会议信息 - 现场会议于2024年10月18日16点在新疆乌鲁木齐召开[7][8] - 采取现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[9][10] 人事变动 - 董事鲍乡谊因工作调整辞职[19] - 提名李建军为董事候选人，任期至第十一届董事会届满[19] 议案进展 - 提名议案已通过董事会会议，提请股东大会审议[20]

股价情况 - 2024年9月27 - 10月8日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达12%[2][3][12] 增持回购 - 广汇集团拟6个月内增持1.5 - 3亿元，不超总股本2%[8] - 异常波动期间广汇集团增持两次，累计增持占比1.81%[9] - 公司用2 - 4亿元自有资金回购股份，截至9月30日占比0.78%[10] 其他情况 - 8月30日收到行政处罚事先告知书，9月3日起股票被实施其他风险警示[14] - 公司日常生产经营正常，能源物流业务高位增长[4][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购股数959.58万股，占比0.78%[1][5] - 累计已回购金额4499.05万元[1][5] - 实际回购价格区间4.62 - 4.77元/股[1] 其他信息 - 2024年7月15日和7月31日分别召开董事会和股东大会审议通过回购议案[3] - 本次回购价格不超过7.84元/股[4]

人事变动 - 董事长赵强辞职，刘栋当选董事长[1][2] - 董事鲍乡谊辞职，提名李建军为董事候选人[5] - 聘任顾磊为常务副总经理[9] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第九次会议6董事参会表决[1] - 各议案表决均6票同意，无反对和弃权[4][6][8][10][12] - 更换董事议案待2024年第五次临时股东大会审议[6] 人员信息 - 刘栋1981年11月生，2023年2月至今任董事、总经理[16] - 李建军1982年1月生，2024年9月至今任副总兼财务总监[17] - 顾磊1979年1月生，有20余年铁路运营管理经验[9] 委员会调整 - 对董事会战略投资及薪酬与考核委员会成员调整[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月18日召开[2] - 现场会议10月18日16点在新疆乌鲁木齐中信银行大厦40楼举行[2] - 网络投票10月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 会议审议更换董事暨提名董事候选人议案，9月30日已披露[3] 登记信息 - A股股权登记日为2024年10月11日[7] - 现场出席会议股东10月16 - 17日登记[9] - 异地股东10月16 - 17日信函或传真登记[11] - 登记地点在新疆乌鲁木齐中信银行大厦40楼证券部[11] 其他 - 联系人王勇，电话0991 - 6602888，传真0991 - 6603888[11] - 现场会议预计会期半天，费用自理[11]

业绩总结 - 2024年半年度公司实现营业收入17.98亿元，同比增长61.30%[2] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润2.64亿元，同比增长19.00%[2] - 2024年半年度能源物流业务营收11.58亿元，同比增长94.42%[2] - 2024年半年度能源物流业务归属上市公司股东净利润2.66亿元，同比增长78.68%[2] 用户数据 - 2024年1 - 6月红淖铁路累计运量990万吨（含过货量），同比增长187%[3][6] - 2024年1 - 6月红淖铁路始发运量623万吨，将淖铁路过货量367万吨[3][6] 未来展望 - 红淖铁路电气化开通后年运能将提升至6000万吨[4] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月4日收盘，广汇集团累计增持公司股份18263500股，占总股本1.48%[4] 其他新策略 - 公司回购计划资金总额不低于2亿元、不超过4亿元，截至2024年9月4日收盘，已累计回购9595800股，占总股本0.78%，支付金额44990476.98元，回购价4.62 - 4.77元/股[9] - 宁东综合能源物流基地被列入宁夏回族自治区重点项目，上半年收到国家综合货运枢纽补链强链资金5400万元[11] - 明水综合能源物流基地被列入甘肃省2024年省列重大建设项目[11] - 广元综合能源物流基地被列入四川省重点项目，上半年收到工业发展补助资金1000万元[11] - 公司2019年7月公告退出阶段性房地产开发和销售业务[14] - 截至2023年末公司所有地产项目建设施工基本完成[14] - 公司存量房地产业务进入收尾阶段，正推进退出工作[15]

人员变动 - 副总经理兼董秘康继东、财务总监高源因工作调整辞职[1] - 董事会同意聘任李建军为副总经理兼财务总监、王勇为董秘[3] 股份情况 - 截至披露日，高源持有公司股份240,000股[2] - 截至披露日，李建军和王勇未持有公司股票[3][4] 会议相关 - 第十一届董事会2024年第八次会议于9月13日召开[1] - 《关于调整公司部分高级管理人员的议案》表决通过[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数959.58万股，占比0.78%[1] - 累计已回购金额4499.05万元[1] - 实际回购价格4.62 - 4.77元/股[1] 其他信息 - 2024年7月15、31日分别开董事会和股东大会通过议案[2] - 回购价格不超7.84元/股[2] - 2024年9月3日实施首次回购[4] - 截至9月4日支付总金额4499.047698万元[4]

增持计划 - 广汇集团2024年9月3日起6个月内拟增持1.5 - 3亿元，不超24,611,003股[1] 增持情况 - 9月4日增持8,691,600股，金额40,318,929.70元[2][4] - 截至披露日累计增持18,263,500股，占比1.48%[2][4] 持股比例 - 增持前持股46.60%，增持后持股48.09%[2][3][4] 其他 - 增持或因市场或政策因素无法实施[2][7] - 增持符合规定且不影响上市条件[8]

公司股份情况 - 公司总股本为1,230,550,151股[3] - 广汇集团及其一致行动人持股573,467,090股，占比46.60%[3] - 广汇集团直接持股541,213,926股，占比43.98%[4] 增持计划 - 2024年9月3日起6个月内，广汇集团增持1.5 - 3亿元，不超24,611,003股[1][5] - 增持目的是认可公司价值，维护市场稳定和股东利益[5] - 自筹资金，通过上交所集中竞价交易增持[5] 风险与限制 - 增持可能因市场或政策因素受阻，风险将及时披露[2][7] - 不设价格区间，遵守锁定期，实施期内不减持[5][6]