北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 217 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 24 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第二十次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决 议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2023 ...

公司军工新材料应用及优势 - 公司积极布局军用高性能复合材料业务，与现有军工装备产品形成业务协同。通过参与各军种新装备研发，公司加快技术水平提升和产品拓展，在轻量一体化装备、隐身及防弹装备、集成内饰等产品上建立技术优势，逐步成为各军种和科研院所优质的高性能复合材料供应商[1] 公司军工装备业务发展方向 - 公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等，军工装备发展方向契合军方需求[2] - 公司控股子公司天津764通信导航技术有限公司主营陆基导航、北斗卫星导航产品，产品主要应用于军用/民用机场导航及弹载北斗卫星导航领域[3] 公司应急装备业务拓展 - 公司应急装备业务在2023年扩大了应急电源分销体系，提升在算力中心、通信、半导体等高端客户的市场渗透率[5] - 公司组建新能源储能团队，积极探索开拓工商业储能等新能源领域，并紧跟国家应急管理政策引导，积极研制开发储能车、排水车、通信车等应急保障类特种车辆[5] 公司经营情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长84.85%，主要系应急装备业务备货采购支出减少，以及原智能配电业务刚性兑付支出减少[9] - 2023年公司主营业务毛利率同比增长1.15个百分点，其中军工装备业务毛利率提高1.35个百分点，应急装备业务毛利率提高1.46个百分点[24] - 2023年公司研发投入为6.04亿元，占营业收入比例为14.10%。全年公司新增专利授权及软著授权215项，参与编写5项行业及团体标准并获得发布[28] 公司发展战略 - 公司将围绕新一代通信装备、网电对抗、模拟训练等新领域，联合高端合作团队，结合公司的平台资源和市场优势，打造泰豪军工面向未来战争的第二业务增长极[4] - 公司坚持内生外延式发展，一方面持续加大研发投入，提升自身技术研发能力，另一方面积极采用外延式扩张方式，通过引进团队、联合开发、并购投资等多种策略孵化培育新业务[12] - 公司将保持战略定力，秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，进一步聚焦资源于军工装备产业发展，通过加大技术创新投入、积极拓展新产品、提升内部运营等经营策略，增强产业核心竞争力[25][26] 公司资产优化 - 公司秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，坚定推进产业结构调整，通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构[31] - 截至2024年一季度末，公司资产负债率为65.89%，较去年年末进一步下降1.98个百分点[31] 公司治理及投资者回报 - 公司建立了完善的法人治理结构，按照法律法规及相关规定规范运作。公司高管由董事会聘任，并按战略目标和经营计划分解各自职责[17] - 公司非常重视对投资者的回报，未来随着公司主业经营绩效的不断提升，将根据经营结果适时推动分红安排[23]

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 | | 泰豪科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 6 | | 2023 | | 年度财务决算报告 8 | | 2023 | | 年度利润分配预案 17 | | 2023 | | 年年度报告（全文及摘要） 18 | | | | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 | | | | 构的议案 19 | | 关于 | 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 20 | | 关于 | 2024 | 年度为子公司提供担保的议案 23 | | 关于 | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 31 | | 关于 | 2024 | 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 36 | | 关于 | 2024 | 年度公司监事薪酬方案的议案 37 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 泰豪科 ...

公司概况 - 泰豪科技股份有限公司参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2023年度业绩说明会[1] - 公司董事兼总裁、副总裁兼财务总监、董事会秘书和独立董事将通过网络远程的方式与投资者进行沟通和交流[1] 活动安排 - 本次活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[1] - 公司提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议,将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[1][2] 公司业务 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通和交流[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为0.88亿元，同比下降13.11%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为4.08百万元，同比下降93.51%[1] - 公司2023年每股收益为0.07元，2026年预计增至0.18元[6] - 公司2023年EBIT为-366百万元，2026年预计增至327百万元[6] 业务发展 - 公司通过优化资产结构、剥离非主业业务等策略来应对经营数据短期承压[2] - 公司聚焦军工主业，孵化新的增长点，成功中标新一代通信车、军方无人机地面控制站项目等，加大技术创新投入[2] 财务展望 - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为67.28/134.16/157.53百万元，对应PE分别为65/33/28X，维持“买入”评级[3] - 公司2023年资产负债率为67.9%，2026年预计降至65.5%[6] 风险提示 - 风险提示包括国防支出不及预期、技术研发风险、市场竞争风险[4] 其他信息 - 何思源是德邦证券的科创板&中小盘首席研究员，具有十年买方&卖方投研究经验[7] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[8] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[9] - 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市，低于10%为弱于大市[10] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[13] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[14] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[14]

泰豪科技 2023 年度企业社会责任报告 社会责任报告 泰豪科技股份有限公司 1 | 总裁致辞 3 | | | --- | --- | | 1、秉持内生外延 坚持高标准治理 5 | | | 1.1 | 公司概况 5 | | 1.2 | 公司治理 9 | | 1.3 | 风险与合规管理 11 | | 1.4 | 加强基层党建 13 | | 2、承担社会责任 共筑和谐发展 18 | | | 2.1 社会责任理念 18 | | | 2.2 社会责任管理机制 21 | | | 3、稳健经营 致力持续发展 24 | | | 3.1 打通产业链，助推泰豪发展 24 | | | 3.2 应急保障服务——有一种安心，是"使命必达"！ 28 | | | 3.3 以客户为中心 29 | | | 3.4 不断创新发展 32 | | | 4、落实环境责任 助力绿色运营 44 | | | 4.1 环境管理 44 | | | 4.2 绿色运营 45 | | | 5、至诚相伴 分享成长价值 50 | | | 5.1 携手员工幸福同行 50 | | | 5.2 支持社会公益事业 68 | | | 6、社会认可 69 | | | 7、附录 7 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）2023 年度财务审计 机构，对本公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定， 公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、出具非标审计意见的具体情况 大信会计师事务所认为： "一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 ...

泰豪科技股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"边 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00045 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023年 12月 31日的合并及 母公司财务状况以及 2 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-004 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事王晋勇先生、眭珺钦先生、张横峰先生及离任独立董事李 世刚先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 ...

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...