股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人216人，A股212人，B股4人[2] - 出席股东所持表决权股份总数235,204,113股，占比45.6446%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席3人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 2024年度中期利润分配预案，普通股同意235,002,213股，占比99.9142%[5] - 聘任会计师事务所议案，普通股同意235,001,235股，占比99.9137%[5] 不同股东同意比例 - 持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例均为100%[8] - 持股1%以下普通股股东同意比例为79.7334%[8] - 市值50万以下普通股股东同意比例为81.1269%[8] - 市值50万以上普通股股东同意比例为75.8065%[8]

会议安排 - 2024年8月23日决议召集股东大会，8月24日公告[13] - A股股权登记截止日为9月10日，B股为9月13日[13] - 9月20日14点30分在上海召开股东大会[14] 参会情况 - 216名股东及代理人参会，代表235,204,113股，占45.6446%[16] 议案情况 - 审议二项非累积投票议案，表决方式结合现场和网络[21][22] - 议案经二分之一以上表决权通过，决议合法有效[24][25] 投票安排 - 网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00，现场记名投票[27] - 公司监票、验票、计票并公布结果，合并统计表决结果[27]

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 2.上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案 1.上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年9 月20 日 上海凤凰2024 年第一次临时股东大会材料之一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，上海凤凰 2024 年半年度实现归属于母公司的净利 润 40,608,023.91 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

重要内容提示: 每股分配比例：每10股派发现金红利0.24元（人民币，含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-038 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，上海凤凰企业（集 团）股份有限公司（以下简称公司）董事会拟定 ...

一、审议通过了《上海凤凰 2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》（2024-038） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-043 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日，以现场结合通讯方式在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信或立信会所） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称上会会所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据财 政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定，鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）原聘任的上会 会所为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务 所年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与上会会 所进行了事前沟通，上会会所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-039 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信会 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-041 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《上 海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》，同意为天津爱赛克提供 信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币 9,000.00 万元。 | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 授信金额/担保金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津爱赛克 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 5,000.00 | 万元 | | 2 | 天津爱赛克 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 4,000.00 | 万元 | | | | 合计 | 9,000.00 | 万元 | 被担保人名称：天津爱赛克车业有限公司 本次担保金额：本次担保总金额为人民币 9,000.00 万元。 对外担 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-040 1、天津爱赛克向中信银行、招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其 提供信用担保。 公司为全资子公司天津爱赛克提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全 资子公司天津爱赛克提供担保的公告》（2024-041），相关担保事项以正式签署的 担保协议为准。 截至公告披露日，公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司、天津天任车 料有限公司与控股子公司上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司尚有部 分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 12.50 亿元（含本次申请 的综合授信额度）。上述综合授信事项已经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会审议通过，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于公 司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-017）。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2024-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

财务业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.10亿元，同比增长40.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4,060.80万元，同比增长60.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,854.62万元，同比增长117.12%[22] - 基本每股收益为0.0788元，同比增长60.81%[23] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比增加0.68个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加0.93个百分点[23] - 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润4,060.80万元[6] - 公司2024年上半年母公司实现净利润5,113.39万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增加60.81%，达4,060.80万元[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加117.12%，达3,854.62万元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益均增加60.81%，分别为0.0788元和0.0788元[41] - 营业收入增加40.42%，达12.10亿元[41] - 营业成本增加36.91%，达10.34亿元[41] - 销售费用增加73.04%，达4,243.78万元[41] - 管理费用增加38.53%，达7,110.52万元[41] - 其他收益增加201.47%，达340.67万元[41] - 信用减值损失增加429.16%，达1,199.14万元[41] - 营业外收入增加166.82%，达142.44万元[44] - 营业外支出增加589.24%，达645.34万元[44] - 公司2024年上半年营业收入为12.10亿元，同比增长40.4%[191] - 公司2024年上半年净利润为4.04亿元，同比增长64.8%[191] - 公司2024年上半年销售费用为4.24亿元，同比增长73.0%[191] - 公司2024年上半年管理费用为7.11亿元，同比增长38.5%[191] - 公司2024年上半年研发费用为9,942万元，同比增长16.3%[191] - 公司2024年上半年财务费用为-6,132万元，同比减少11.2%[191] - 公司2024年上半年其他综合收益为13.57亿元，同比增长160.8%[191] - 2024年上半年营业收入为21.61亿元人民币，较上年同期增长0.24%[194] - 2024年上半年净利润为51.13亿元人民币，较上年同期大幅增长[194] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为13.00亿元人民币，较上年同期大幅增长[194] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元人民币，较上年同期下降23.41%[197] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.91亿元人民币，较上年同期大幅改善[197] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12.22亿元人民币，较上年同期大幅下降[197] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为39.11亿元人民币，较年初下降18.72%[197] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.24元（含税）[6] - 公司2024年上半年末母公司未分配利润为1,643.71万元[6] 主营业务 - 公司主营凤凰自行车整车业务，具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系[31] - 公司通过并购华久辐条、天津爱赛克和天津天任，推动自行车业务从整车向上游零部件延伸，增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力[31] - 国内自行车市场消费升级，中高端自行车需求不断上升，公司品牌优势明显[32] - 公司加强品牌宣传，通过参展、举办赛事等方式拓展品牌内涵，提升品牌影响力[36] - 公司持续推动线上线下渠道融合发展，加快抖音、小红书等新电商模式布局，拓展营销渠道[37] - 公司加快资源整合，设立多家子公司负责不同细分市场业务，进一步完善自行车业务布局[38] 子公司情况 - 公司拥有多家子公司，主要从事酒店业、制造业、批发零售、进出口贸易等业务[69] - 主要子公司的资产负债、营业收入和归母净利润情况[72][73] - 公司还持有多家参股公司的股权，主要从事房地产开发、计算机技术、制造业等业务[74][75] 环保合规 - 天津爱赛克不涉及废水污染物排放，排放大气污染物9种，涉及工业固体废物1种，涉及危险废物4种[91] - 天津天任排放的废气污染物有：苯、挥发性有机物、颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯、硫酸雾；氮氧化物、二氧化硫[91] - 华久辐条主厂区排放大气污染物4种，华久辐条冷轧厂区排放大气污染物4种，涉及危险废物2种[91] - 天津爱赛克现共有污染防治设施18套，均运行正常[92] - 天津天任和华久辐条也均有相应的污染防治设施[92] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条均拥有排污许可证[93][96][97] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条均编制了突发环境事件应急预案并进行了备案[98] - 天津爱赛克、天津天任和华久辐条均委托第三方监测机构对排放情况进行自行监测,达标率100%[99] - 天津爱赛克