董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略决策、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 各委员会人员构成 - 战略决策委员会3 - 7名董事，董事长任主任委员[4] - 提名委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，独立董事任主任委员[12] - 审计委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，会计专业独立董事任主任委员[20] - 薪酬与考核委员会3 - 7名董事，独立董事占多数[31] 各委员会会议要求 - 战略决策委员会提前1日通知，1/2以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9] - 提名委员会提前1日通知，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[16] - 审计委员会定期会议每年至少4次，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[27] - 薪酬与考核委员会提前1日通知，紧急情况除外[35] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事项[24] 会议其他规定 - 审计和薪酬与考核委员会举手表决或投票表决[27][36] - 可邀请人员列席，必要时聘中介机构[27][36] - 会议记录由董事会秘书保存[28][36] - 通过议案及表决结果报董事会[29][36] 细则相关 - 细则依国家法律执行，不一致时以规定为准[39] - 董事会制定、解释和修改细则[39] - 细则自董事会审议通过日起实施[39]

东软集团股份有限公司 2023年度 社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以东软集团股份有限公司（以下简称"东软"或"公司"）为主体， 涵盖境内外的分公司、子公司。报告主要描述东软2023年度面向社会、客户、股东、员 工等利益相关方的社会责任实践与绩效。 本报告所述2023年度为2023年1月1日至2023年12月31日，发布周期为年度。 报告编制原则 本报告为东软对外发布的第十六份社会责任报告。 本报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》，同时满足《上海证券交易 所上市公司环境信息披露指引》与《<公司履行社会责任的报告>编制指引》的相关要 求，结合东软的实际情况编写而成。 本报告中的财务数据来自公司按照企业会计准则编制并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计的2023年度财务报告，其他数据来自公司统计。 本报告中所涉及货币金额除特别说明外，均以人民币作为计量币种。 The Magic 股票代码：600718 of Software 报告概述 报 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人耿玮作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度任期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 1、董事会出席情况 2023年度，公司董事会共召开7次会议，其中现场方式召开会议为3次，通讯 方式召开会议4次。本人参会情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 耿玮 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 本人积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况，认真对待每一次董事会， 仔细阅读公司提交的会议文件，并结合监管要求及公司实际情况，以自己的专业 知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议。 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他 ...

限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:东软集团股份有限公司 北京市海间律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简 称"中国")法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托,担任东软集团实施限制性股票激励计 划(以下简称"股权激励计划")的专项法律顾问,就公司股权激励计划的限制 性股票回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")的相关事宜,出 具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《东 软集团股份有限公司章程》的规定,对东软集团提供的有关文件和本次回购注销 的有关事实进行了核查和验证,并就有关事项向公司有关人员做了询问并进行了 必要的讨论。 在核查过程中,东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求 其提供的资料和信息,该等资料和信息真实、准确、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,有关副本或复印件均与正本或者原件一致。 师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市 ...

股本与注册资本 - 公司总股本将变更为1,203,703,468股[1] - 公司注册资本将变更为1,203,703,468元[1] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年4月24日至6月7日工作日特定时段[4] - 债权申报登记地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为024 - 83662115[5] - 传真号码为024 - 23783375[5] - 邮政编码为110179[5]

东软集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证股东大会程序和决议内容有效、合法，提高股东大会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定 期召开，出现下述情形的，临时股东大会应该在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数 的 2/3 时 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1054367万元，上年度946580万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额1054015万元，上年度945192万元[12] 审计情况 - 2024年4月22日审计机构对2023年度财报出具无保留意见报告[2] - 审计机构认为2023年度营收扣除表编制合规[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[4] 风险与费用 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[4] - 2023年财务审计费180万元，内控65万元，合计245万元[9] - 2024年财务审计费180万元，内控待确定[9] 法律与监管 - 一审判决立信对保千里案15%债务担责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 公司决策 - 十届十次董事会同意续聘立信[12] - 2024年聘请审计机构需股东大会审议[13]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，现场3次通讯4次[4] - 2023年召开1次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核等委员会分别召开1、5、3、1次[6] 信息披露 - 2023年按要求披露多份报告[14] - 2022年披露内控评价及审计报告[15] 人员变动 - 聘任荣新节为首席战略官[18] - 完成董事会换届并聘任新高管[18] - 聘任陈宏印为高级副总裁兼CSLO[19] 股票回购 - 因考核未达及人员离职，回购注销995.9743万股[22] - 限制性股票回购价格为4.94元/股[22]