关于东软集团股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云传 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 19 | | | 费 冒 | 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、崔永志律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、规章、 规 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入1,054,367万元，同比增长11.39%[76][81] - 2023年净利润7,391万元，同比增加41,680万元[76][81] - 2023年经营活动现金流量净额79,827万元，较上年同期增长18.69%[76][82] - 2023年末公司资产负债率为49.81%，偿债能力良好[76] - 2023年末资产总额1,899,117万元，较上年末增长0.63%；负债总额945,929万元，较上年末下降1.05%；所有者权益总额953,188万元，较上年末增长2.36%[77] 用户数据 - 截至2023年末，智慧医疗业务在全国31个省级行政区落地，服务超600家三级医院等[17] - 为全国超7亿参保人和8000多万参保单位提供医疗保障信息化服务[22] - 为全国40多万医保定点医药机构提供服务，7万多家为云产品客户[24] - 承建国家人社部与多省社保等核心业务系统，保持市场占有率第一[25] - 东软合作的国内外主流汽车厂商超50家，产品覆盖100多个国家等[32] 未来展望 - 2024年是公司重大变革元年，制定发展战略推动变革[60] - 重构营销组织，强化统一部署，建设营销铁军[60] - 加强公司级共性基础技术研发投入和资源整合[60] - 推动软件生产管理信息化、标准化等[61] 新产品和新技术研发 - 2023年东软医疗推出10余款高端数智化诊疗设备和软件[28] - 2023年设立东软魔形科技研究院，推出“AI + 医疗”垂域大模型及应用[13] - 2023年基于高通芯片研发的下一代智能座舱平台量产上市[10][35] - 东软睿驰行业首发open VOC开放技术框架和FBB概念模型[38] 市场扩张和并购 - 2023年在沈阳、锦州等地与政府联合组建数据公司，参与医保数据治理[11] - 2023年签约近20个覆盖“智慧医院”关键领域的千万级项目[9] - 2023年与云南移动、广东电信等开展医共体项目合作[46] 其他新策略 - 公司章程修订，增加股东大会审议员工持股计划等职权[192] - 董事会聘任荣新节为公司首席战略官，陈宏印为高级副总裁兼首席解决方案官[112][113] - 公司拟以1,185,477,492股为基数，向全体股东每10股派发1.30元现金红利[86] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[88]

业绩总结 - 公司2023年全年业务收入达到105.44亿元，同比增长11.39%[1] - 公司主营业务净利润为3.56亿元，毛利率为24.2%，较去年同期增长了3.42个百分点[1] - 公司自主软件产品及服务业务的营业收入达到90.35亿元，占公司整体收入的85.69%[2] - 公司国内收入达到82.95亿元，同比增长10.62%；国际业务收入22.49亿元，同比增长14.32%[2] - 公司经营现金流达到7.98亿元，比去年增长1.26亿[3] - 公司向全体股东每10股派发1.3元的现金红利，共计派发金额1.54亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司新增登记软件注册权447件，申请专利187件，授权专利175件，其中授权的发明专利有153件[3] - 公司在医疗健康及社会保障领域形成了智慧医院加智慧卫健加智慧医保的一体化解决方案，业务收入增速约30%[6] - 公司在智能汽车互联领域持续获得国内主流车厂的定点订单，海外合作也在不断拓展，业务同比快速增长[8] - 公司在数字政府领域市场竞争力连续三年排名第一[10] 市场扩张和并购 - 公司签署多个城市的战略合作协议，承建数字高新标杆项目[10] - 公司在数字中心建设方面承接了多个平台项目，包括国家税务总局和国家市场监督管理总局[10] - 公司与中国移动、中国电信等合作伙伴开展多个城市的公立医院项目合作[11] 其他新策略和有价值的信息 - 公司发布了下一代智能化解决方案的新战略，强调AI赋能和数据价值化[12] - 公司在上海举办变革向未来战略发布会，推动重大变革以改善财务指标为核心目标[12] - 公司发布了8加1创新型限域依供体解决方案，推动大健康板块新一轮增长[12] - 公司发布了OneCarGo全球车载智能出行解决方案5.0，展示在AI加汽车领域的创新成果[12]

股票期权授予 - 2024年5月6日完成3234万份股票期权授予登记，162人获授[5] - 授权日为2024年3月8日，行权价格8.23元/份[7] 激励计划情况 - 有效期最长48个月，三个行权期比例分别为40%、30%、30%[7][8] - 激励对象含11名董高和151名核心骨干[13] 费用摊销 - 3234万份期权总费用2911万元，2024 - 2027年分别摊销1577、922、364、49万元[11] 审议通过情况 - 2024年2月26日董事会、监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2024年3月7日股东大会审议通过激励计划议案[5]

业绩总结 - 公司的收入在过去四个季度分别为10543.67、11839.86、13503.73和15643.90，呈现逐季增长的趋势[3] - 公司的收入增长率分别为11.39%、12.29%、14.05%和15.85%，增速逐渐加快[3] - 公司的净利润分别为73.91、246.83、297.12和442.19，净利润增长率分别为121.56%、233.95%、20.38%和48.82%[3]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管 人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------| | （一）主要会计数据和财务指标 \n项目 | | 本报告期 | 单位：元 币种：人民币 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-038 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日 16:00-17:00 召开业绩说明会， 就 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司 2023 年度以及 2024 年第一季 ...

报告公司投资评级 - 6个月评级为持有（调低评级）[4] 报告的核心观点 - 公司业绩扭亏为盈增长潜力显现，2023年归母净利润7391万元，去年同期为 -3.43亿元，同比增长4.17亿元[1] - 设立科技研究院推进AI等领域创新，推出“AI + 医疗”垂域大模型及应用，重配研发，2023年研发费用10.32亿，同比增长12.16% [2] - 联营公司处于投入期，亏损对公司利润影响高于预期，调整2024年归母利润预测至2.84亿元，预计2025 - 2026年归母利润为4.17/5.56亿元，调整为“持有”评级[3] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年实现营业收入105.44亿元，同比增长11.39%；毛利率24.20%，同比增长3.42% [8] - 分行业看，医疗健康及社会保障收入25.71亿，同比增长29.74%；智能汽车互联收入39.16亿，同比增长9.36%；智慧城市收入16.23亿，同比下降2.41%；企业互联及其他收入24.33亿，同比增长8.64% [1] - 分产品看，自主软件、产品及服务收入90.35亿，同比增长12.21%；系统集成收入13.32亿，同比增长7.58%；物业广告收入1.77亿，同比增长0.61% [1] 创新举措 - 2023年设立东软魔形科技研究院，推动大语言模型系统工程战略 [2] - 推出“AI + 医疗”垂域大模型“添翼医疗领域大模型”及系列应用，飞标医学影像标注平台已在多家医疗机构应用 [2] - 2023年研发费用10.32亿，同比增长12.16%，新增软件著作权447件，申请专利187件，授权专利175件，发明专利授权153件，同比增长46% [2] 业务板块情况 - 大健康板块快速增长，医疗健康及社会保障领域业务增速30%左右，在多领域保持市场份额第一，签约近20个千万级项目 [9] - 智能汽车业务持续加速，智能座舱平台量产，与厂商深度合作，出货量提升，出海业务增长显著，多项成绩国产第一 [9] - 持续驱动智慧城市建设，以“数据要素”为核心，在多地组建数据公司，参与医保数据治理工作 [10] 财务预测 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|9,465.80|10,543.67|12,125.22|14,550.27|17,460.32| |增长率（%）|8.37|11.39|15.00|20.00|20.00| |EBITDA（百万元）|963.59|1,522.93|740.53|936.92|1,140.01| |归属母公司净利润（百万元）|(342.88)|73.91|283.74|416.96|556.18| |增长率（%）|(129.23)|(121.56)|283.89|46.95|33.39| |EPS（元/股）|(0.28)|0.06|0.23|0.34|0.46| |市盈率（P/E）|(29.20)|135.44|35.28|24.01|18.00| |市净率（P/B）|1.08|1.06|1.04|1.00|0.97| |市销率（P/S）|1.06|0.95|0.83|0.69|0.57| |EV/EBITDA|8.97|4.92|8.97|7.07|5.67|[11]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-037 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 | 亿元 | | 回购价格上限 | 12 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,822.5976 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5020% | | | 实际回购金额 | 1.45 亿元 | | | 实际回购价格区间 | 6.41 元/股 | 元/股~8.72 | 一、回购审批情况和回购方案内容 （四）本次股份回购，未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响， ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-026 东软集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 独立董事薛澜因工作原因委托独立董事耿玮出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十次董事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 8 名。因工作原因，独立董事薛澜委托独立董事耿玮出席并表 决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事 长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2023 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （四） 关于 2023 年度利润分配的议案 经立信会计师事务所（特 ...