特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权 的议案》，同意对 10 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授 但尚未行权的 47 万份股票期权予以注销，同时注销第一个行权期未达到 行权条件的189.684万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为385.116 万份。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份 有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-026）。 经中国证券登记结算有 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-006 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5 日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于 2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本 次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：常朝晖先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上 述议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分基 本管理制度的议案》。 | 第十三条 审计委员会的职责权限： | | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计工作，提出聘请或 | 第十三条 审计委员会负责审核公司财务信息 | | 者更换外部审计中介机构及其报酬的建议； | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | （二）监督及评估公司内部审计工作； | 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 | | （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | 半数同意后，提交董事会审议 ： | | 与外部审计机构的沟通； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | 信息、内部控制评价报告； | ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 董事会专门委员会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《新国脉数字 文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会， 对董事会负责，在公司章程规定和董事会授权的范围内履行职责，不 具有决策权、不以董事会名义作出决议。 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名至七名董事组成，其中应至少包 括三名外部董事(含独立董事)。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期三年、与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会 审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章 程》规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关 注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会 议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束 力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会 负责。 第六条 董事会由 9-11 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董 事长 1-2 人，可设职工董事 1 人，独立董 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司 （以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，结合公司实际，制定本细则。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年3月5日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证券 登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披露、公司 治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管 的工作部门，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的 筹备、文 ...

新国脉数字文化股份股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新国脉数字文化股份股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、上海 证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《新国脉数 字文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-005 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2 月 29 日、3 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 公司当前股价波动较大，换手率较高，且市盈率高于行业平均 水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。 公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及 Sora 业务。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动具体情况 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2024 年2月29日、3月1日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 经核实,中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 新国脉数字文化股份有限公司: ...