广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，广汇物流股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大 信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，广汇物流股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的 原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。 现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： | 序号 | | 会议名称 | | 会议时 间 | 审议议案 | 参会委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 1 并撤回申请文件的议案》； | 崔艳秋 刘文琴 | | | 员会 | 2024 年第一次会议 | 月 10 | 日 | 2、《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关 承诺事项的议案》。 | 赵 强 | | 2 | | 第十一届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1 1、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 | 崔艳秋 ...

（一）应收款项减值准备计提 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-036 广汇物流股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项说明如下： 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，根据《企 业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年 度 公 司 各 项 资 产 计 提 减 值 准 备 合 计 为 人 民 币 79,493,103.91元，明 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张文，已充分了解并同意由提名人广汇物流股份有限公司董 事会提名为广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任广汇物流股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-034 广汇物流股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审慎核查后，公司董事 会拟提名张文先生为第十一届董事会独立董事候选人。若本议案经公 司股东大会审议通过，张文先生被选举为公司独立董事，董事会同意 增补张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。 调整后公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会组成情况 如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张文 | 孙慧、刘栋 | | 审计委员会 | 崔艳秋 | 张文、赵强 | 张文先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 张文先 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-038 广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略的具体情况与 1 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广汇物流股份有限公司董事会，现提名张文为广汇物流股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广汇物流股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广汇物流股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-028 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 （一）生产经营情况 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2025 年 4 月 23 日来函已收悉，现将有关情况说 明如下： 截至目前，广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日）不存在买卖 你公司股票的行为。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2025 年 4 月 23 日 ...

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]