北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于辽宁申华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁申华控股股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁申华控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 5 月 30 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《辽宁申华控股股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-19 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于董事长、副总裁增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 5 月 29 日，公司董事长李景伟先生、副总裁林尚 涛先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 250,000 股， 占公司股份比例 0.013%。 一、增持情况概述 2024 年 5 月 29 日，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）收到公 司董事长、总裁李景伟先生和副总裁林尚涛先生的《告知函》， 两位于 2024 年 5 月 29 日分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体 情况如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持股 | 本次增持数 | 本次买入均 | 增持后持股 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数（股） | 量（股） | 价（元/股） | 数量（股） | 比例（% ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-20 号 截至本公告日，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）通过其控制 的华晟零部件、辽宁正国投资发展有限公司（以下简称"辽宁正国"）、华晨汽车 集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）合计持有上市公司 22.93%股份。其 中，华晟零部件持有上市公司 11.68%股份。 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 一、增持主体基本情况 辽宁申华控股股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于对辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）长期投资价 值的认可及未来持续发展的信心，为了维护上市公司股价稳定和广大投资者的利 益，上市公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司（以下简称"华晟零部件"）， 计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-18 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日（星期二）至 06 月 03 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 （www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度股东大会 文 件 二〇二四年五月三十日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议议程………………………………………………………………..2 | | --- | --- | | 议案一：《2023 | 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | 议案二：《2023 | 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | 议案五：《2023 | 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》…………………...12 | | 议案六：关于公司 | 2022 年度日常关联交易的议案…………………………………… 15 | | 议案七：关于公司 | 2024 年度担保计划的议案………………………………………… 16 | | 议案八：关于公司（不含子公司）2024 | 年度融资计划的议案…………………………… 17 | | ...

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司所有者净利润为-198,775,447.12元，较上年同期减少15.10%[4] - 公司2023年营业收入为5,140,865,960.51元，较上年同期减少13.58%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为65,964,583.69元，较上年同期减少52.46%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.1021元，较上年同期下降15.11%[13] - 公司2023年度营业总收入为5,140,865,960.51元，较上年度下降13.7%[168] - 公司2023年度净利润为-185,248,679.90元，较上年度净亏损扩大26.3%[169] - 母公司2023年度营业利润为-777,752,434.94元，较上年度亏损扩大1185.6%[171] - 公司2023年度投资收益为-74,597,921.27元，较上年度投资亏损增加579.6%[168] - 公司2023年度资产减值损失为-87,699,176.23元，较上年度增加16.6%[168] 业务发展 - 公司2023年汽车销售板块宝马销售收入下滑，同比减少14.07%[16] - 公司2023年申华金融大厦整体出租率为92%，营收和利润均创历史新高[16] - 公司2023年汽车文化产业园领域保持稳定运营，新增品牌店开业，累计签约落地品牌达27个[16] - 公司2023年新能源板块云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量2839万千瓦时[16] - 公司2023年房地产板块推进房产项目去化清盘，湖南湘水国际商业部分去化率超过51%[16] - 公司2023年辽宁丰田金杯技师学院全方位开展产教融合，招生近1400人，毕业生就业率达98%[16] 财务状况 - 公司2023年度报告显示，主营业务分行业中商业部门的营业收入为484.07亿元，毛利率为1.45%，较去年下降2.94个百分点[32] - 新能源业务的营业收入为20.69亿元，毛利率为59.64%，较去年增加0.50个百分点[32] - 公司房地产业务的建造成本为6.56亿元，占总成本比例为0.14%，较去年增加47.21个百分点[33] - 公司前五名客户销售额为15.41亿元，占年度销售总额的3%；其中关联方销售额占1.27%[36] - 公司前五名供应商采购额为47.48亿元，占年度采购总额的97.43%；其中关联方采购额占81.05%[36] 公司治理 - 公司持续加强基层党建工作，改善内部控制治理，为公司长期可持续发展提供保障[16] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：李景伟、都波、丁侃等人在报告期内持股未发生变动[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历：李景伟曾担任华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长，现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁[73] - 公司独立董事李卓曾担任沈阳机床股份有限公司独立董事，现任辽宁大学法学院副教授、辽宁申华控股股份有限公司独立董事[77]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为1,102,344,226.33元，同比下降17.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,226,242.31元，同比下降11.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为43,037,846.19元，同比增长5,558.78%[4] - 营业收入下降主要受合并范围变动影响，导致收入成本及销售费用下降[6] - 投资收益下降39.23%，主要是由于合营企业销售规模减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为110.23亿元，较去年同期下降18.1%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为103.07亿元，较去年同期下降18.1%[28] - 公司2024年第一季度净利润为-2.47亿元，较去年同期下降9.4%[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为777,907.52元，政府补助为383,478.49元[5] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中1、2、3位股东为一致行动人，不存在关联或一致行动关系[17] 公司重组及资产变更 - 华晨集团因重整事项导致公司实际控制人变更为沈阳市国资委[22] - 沈阳汽车成为华晨集团等12家企业实质合并重整资产的中选投资人[21] - 沈阳汽车增资43.80亿元，持有沈阳汽车10.25%股权，实际控制人仍为沈阳市国资委[22] - 公司实际控制人变更为沈阳市国资委，华晨集团管理人申报债权确认公司申报债权金额1.07亿元左右[23] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,299,233,750.46，较去年同期增长了约21.1%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,256,195,904.27，较去年同期增长了约0.1%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为44,273,366.39，较去年同期增长了约25.8%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为57,446,429.07，较去年同期增长了约38.6%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为174,530,000.00，较去年同期减少了约14.7%[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为181,940,815.34，较去年同期增长了约0.6%[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,453,968.17，较去年同期增长了约52.8%[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为134,217,656.45，较去年同期增长了约14.3%[31]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—15 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号—— 零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）现将 2024 年一季度主要经 营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 分行业 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比 上年增减 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比 上年增减 | | | | | | （%） | 减（%） | （%） | | 1,063,865,328.70 | 商业 | 1,073,336,613.67 | -0.89 | -18.92 | -15.54 | -4.04 | | 951,780.03 | 房地产 | 195,762.72 | 79.43 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 9 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | 1630 号 5 | 幢 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 2023 | 年末合伙人数量 | | ...

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主持， 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经表决 形成以下决议： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净 利润为-198,775,447,12 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75 元， 因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为：本次年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 ...