证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-016 上海金枫酒业股份有限公司 关于租赁办公场地的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称"上 海糖酒"）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于 公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 2 年，年租金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交 易。 关联人回避事宜： 在关联方上海糖酒任职的两名董事回避未参与本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。 需提请投资者注意的其他事项： 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的 交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 根据《股票上市规则》有关关联 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 二○二四年四月二十六日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2023 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、审议《关于增补公司独立董事的议案》 9.01 选举姚岳绒女士为公司第十一届董事会独立董事 9.02 选举魏春燕女士为公司第十一届董事会独立董事 独立董事将在本次会议上宣 ...

本人魏春燕,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚岳绒,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合卜列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); 独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名魏春燕为上海金枫酒业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为572,813,073.44元，较上年同期下降13.42%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为104,538,479.10元，较上年同期增长1,927.49%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3,234,283.05元，较上年同期下降103.17%[11] - 公司2023年度报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加9,938.24万元，增幅1,927.49%[13] - 公司本期收入较上年同期下降13.42%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为109,710,253.48元，第二季度为91,395,328.68元，第三季度为159,320,067.87元，第四季度为212,387,423.41元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为133,000,356.62元，第二季度为-15,483,717.30元，第三季度为716,837.00元，第四季度为-13,694,997.22元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为191,210,207.85元[14] - 公司2023年计入当期损益的政府补助总额为5,854,688.09元[15] - 公司2023年持续推进生产中心“双安”千分标准化工作和八大成本战役，吨酒成本和吨酒费用均同比下降[16] 主营业务 - 公司2023年推进新产品储备和技术创新工作，优化完善了4个新产品的工艺与配方[18] - 公司2023年面对激烈市场竞争，要持续巩固区域领先的大上海战略，加大市场精准投入，优化营销模式[18] - 公司报告期内所处行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，黄酒行业存量竞争愈发激烈[19] 财务指标 - 公司实现利润总额14340.82万元，同比增加3012.59%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，同比增加1927.49%[26] - 公司主营业务收入同比下降13.42%，成本受收入影响同比下降11.30%[29] - 上海市内主营业务收入毛利率比上年减少2.81个百分点[29] - 上海市外主营业务收入毛利率比上年增加2.22个百分点[29] 环保责任 - 公司在2023年年度报告中提到，实施了分布式光伏发电项目，降低了碳排放量，累计减少排放二氧化碳当量为2,422.6吨[119] - 公司严格执行环保政策，建立了环境保护管理体系，未出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况[118] - 公司在报告期内为减少碳排放采取了多项措施，包括使用清洁能源发电和实施分布式光伏发电项目，有效降低了碳排放量[119] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会召集人全部由独立董事担任[68] - 公司共召开了5次董事会，独立董事认真参加每次董事会，对公司关联交易、委托理财、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见[68] - 公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，共召开了5次监事会[68] - 公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力[68] - 公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展[68]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 审计情况 - 2023年立信对公司财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 2023年立信制定审计方案，满足报告披露时间要求[3] - 2023年立信就重大事项沟通解决技术问题，无意见分歧[3][4] 团队配置 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验足、资质优，人员符合独立性要求[5] 机构续聘 - 2023年3、4月公司董、股东大会同意续聘立信为2023年度审计机构[1]

业绩总结 - 立信对金枫酒业2023财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 农工商超市2023年初余额743.02万，偿还29.90万，期末713.12万[13] - 上海好德便利年初42.54万，偿还42.54万[13] - 上海可的便利店年初7.98万，偿还4.39万，期末3.59万[13] - 上海良友金伴年初193.95万，往来218.44万，偿还207.47万，期末204.92万[14] - 上海捷强烟草糖酒年初2155.79万，往来3822.79万，偿还4147.69万，期末1830.89万[14] - 上海隆樽酒业年初242.70万，偿还172.70万，期末70.00万[14] - 无锡市振太酒业往来677.09万，期末677.09万[14] - 绍兴白塔酿酒年初5306.11万，往来5100.00万，利息192.37万，偿还5474.34万，期末5124.14万[14] - 上海市糖业烟酒往来130.94万，偿还130.94万[14] - 总计数据8797.30、10137.05、192.37、10467.50、8659.22[15]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-008 上海金枫酒业股份有限公司 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于 谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行 了减值测试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货 计提减值准备 1,387.41 万元（合并抵消前），需对母公司长期股权投资计提减值 准备 8,290 万元（合并抵消前）。 本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营 成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。 2、《金枫酒业 2023 年度报告及摘要》 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 3、《金枫酒业 2023 ...