广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 2 月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于公司对外担保的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案 | 3：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 11 | 广汇物流 2024 年第三次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平 ...

广汇物流股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事； 本实施细则所称"监事"为公司非职工代表监事。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，累积投票制是公司选 举董事、监事时，每位出席股东拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以应选董事、监事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票 权数集中投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选 举的所有董事、监事候选人，最后按得票多少决定当选董事、监事。 第四条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当 采用累积投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 以上。 第二章 董事、监事候选人提名 1 广 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 （英文全称）GUANGHUI LOGISTICS CO.，LTD 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西 一街 88 号，邮政编码 610000。 第六条 公司注册资本为人民币 1,230,550,151 元。 第 ...

广汇物流股份有限公司 内部重大信息报告制度 二〇二四年二月 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指公司在经营过程中 发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，信息报告义务人应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、分支机构等下属企 业及派驻董事、监事和高级管理人员的参股子公司。 公司持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际 控制人也应根据相关法规和参照本制度的规定，在发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，及时通 知本公司董事长和董事会秘书，履行重大信息报告义务。 第二章 职责和分工 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事 项，是公司重大信息内部报告的汇总负责人。 公司证券部是信息披露事务的日常管理部门，协助董事会秘书进 行具体的信息披露工作和重大信息内部报告的汇总工作。 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归 集和有效管理， ...

广汇物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广汇 物流股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披 露事务管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围和条件 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘 密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能引致不 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-017 广汇物流股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次不存在新增 担保，公司于 2022 年 10 月 31 日及 2023 年 5 月 20 日为汇融通公司 提供两笔信用担保，担保金额合计 3,000 万元。公司将汇融通公司 100%股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保。截 至本公告披露日，已实际为汇融通公司提供的担保余额为 3,000.00 万元人民币（含本次）。 本次担保系因交易带入，公司被动为控股股东提供担保，控股 股东提供反担保。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义 务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连 带责任保证。 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（主要系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 1 ...

股东大会召开日期：2024年2月23日 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-019 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 16 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召 集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外担保的议案》 我们认为，公司为汇融通公司提供担保系以前年度为全资孙公司 担保而形成的，该担保的主债权期限尚未届满。因公司将汇融通公司 股权转让至控股股东，故公司被动为控股股东提供担保，控股股东已 为公司提供反担保。本次担保不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的行为。综上，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2024 年第三次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

广汇物流股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-018 广汇物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | | | 第一百五十九条 公司聘用符合《证券 | 第一百五十九条 公司聘用符合《证券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、 | 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 | | 2 | | | 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 | 管理办法》规定的会计师事务所进行会计报表 | | | 期 | 1 | 年，可以续聘。 | 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 | | | | | | 务，聘期 1 年，可以续聘。 | | 3 | | | 第一百六十条 公司聘用会计师事务所 | 第一百六十条 公司聘用或解聘会计师 | | | | | 必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会 | 事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 | | | | | 决定前委任会计师 ...