本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-21 号 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,858,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.2153 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁李景伟先生主持，本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-22 号 | 姓名 | 职务 | 增持前持股 | 本次增持数 | 本次买入均 | 增持后持股 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数（股） | 量（股） | 价（元/股） | 数量（股） | 比例（%） | | 孟磊 | 财务总监（暂代） | 0 | 50,000 | 1.22 | 50,000 | 0.0026 | | | 兼董事会秘书 | | | | | | 辽宁申华控股股份有限公司 关于高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 5 月 30 日，公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟 磊先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 50,000 股， 占公司股份比例 0.0026%。 一、增持情况概述 2024 年 5 月 30 日，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）收到公 司财 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于辽宁申华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁申华控股股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁申华控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 5 月 30 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控股股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-19 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于董事长、副总裁增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 5 月 29 日，公司董事长李景伟先生、副总裁林尚 涛先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 250,000 股， 占公司股份比例 0.013%。 一、增持情况概述 2024 年 5 月 29 日，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）收到公 司董事长、总裁李景伟先生和副总裁林尚涛先生的《告知函》， 两位于 2024 年 5 月 29 日分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体 情况如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持股 | 本次增持数 | 本次买入均 | 增持后持股 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数（股） | 量（股） | 价（元/股） | 数量（股） | 比例（% ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-20 号 截至本公告日，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）通过其控制 的华晟零部件、辽宁正国投资发展有限公司（以下简称"辽宁正国"）、华晨汽车 集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）合计持有上市公司 22.93%股份。其 中，华晟零部件持有上市公司 11.68%股份。 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 辽宁申华控股股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于对辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）长期投资价 值的认可及未来持续发展的信心，为了维护上市公司股价稳定和广大投资者的利 益，上市公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司（以下简称"华晟零部件"）， 计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-18 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日（星期二）至 06 月 03 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度股东大会 文 件 二〇二四年五月三十日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议议程………………………………………………………………..2 | | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | 议案二：《2023 | 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | 议案五：《2023 | 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》…………………...12 | | 议案六：关于公司 | 2022 年度日常关联交易的议案…………………………………… 15 | | 议案七：关于公司 | 2024 年度担保计划的议案………………………………………… 16 | | 议案八：关于公司（不含子公司）2024 | 年度融资计划的议案…………………………… 17 | | ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | | 3-11 | 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03816 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了辽宁 申华控股股份有限公司（以下简称"申华控股公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是申华控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为1,102,344,226.33元，同比下降17.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,226,242.31元，同比下降11.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为43,037,846.19元，同比增长5,558.78%[4] - 营业收入下降主要受合并范围变动影响，导致收入成本及销售费用下降[6] - 投资收益下降39.23%，主要是由于合营企业销售规模减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为110.23亿元，较去年同期下降18.1%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为103.07亿元，较去年同期下降18.1%[28] - 公司2024年第一季度净利润为-2.47亿元，较去年同期下降9.4%[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为777,907.52元，政府补助为383,478.49元[5] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中1、2、3位股东为一致行动人，不存在关联或一致行动关系[17] 公司重组及资产变更 - 华晨集团因重整事项导致公司实际控制人变更为沈阳市国资委[22] - 沈阳汽车成为华晨集团等12家企业实质合并重整资产的中选投资人[21] - 沈阳汽车增资43.80亿元，持有沈阳汽车10.25%股权，实际控制人仍为沈阳市国资委[22] - 公司实际控制人变更为沈阳市国资委，华晨集团管理人申报债权确认公司申报债权金额1.07亿元左右[23] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,299,233,750.46，较去年同期增长了约21.1%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,256,195,904.27，较去年同期增长了约0.1%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为44,273,366.39，较去年同期增长了约25.8%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为57,446,429.07，较去年同期增长了约38.6%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为174,530,000.00，较去年同期减少了约14.7%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为181,940,815.34，较去年同期增长了约0.6%[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,453,968.17，较去年同期增长了约52.8%[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为134,217,656.45，较去年同期增长了约14.3%[31]

公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...