人员出席情况 - 2023年谢佑平、倪静、宋航应参加董事会17次，实际出席17次，出席股东大会6次[3] - 2023年王哲应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会3次，6月13日辞去相关职务[3] - 2023年孙岩应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会3次，7月4日当选相关职务[3] 会议召开情况 - 2023年豫园股份第十一届董事会召开14次专门委员会会议、12次独立董事专门会议[4] - 2023年审计与财务委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名与人力资源委员会召开3次会议[50] 业绩数据 - 2022年度母报表净利润为27.6140467388亿元，实际可供股东分配利润为59.1151468055亿元，每10股派发现金红利3.50元（含税）[20] - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预增公告[17] 公司决策 - 2023年同意聘请上会会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构[18][19] - 2023年3月22日董事会审议终止实施公司第三期员工持股计划[13] - 2023年6 - 11月董事会多次审议激励计划相关议案[13][14][15] 资产与交易 - 2023年2月10日独立董事对投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权关联交易议案事前审核并发表意见[8] - 2022 - 2023年豫园股份减持金徽酒股权，2023年后18个月内无减持计划[29] 承诺事项 - 承诺人多项资产注入上市公司相关承诺，关联交易承诺自重组获核准生效[24][25] - 各承诺方多项避免同业竞争、不谋求不正当利益等承诺[40][41] 其他 - 2023年公司公开披露信息150次，含临时公告146次、定期报告4次[46] - 新元房产存在多项负债[44] - 希望公司2024年取得更大发展与进步[55]

业绩数据 - 2023年末母公司未分配利润45.88亿元[4] - 2023年母公司净利润5066.25万元[5] - 2023年归属股东净利润20.24亿元[6] 利润分配 - 每10股派现1.9元（含税）[4][5][6] - 预计分红7.40亿元（含税）[6] - 分红占净利润36.55%[6] 股本情况 - 总股本38.96亿股，回购专户持股288.60万股[6] 决策进展 - 2024年3月20日通过分配预案[7] - 方案待2023年度股东大会审议[6][9]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十五次会议于2024年3月20日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监 事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议， 尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规 的行为，也没有损害公 ...

资产数据 - 截止2023年12月31日，存货价值430.87亿元，占合并资产总额的34.74%[6] - 截止2023年12月31日，投资性房地产价值231.17亿元，占合并资产总额的18.64%[8] - 2023年12月31日公司资产总额为60,603,110,646.48元，2022年12月31日为9,675,276,868.48元[47] 收益数据 - 2023年度处置长期股权投资产生投资收益22.30亿元，是本年度利润主要来源[10] - 2023年度营业总收入为390.3561469208亿元，2022年度为199.8920031亿元[28] - 2023年度净利润为308.59921323744157948亿元，2022年度为8.55030977910004823亿元[28] 权益与负债数据 - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益为558,340,861.88元等，2022年12月31日为902,892,765.29元等[26] - 2023年12月31日公司负债总额为53,844,555,447.2元，2022年12月31日为3,899,930,914元[47] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为7,902,224,491元，2022年为350,660,874元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量为747,245,920元，2022年为207,604,252.6元[32] 股本数据 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数3,896,095,653股[69] - 截至2023年12月31日，复星系股东合计持有公司61.85%股份[71] 财务政策与处理方法 - 公司将单项计提金额占各类应收账款坏账准备总额的10%以上且金额大于2000万元认定为重要[79] - 非同一控制下多次交易分步实现企业合并，若属“一揽子交易”按特定描述处理，否则区分个别和合并报表处理[84] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制需满足拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额[86] 资产计量与核算 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及权益工具[101] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[128] - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的投资[136] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧使用年限为20 - 40年，预计净残值率5.00%，年折旧率2.375% - 4.750%[156] - 使用寿命不确定的无形资产不摊销，至少每年年末进行减值测试[164] 收入与成本确认 - 与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入，需评估合同、分摊交易价格并确定履约义务履行时段[186] - 合同履约成本需满足与当前或预期合同直接相关、增加未来履约资源、预期能收回三个条件才能确认为资产[193] 政府补助处理 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，需满足能满足所附条件和能收到两个条件才能确认[196] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益[197]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

业绩数据 - 2022年度收入总额7.40亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元[2] - 2023年上市公司审计客户68家，年报审计收费总额0.69亿元[2] 人员数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券报告注会179人[2] 合规情况 - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次等[5] - 6名从业人员近三年受监督管理措施3次[5] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额之和为1亿元[16] - 近三年因执业在民事诉讼担责事项有1项[16]

人员变动 - 王哲2023年6月13日辞去审计与财务委员会董事[1] - 孙岩2023年7月4日当选审计与财务委员会董事[1] 委员会会议 - 2023年审计与财务委员会召开八次会议，委员全出席[5] - 会议审议投资收购、发行股票、财报等议案[6][7][8][9] 审计相关 - 2022年度审计单位为上会会计师事务所[11] - 提议2023年继续聘请上会，担任审计及内控审计[11] - 公司支付上会2022年度审计费300万、2021年内控审计费130万[11] 公司评估 - 认为2023年财务报告真实准确完整[15] - 认为内控运作符合上市公司治理规范[16] - 认为关联交易定价公允表决合规[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度内控审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2023年度支付内控审计费用130万元，2024年拟仍为130万元[8] 审计机构数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告179人[4] - 2022年经审计收入7.40亿元，审计业务4.60亿元，证券业务1.85亿元[4] - 2023年上市公司审计客户68家，收费0.69亿元，同行业3家[4] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 审计机构合规 - 上会近三年刑事、行政处罚0次，监管措施4次，自律和纪律处分0次[6] - 6名从业人员近三年刑事、行政处罚0次，监管措施3次，自律措施0次[6]

会议召开情况 - 2023年公司第十一届董事会召开14次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次、提名与人力资源委员会3次、审计与财务委员会8次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2023年公司第十一届董事会召开12次独立董事专门会议[4] 人员出席情况 - 2023年谢佑平出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年倪静出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年宋航出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 王哲2023年6月13日辞职，出席9次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 孙岩2023年7月4日当选，出席8次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] 关联交易与意见发表 - 2023年2月10日，公司对投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权关联交易议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度对外担保发表意见，认为无违规失当及资金占用情况[10] 股权激励与高管相关 - 2023年公司董事会多次对股权激励相关议案发表意见，涉及终止员工持股计划等[13][14][15] - 2023年公司董事会对高级管理人员提名及薪酬相关议案发表意见，审查2022年度高管薪酬[16] 业绩与分红 - 2023年7月15日公司发布2023年半年度业绩预增公告[17] - 2022年度公司母报表净利润27.61亿元，可供股东分配利润59.12亿元，拟每10股派现3.5元（含税），2023年6月实施完毕[20] 承诺事项 - 复星产投等自2017年11月20日起作出避免同业竞争承诺，后有进一步安排[21] - 解决关联交易承诺等自2018年5月11日起生效[24] - 上市公司放弃资产注入机会后，公司承诺1年内出售或注销相关公司[23][24] 股权交易 - 2022年9月2日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给陇南科立特，计划未来6个月内继续减持[28] - 2023年9月4日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给铁晟叁号，承诺未来18个月内无减持计划[28] 资产注入与托管 - 新元房产拟出让中检大厦27%股权、联海房产8%股权给公司，暂不具备剥离条件[41][42] - 2017年11月20日多家公司相关股东与豫园股份签署《股权托管协议》[31][33][34][35][36] 信息披露与内控 - 2023年公司公开披露信息150次，其中临时公告146次、定期报告4次[45] - 2023年公司对自身及主要控股子公司建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[48] 未来展望 - 希望公司2024年取得更大发展进步[54]