会专门委员会换届选举的议案》 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2023-044 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第 一次会议通知。2023 年 11 月 14 日，公司以通讯方式召开了第八届监事 会第一次会议。 本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的 议案》。 同意选举刘振宇先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会同步。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司监事会 二○二三年十一月十五日 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核 查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律 意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhe ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-042 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,643,432,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办 公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-045 海洋石油工程股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事 会成员以及第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事 与职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第八届监事会。同 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监 事会主席。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第八届董事会董事长 公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会 选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举 王章领先生担任公司第八届董事会董事长，任期于本议案通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.c ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 章 程 公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准 二○二三年十一月十四日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | ...

2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：海油工程 股票代码：600583 天津 滨海新区 二〇二三年十一月十四日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材 料 目 录 会 议 议 案 1．审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工 商登记的议案》； 2．审议《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》； 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室 第 3 页 共 12 页 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始，会议 ...

业绩表现 - 公司第三季度业绩创下2015年以来最高水平 [1] - 2023年全年盈利增长预计超过两位数 [1] - 公司未来两年年度产值将保持在300亿元数量级 [1] - 2025年到2035年，公司产值目标从300亿元增加到600亿元 [1] 收入与利润 - 第三季度收入相比去年有所降低，主要由于项目进度衔接期 [2] - 2023年整体营收呈现良好增长态势，三季度收入下降为阶段性波动 [2] - 第三季度单季度净利率环比波动，但年度业绩指标有明显增长趋势 [2] 海外业务 - 海外业务分为亚太区、中东非洲区和美洲区三个重点区域 [2] - 公司承诺总体收入的稳定增长和利润的提高，具体实现方式为动态管理 [2] 资本支出与产能 - 公司核心资产折旧年限已过半，需及时更新换代以保障未来核心能力 [3] - 公司增加青岛地区滑道投资，目标达到5万吨承载能力 [3] - 公司在中东地区签订一系列合同，需更高水平、更高效的作业船舶 [3] - 公司将继续拓展海外业务，需要更多资本支出以增强业务能力 [3]