主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.8261元，同比下降36.85% [1] - 每股净资产为0元，同比下降100%，2023年为6.04元 [1] - 每股公积金为3.74元，同比增长7.16% [1] - 每股未分配利润为1.79元，同比增长14.01% [1] - 营业收入为124.34亿元，同比下降7.97% [1] - 净利润为17.51亿元，同比下降0.85% [1] - 净资产收益率为13.11%，同比下降21.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34276.16万股，占流通股比例44.16%，较上期增加660.36万股 [1] - 中国建材股份有限公司为第一大股东，持股11587.28万股，占比14.93%，持股未变 [2] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为第二大股东，持股9161.76万股，占比11.80%，持股未变 [2] - 国新投资有限公司为第三大股东，持股6205.50万股，占比8.00%，持股未变 [2] - 中交资本控股有限公司持股1636.41万股，占比2.11%，较上期增加896.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股882.08万股，占比1.14%，较上期减少454.42万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司-中证500ETF新进持股880.54万股，占比1.13% [2] - 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型基金新进持股469.37万股，占比0.60% [2] - 南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.29元（含税） [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票232,887,084股，每股发行价7.01元，募集资金总额1,632,538,458.84元，扣除发行费用83,446,079.68元后，实际募集资金净额1,549,092,379.16元 [2] - 募集资金已于2024年9月30日到账，并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司设立募集资金专项账户，并与招商银行北京分行、中信证券签署《五方监管协议》，协议内容符合上交所范本 [3][4] - 专户用于"城市产业运营大数据应用技术研发项目"，初始余额50万元，不得存放非募集资金或用作其他用途 [6] 五方监管协议主要内容 - 协议签订方包括公司、子公司中交第一公路勘察设计研究院、一公院深圳公司、招商银行北京分行及中信证券 [6] - 中信证券作为独立财务顾问，有权监督募集资金使用情况，包括现场调查、查询账户资料等 [7][8] - 银行需按月提供账户对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）时3个工作日内通知中信证券 [9] - 协议允许在监管规定范围内将部分资金用于现金管理投资产品，但需及时通知中信证券并确保资金最终回归专户 [7] 募投项目调整 - 公司审议通过增加"城市产业运营大数据应用技术研发项目"实施主体为一公院深圳公司，实施地点扩展至深圳市 [3]

融资情况 - 公司向特定对象发行232,887,084股A股，每股7.01元，募资1,632,538,458.84元，净额1,549,092,379.16元于2024年9月30日到账[1] 研发项目 - 2024年11月29日同意“城市产业运营大数据应用技术研发项目”增加一公院深圳公司为实施主体，实施地点增加深圳[3] - 截至2025年3月17日，一公院深圳公司专户余额50万元用于研发项目[6] 协议相关 - 甲方支取金额条件及通知要求[10] - 专户司法冻结等情况处理及通知要求[11] - 丙方监督及报告要求[11] - 协议生效、失效、违约、争议处理等规定[11] - 协议份数及报备安排[12]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-002 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划 实施完成的公告 公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中 交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司于 2024 年 9 月 10 日披露《关于控股股东全资 子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048），公司控股股东中国交建 的全资子公司中交资本将自 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于 10,000 万 元人民币，不超过 20,000 万元人民币。 （二） 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交 资本未持有公司股份。 二、 增持计划的主要内容 基于对公司基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师事务 In UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 控股股东全资子公司增持公司股份的 专项核查意见 嘉源(2025)-02-020 J 中交设计 ·增持股份专项核查意见 嘉源律师事务所 在本专项核查意见中,本所律师仅根据专项核查意见出具日之前已经发生或 存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件发表核查意见。 对于与出具本专项核查意见有关而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依 赖有关政府部门、本次增持所涉及的各方或有关具有证明性质的材料发表专项核 查意见。 本所律师已严格履行了法定职责,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次增持的有关文件和事实进行了充分的核查和验证, ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 望师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-033 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中交设计咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-01 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,695,009,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

二〇二五年一月 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 中交设计 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 1 | 关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案 4 | | 议案 2 | | 关于调整独立董事津贴的议案 9 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中交设计 2025 年第一次临时股东大会会议议程 中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重要提示： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 会议召开地点： ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-077 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-074 中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 夏国藩，男，1982 年 8 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工 程师。2005 年 7 月毕业于浙江大学建筑工程学院建筑系建筑专业，获得建筑学 学士学位；2008 年 7 月毕业于清华大学建筑学院建筑学专业，获得建筑学硕士 学位。历任北京市建筑设计研究院 4A3 工作室副主任、工作室主任；北京市建筑 设计研究院有限公司 4A3 设计所所长助理、副所长；北京市建筑设计研究院有 限公司第六建筑设计院副院长；北京市建筑设计研究院股份有限公司第六建筑设 计院副院长。 2 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，同意聘任夏国藩先生为公司副总经理。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任夏国藩先 生（简历见附件）为公司 ...