二〇二四年二月 广汇物流股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编 制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《广汇 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广汇物流股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可能接触、 获取公司重大未公开信息的人员（以下简称"其他涉密人员"）。 第三条 本制度所称的"信息"，是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信 息披露刊物或 ...

第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外担保的议案》 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-016 广汇物流股份有限公司 1 日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-018）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

业绩展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元，对应PE分别为11倍、6倍、4倍[9] - 公司预计2025年的净利润将达到2046百万元，同比增长53.2%[12] - 报告指出，2025年公司的ROE预计将达到22.5%[12] 业务展望 - 公司预计2024年向广汇能源股份有限公司及其下属公司提供劳务所收取的日常关联交易金额为48亿元，同比增长201.0%[2] - 将淖铁路全线贯通投入运营有望为公司带来稳步渐增的过货业务量，同时公司铁路发运量也有望实现增长[6] 财务指标 - 公司的P/E比率预计将为3.75，P/B比率为0.84[12] - 报告显示，2025年公司的EV/EBITDA为3.30[12] 报告信息 - 分析师具有证券投资咨询执业资格，并独立客观地出具了本报告[14] - 本报告由信达证券制作并发布，不构成对任何人的投资建议[15] - 信达证券不保证本报告中所载信息的准确性和完整性[17] - 本报告仅供签约客户参考，不面向公众发布[16] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[19] - 证券市场存在赢利和亏损风险，投资者应充分了解并谨慎行事[23] - 报告中提到的证券不一定适合所有国家和投资者，投资者需独立评估并考虑自身情况和需求[24]

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0174 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称" ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-014 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,897,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6691 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 孙慧女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊先生、独立董事刘文琴女士 视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-015 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额（全部系公司为子公司提供的担保）已超过上市公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与浦银金融租赁股份有限公司 签订保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,123.45 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 315,090.30 万元人民币（含本次） ...

广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 2 月 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2024 | 年度新增担保总额的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2024 | 年度融资总额的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于申请豁免履行 2023 | | 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案 | 17 | 广汇物流 2024 年第二次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-013 广汇物流股份有限公司关于收到上海证券交易所同意 公司撤回2023年度向特定对象发行A股股票申请文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十一届董事会 2024 年第一次会议、第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见公司在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）于 2024 年 1 月 13 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-004）。 2024 年 1 月 12 日，公司和保荐人五矿证券有限公司向上交所提 交了《广汇物流股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股 票事项的申请》和《关于五矿证券有限公司撤销广汇物 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-011 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年 第二次会议审议通过，关联董事已回避表决 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，关联股东需回避表决 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营 业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作 为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊 已回避表决。本议案尚需提交公 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-012 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...