股东大会信息 - 公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 出席股东大会股东27人，代表股份占比59.4854%[7] 议案表决情况 - 《2024年日常关联交易预计议案》同意率高[11] - 《制定<公司独立董事工作制度>议案》同意率97.4765%[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月31日召开[2] - 出席股东和代理人27人，所持表决权股份占比59.4854%[2] - 董事9人出席5人，监事3人出席2人[2] 议案表决情况 - 2024年日常关联交易预计议案A股同意占比99.8998%[4] - 制定《公司独立董事工作制度》议案同意占比99.5472%[5] - A股表决同意占比97.4765%[6] 其他 - 见证律所是北京市金杜（南京）律师事务所[6] - 股东大会程序和结果合法有效[7] - 公告于2024年2月1日发布[8]

会议相关 - 公司第十届董事会第四次会议于2024年1月31日召开，通知及资料1月28日发出[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长杨永清主持[1] 决策事项 - 审议通过聘任公司财务负责人议案，9票赞成[1] - 行政部更名安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安全办)，职责架构不变，9票赞成[2]

人事变动 - 王健因工作调整辞去财务总监职务，仍任副总经理、董秘[1] - 公司聘任张信为财务负责人，任期同本届经理层一致[1] 新财务负责人信息 - 张信未持股，与相关人员无关联，无不良记录[2] - 张信1976年1月生，有丰富财务任职经历[5]

业绩总结 - 2023年10 - 12月公司及子公司累计收到政府补助3789.72万元（未经审计）[2] - 补助占公司最近一期经审计归母净利润的4.14%[2] - 补助确认为与收益相关，计入2023年损益[3] 数据明细 - 2023年10 - 12月各月获与收益相关补助分别为877.85万、1239.91万、1671.96万元[2] - 各月补助占比分别为0.96%、1.35%、1.83%[2]

业绩总结 - 2023年度销售商品预计发生额31750万元，实际发生额27337.91万元[7] - 2023年度提供劳务预计发生额150万元，实际发生额324.05万元[7] - 2023年度接受劳务预计发生额5200万元，实际发生额1761.70万元[7] - 2023年度采购商品预计发生额104010万元，实际发生额14874.02万元[8] - 2024年销售商品预计发生额46770万元，2023年实际发生额27337.91万元[11] - 2024年提供劳务预计发生额435.60万元，2023年实际发生额280.24万元[11] - 2024年接受劳务预计发生额1200万元，2023年实际发生额897.68万元[11] - 2024年采购商品预计发生额105000万元，2023年实际发生额14874.01万元[11] - 2022年底中国机械工业集团有限公司资产总额为35577885.32万元，净资产为11710894.37万元[14] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为774309.96万元，净资产为126752.68万元，2022年度营业收入为1115415.53万元，净利润为12088.18万元[15] - 截至2022年12月31日，潍坊滨恒热电有限公司资产总额为57595.46万元，净资产为 - 1045.44万元，2022年度营业收入为28157.99万元，净利润为 - 7086.42万元[15] - 截至2022年12月31日，中恒纺织交易市场（广东）有限公司资产总额为80496.83万元，净资产为6823.53万元，2022年度营业收入为230605.39万元，净利润为714.89万元[16] - 截至2022年12月31日，江苏苏美达资本控股有限公司资产总额为54564.10万元，净资产为52933.59万元，2022年度营业收入为1956.03万元，净利润为1659.14万元[16] - 截至2022年12月31日，中国化纤有限公司资产总额为180195.18万元，净资产为3975.39万元，2022年度营业收入为705181.37万元，净利润为 - 37818.81万元[17] 其他新策略 - 拟根据新独董办法制定《公司独立董事工作制度》，明确任职要求、职责、履职保障等内容[22] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[34] - 独立董事连续任职不得超过六年[36] - 独立董事不符合任职条件或独立性要求应立即停止履职并辞职，公司应在60日内完成补选[38] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[38] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[47] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[48] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[46] - 审计与风险控制委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[46] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[42] - 独立董事行使独立聘请中介机构等三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 第十八条所列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] - 第二十五条所列事项应经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[44] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[49] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[51] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[51] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[52] - 会议资料保存至少十年[52] - 两名及以上独立董事可要求延期开会或审议事项[52] - 独立董事行使职权遇阻碍可向相关部门报告[52] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[53] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[53] - 公司应给予独立董事与其职责适应的津贴[55] - 本制度经股东大会批准，印发之日起生效，原制度废止[57]

公司发展战略 - 公司提出五个"确定性"作为应对高度不稳定不确定外部环境的发展策略,包括双循环发展、科技创新发展、品牌发展、数字化发展、绿色发展[3][4] - 公司致力于打造数字化驱动的国际化产业链和供应链,成为国内国际相互促进的双循环标杆企业[4] - 公司秉持"稳中求进、质量为先、创新为要"的工作方针,积极把握公司大环保板块中清洁能源和生态环保等业务的行业机遇,加快发展上述业务[4] 供应链业务优化 - 公司通过调整产品结构和业务结构的方式,提高供应链业务毛利率水平,带动公司利润稳健增长[1] - 公司供应链板块致力于为客户提供"技术引进、资源供应、产品分销、物流服务"四位一体的供应链集成解决方案,为公司此板块盈利能力的提高提供助力[1] 清洁能源业务发展 - 公司旗下能源公司聚焦清洁能源行业,围绕产品、工程和服务提供一揽子解决方案,并积极开发客户集中式及工商用分布式光伏电站的项目建设需求[6] - 公司将与国家碳中和方针相呼应,抢抓"双碳"战略机遇期,深入构建双循环业务格局,发挥清洁能源领域中国制造的本土优势和苏美达资源整合能力和差异化的竞争优势[6] 风险管控 - 公司建立"五化"风控体系,即经营专业化、流程标准化、管理精细化、评审动态化、救援预案化机制,有效管控风险[8] - 公司通过套期保值、及时结汇、提高锁汇比例等工具有效管控风险,确保经营安全,并高度关注资产质量,整体资产质量较高[9]

投资授权 - 授权购买结构性存款最高余额低于上一年度经审计净资产50%[4] - 授权董事长行使投资决策权并签署合同文件[4] - 授权有效期至下次审议该议案的董事会召开之日[4] 投资规则 - 购买产品为银行保证收益型和保本浮动收益型结构性存款[3] - 单笔期限不超过6个月[4] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金[2] 实施与监控 - 资产财务部负责组织实施购买[4] - 对产品严格监控，控制投资风险[6] 议案审议 - 议案经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议[8] 投资意义 - 购买结构性存款利于提高资金收益和利用效率，降低财务费用[5]

独立董事任职条件 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事补选 - 不符合任职条件等致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例低于要求或缺会计人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计与风险控制委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[20] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 会议资料至少保存10年[27] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[27] - 专门委员会开会不迟于会前三日提供资料和信息[27] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[28] - 给予适应职责的津贴，标准经股东大会审议并披露[28] 制度生效 - 本制度经董事会通过、股东大会批准、印发之日起生效，原制度废止[31]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员及主任委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 选举或聘任前一至两个月提候选人和材料[10] 会议相关 - 不定期开会，两名以上委员提议可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过、印发之日起生效[16] - 议事规则解释权归属公司董事会[16]