会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-039 广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五)至 6 月 6 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023 年度及2024年第一季度的经营成 果、财务状况、发 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-025 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 瓜州汇陇物流有限公司（以下简称"瓜州汇陇"），系广汇物流股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。新疆亚中物业管理服 务有限责任公司（以下简称"亚中物业"），系广汇物流股份有限公司 全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为瓜州汇陇 提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币；本次为亚中物业提供的担 保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为瓜州 汇陇提供的担保余额为 6,000.00 万元人民币（含本次），为亚中物业 提供的担保余额为 1,000.00 万元人民币（含本次）。 （二）本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十一届董事会2024年第二次会议及公司2024年第二次临时股东大会 审议，通过《关于预计公司 2 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-024 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/21 | 与资产相关 | 700.00 | 0.12 | 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：700 万元 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇宁 夏煤炭储配有限责任公司根据银川市交通运输局印发的《关于银川国 际公铁物流港供应链基础设施项目等 11 个项目纳入西安、银川国家 综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发〔2024〕 73 号），于 2024 年 3 月 21 日收到国家综合货运枢纽补链强链资金 700 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.12%。 （二）补助具体情况 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-023 广汇物流股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第四次会议 和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度审 计机构及审计费用标准的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任公司 2023 年度 审计机构。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2023-108）。 2024 年 3 月 18 日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变 更广汇物流 2023 年度年报审计项目签字注册会计师的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、变更签字会计师 ...

本次担保是否有反担保：无 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-022 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公 司"），系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（以下简称"美 居物流园"），系广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称"亚中物流"） 分公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币；本次为美居物流园提供的 担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁 路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币（含本次），为美 居物流园提供的担保余额为 1,000.00 万元人民币（含本次）。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公 ...

业绩总结 - 公司预计2024年向广汇能源股份有限公司及其下属公司提供劳务所收取的关联交易金额为48亿元，同比增长201.0%[6] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元，对应PE分别为13倍、7倍、4倍[10] - 报告中显示，2025年预计公司的营业总收入将达到7477百万元，同比增长8.3%[13] - 公司预计2025年的净利润为2046百万元，同比增长53.2%[13] - ROE预计在2025年将达到22.5%[13] - 公司的P/E比率在2025年预计为4.32，较之前几年有明显下降[13] 市场趋势 - 将淖铁路公司自2024年1月15日正式开通运营以来，货运量稳定攀升，截止当前货运量超过120余万吨[1] - 铁路疆煤外运量持续增长，2023年外运总量突破1亿吨，铁路疆煤外运量同比增长57.3%[2] 风险提示 - 证券市场存在赢利可能和亏损风险，投资者应谨慎行事[24] - 报告中所述证券不一定适合所有国家和投资者，应独立评估信息并考虑个人投资目的和财务状况[25]

物流降本增效及环保 - 大宗商品多式联运占比提升，铁路疆煤外运量有望稳步增长[1] - 铁路货运具备大运量、低单位成本、环保节能特点，疆煤外运总量有望进一步提升[2] 2024年关联交易及财务展望 - 公司预计2024年向广汇能源提供的关联交易金额将大幅增长至48亿元，同比增长201.0%[6] - 2025年预计营业总收入将达到7477百万元，同比增长8.3%[13] - 2025年预计净利润将达到2046百万元，同比增长53.2%[13] - ROE预计在2025年达到22.5%[13] - 2025年预计EPS为1.63元[13] - P/E比率预计在2025年为4.59[13] - EV/EBITDA比率预计在2025年为3.75[13] 报告相关 - 分析师具有证券投资咨询执业资格，并独立客观出具报告[15] - 报告基于公开信息编制，不保证信息准确性和完整性[18] - 本报告不构成投资建议，客户应根据自身情况谨慎决策[19] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[20] - 证券市场存在赢利可能和亏损风险，投资者应谨慎行事[24] - 报告中所述证券不一定适合所有国家和投资者，投资者应独立评估信息和意见[25]

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-021 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注相 关风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司 提供的担保金额为 22,876.48 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为铁路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币（含本次）。 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与中集融资租赁有限公司签订 保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 597,653,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 关 于 广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0183 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称" ...