近 10 个交易日内公司股价累计涨幅为 123.8%，公司股票当前 市盈率高于行业平均水平，短期存在市场情绪过热的情形。 公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及 Sora 业务。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-004 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 28 日，新国脉数字文化股份有限公司（以下 简称公司）股票连续 10 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 一、股票交易严重异常波动具体情况 截止2024年2月28日，公司股票交易连续10个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票价格严 ...

《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 新国脉数字文化股份有限公司： 经核实，中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国电信集团有限公司 2024 年 2 月 27 日 ...

重要内容提示： 公司股票于 2 月 26 和 2 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东中国电信集团有限公司， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-003 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动具体情况 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2024 年2月26、2月27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查 核实，并向公司控股股东发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-001 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9 日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第四次会议。会议通知及资料 已于2024年1月4日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名， 本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 同意聘任陈之超先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任公司副总经理的议案 其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。董 事会审计委员会发表的审核意见认为：胡伟先生具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-027 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/199bzhqelCE 或使用"微信"扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 二 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入626,681,022.28元，同比减少30.30%；年初至报告期末营业收入1,734,318,016.20元，同比减少38.77%[5] - 2023年前三季度营业总收入17.34亿元，2022年同期为28.33亿元，同比下降38.77%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,622,506.60元；年初至报告期末为28,508,688.33元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,155,098.25元；年初至报告期末为 -13,931,368.87元[6] - 2023年前三季度净利润3649.87万元，2022年同期净亏损1.03亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 -0.0209元/股；年初至报告期末为0.0358元/股[6] - 2023年基本每股收益0.0358元/股，2022年为 - 0.1254元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.4164%，增加1.49个百分点；年初至报告期末为0.7183%，增加3.15个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为5,410,702,193.78元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,983,521,436.26元，较上年度末增加0.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,199,972,836.34元，2022年12月31日为948,686,517.63元[15] - 2023年9月30日应收账款为427,983,743.30元，2022年12月31日为607,775,866.26元[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,320,051,662.46元，2022年12月31日为3,035,412,083.86元[16] - 2023年9月30日债权投资为1,728,948,763.16元，2022年12月31日为891,288,877.05元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计3,090,650,531.32元，2022年12月31日为2,446,327,641.92元[16] - 2023年9月30日资产总计5,410,702,193.78元，2022年12月31日为5,481,739,725.78元[16] 负债情况 - 2022年12月31日短期借款为41,973,618.07元，2023年9月30日无此项数据[16] - 2023年第三季度应付账款5.62亿元，上一期为6.72亿元，同比下降16.30%[17] - 2023年第三季度合同负债1.33亿元，上一期为1.00亿元，同比增长33.10%[17] - 2023年第三季度流动负债合计9.07亿元，上一期为10.13亿元，同比下降10.43%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计3041.39万元，上一期为3383.95万元，同比下降10.12%[17] - 2023年第三季度负债合计9.38亿元，上一期为10.47亿元，同比下降10.35%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计44.73亿元，上一期为44.35亿元，同比增长0.86%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为2,452.31元，年初至报告期末为 -826,335.83元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,253,321.24元，年初至报告期末为7,434,057.37元[8] - 本报告期非经常性损益合计为 -18,777,604.85元，年初至报告期末为42,440,057.20元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,791股[12] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[12] - 中国申信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，持股比例14.10%[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本17.37亿元，2022年同期为29.20亿元，同比下降40.52%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为296,300,965.38元[6] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.2973226411亿美元，上年同期为32.6666395901亿美元[24] - 2023年第三季度收到的税费返还为198.156783万美元，上年同期为2305.590048万美元[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为40.1011699645亿美元，上年同期为47.2574266452亿美元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.9630096538亿美元，上年同期为 - 1.2262704044亿美元[24] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为1.0213922687亿美元，上年同期为362.954738万美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为10.7302375454亿美元，上年同期为2.5358272967亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1149.030053万美元，上年同期为 - 9703.153368万美元[25] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为926.329585万美元，上年同期为203.633456万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5647.212338万美元，上年同期为 - 811.451188万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.5131914253亿美元，上年同期为 - 2.27773086亿美元[25]

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事熊 澄宇、金小刚和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律规章制度规定，经认 真审阅公司提供的本次会议材料后，基于独立客观判断的立场，对公 司第十一届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员 2022 年 度绩效工资的独立意见 我们认为：该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 一次会议审议通过后提交本次会议审议，相关董事回避表决，本次会 议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以 及相关规范性文件的规定。同时，该方案符合公司所处的行业薪酬水 平和公司实际经营情况，符合《公司董事长、总经理及其他高级管理 人员薪酬考核管理办法》，有助于调动高级管理人员工作积极性和主 动性，有利于公司的经营发展，也不存在损害公司和中小股东权益的 情形。 二、关于公司 2023 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指 标的独立意见 我们认为：该议案已经公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-026 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公 司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相 应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1．2021 年 5 月 11 日，公司董事会十届十二次会议审议通过了 《关于<号百控股股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<号百控股股份有限 ...

北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 " 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN100-5 号 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与国脉文化签署的《律师服务合同》,作为国脉文化本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股股份有限 公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于新国 脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-025 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开了公司第十一届监事会第三次会议。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及 其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致 通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 公司 2023 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2023 年三季度的经营情况和财务状况。 公司监事会未发现参与本次财务报表编制、报告编制以及审议的 人员有违反保密规定的行为。 公司授予的 2021 年股票期权的第一个行权期因公司层面业 ...