股权交易 - 泰豪电源拟8800万元投资持有的德塔公司40%股权，以169092519.60元出售给福创投或其指定第三方[2][4] - 2024年12月6日董事会审议通过出售股权议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 本次交易完成后公司及子公司将不再持有德塔公司股权[25] 公司担保 - 公司为德塔电源提供实际担保余额为1249370美元，德塔公司将进行反担保，到期不再续期[3][5] - 公司及子公司对外担保金额超最近一期经审计净资产的50%[3] - 泰豪科技为德塔公司控股子公司提供最高额连带责任保证担保总金额为1,249,370美元[24] - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额225,707.93万元，占最近一期经审计净资产的64.82%[27] - 公司对子公司及子公司之间的合同担保金额为220,016.00万元，占最近一期经审计净资产的63.19%[27] - 公司对德塔电源担保余额为1,249,370.00美元，占最近一期经审计净资产的0.26%[27] - 公司对泰豪国际工程有限公司担保余额为1,864.00万元，占最近一期经审计净资产的0.54%[27] 交易对象情况 - 福创投2024年9月30日总资产29824800.87元，总负债13723221.09元，净资产16101579.78元[10] - 福创投2024年1 - 9月营业收入14966551.96元，净利润1101579.78元[10] - 截止2024年11月27日，福创投累计管理基金44支，总规模286亿元[10] 标的公司情况 - 德塔公司2024年6月30日资产总额69916.13万元，负债总额29412.21万元，股东权益40503.92万元[14] - 德塔公司2024年1 - 6月营业收入34483.29万元，净利润3029.05万元[14] - 以2024年6月30日为基准日，德塔公司股东全部权益评估价值为42200.00万元[4] - 资产基础法评估：总资产账面价值12344.11万元，评估价值42394.30万元，增值率243.44%；净资产账面价值12060.44万元，评估价值42110.63万元，增值率249.16%[16] - 收益法评估：净资产账面值12060.44万元，评估值42200.00万元，增值率249.90%；合并口径归母净资产账面值40088.02万元，评估值42200.00万元，增值率5.27%[17] - 资产基础法与收益法评估结果差异率为0.21%[20] - 最终选用收益法结果，德塔动力股东全部权益评估价值42200.00万元[22] 交易价款 - 本次交易价格不低于标的公司股东全部权益评估价值的40%[22] - 标的股权转让总价款为169092519.60元[23] - 第一期50%股权转让款为84546259.80元[23] - 第二期50%股权转让款为84546259.80元[23] 交易影响 - 长期股权投资账面价值10352.83万元，评估增值29974.29万元，增值率289.53%[16] - 固定资产账面价值1.98万元，评估增值4.23万元，增值率213.64%[16] - 预计投资德塔公司累计带给公司盈利8,109.25万[26] - 预计本次交易对公司当期整体形成 - 903.02万元损益[26]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在泰豪科技连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师等资质及经验[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在泰豪科技连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人2024年12月6日作声明与承诺[5]

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 眭珺钦 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在泰豪科技连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2024年12月6日[7]

会议相关 - 泰豪科技第八届监事会第十七次会议于2024年12月6日召开，3位监事全到[1] 人事安排 - 提名王鹏、饶琛敏为第九届监事会股东代表监事候选人，任期三年[1][2] 资产交易 - 出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易[3] - 出售福州德塔动力设备有限公司40%股权[6] 担保事项 - 为参股公司提供同比例担保[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入344,832,946.91元，上期850,789,103.58元[1] - 2024年1 - 6月营业成本287,063,053.52元，上期670,588,192.85元[1] - 2024年1 - 6月营业利润34,037,363.44元，上期128,227,989.69元[1] - 2024年1 - 6月净利润30,290,535.66元，上期112,857,719.64元[1] 财务数据 - 2024年6月30日货币资金期末余额256,104,915.37元，期初317,255,938.81元[13] - 2024年6月30日应收账款期末余额71,512,273.91元，期初49,584,437.30元[13] - 2024年6月30日存货期末余额203,232,218.17元，期初183,897,411.28元[13] - 公司流动负债期末余额293,945,658.98元，期初405,483,673.10元，降约27.50%[17] - 公司所有者权益合计期末余额405,039,204.45元，期初374,654,215.25元，增约8.11%[17] 股权结构 - 2024年1 - 6月，周林魁出资225.00万元持股7.5%，付斌增资525万元持股17.51%等[55] - 公司母公司为泰豪电源技术有限公司，持股比例40%，表决权比例40%[187] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的主体共6户[57] - 公司持有福州云起金属有限公司51%股权，多家子公司100%股权[185] 会计政策 - 公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账[72] - 存货发出时采用加权平均法确定实际成本，按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[87] 项目进展 - 全球智能应急电源发电机组生产项目工程投入占预算比例66.53%，工程进度52.36%[155]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在泰豪科技连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明人于2024年12月6日作出声明[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日14点在江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 股权登记日为2024年12月16日[14] 审议议案 - 审议出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权等议案[8] - 议案已在相关会议审议通过并于2024年12月7日披露[9] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会股东代表监事2人[8][9] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、4、5、6[11] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为泰豪集团等[11] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

独立董事提名 - 提名人提名眭珺钦为泰豪科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2][3] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在泰豪科技任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月6日[5]