活动信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024年6月14日（周五）16:00-18:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：新疆百花村医药集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [2] 公告声明 - 公告编号：2024-033 [1] - 公告日期：2024年6月6日 [2] - 公告责任：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]

发行股票有效期 - 公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期延至2025年6月14日[8] - 公司拟将授权董事会办理发行股票事宜有效期延至2025年6月14日[11] 发行股票审核情况 - 公司向特定对象发行股票事项于2023年9月8日获上交所审核通过[8] 历史有效期调整 - 2021 - 2022年为原发行股票事项有效期[7] - 2022、2023年分别将有效期延长12个月[7]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年公司实现营业收入3.69亿元,较上年增长5.54% [1] - 2023年公司规模利润1297万元,较上年增长137% [1] - 2023年公司扭亏为盈的主要原因包括加强项目管理、优化商务人员结构、实施股权激励计划等 [1][2] - 2024年第一季度公司营业收入900087万元,较上年同期增长20%,主要是研发效率提升和项目交付能力提高 [2] - 公司主要业务包括药学研发、临床试验服务、租赁及物业服务等 [1][3] - 公司采取多项措施提高运营水平,包括完善管理制度、加强商业运营、优化人才培养等 [4][5][6] - 公司未来发展战略包括持续提升研发创新能力、深化与大型药企的合作、拓展业务范围等 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 2023年公司实现营业收入3.69亿元,同比增长5.54%,其中药学研发占比53%、临床试验占比39%、租赁及物业服务占比7%、其他医药收入占比1% [1] - 2023年公司规模利润1297万元,较上年增长137%,主要是加强项目过程管理、提升研发进度、加强成本管控等 [1] - 2024年第一季度公司营业收入9087万元,同比增长20%,主要是研发部门加强项目进度和研发效率管控,提升了项目交付能力 [2] - 公司毛利率为52.26%,同比增长3.31个百分点,主要是通过减损、降能耗、加强成本控制,以及项目研发周期缩短使固定成本得以摊薄 [2] - 公司新签订单5.13亿元,在手订单12.3亿元,同比增长20.6%,公司正在向服务和产品双驱动模式转型 [3] - 公司加强商业招商运营水平、完善培育与考核机制、强化预算及内控管理等方面的管理举措 [4][5] - 公司拥有638人的研发专业服务团队,其中博士硕士126人,并获得多项专利和认证 [6][7] - 公司高度重视安全生产和员工福利,全年共投入176.8万元用于安全生产 [8] 公司发展战略 - 以医药大健康产业为核心主业,以调节构、扩规模、延伸产业链为主线,以提升差异化核心竞争力为目标 [9] - 华为医药将深耕研发业务、升级服务模式,在国内小分子化药领域深化和延伸品牌战略 [9] - 底花生物拓宽临床业务范围,提升大临床和器械业务的服务能力 [9] - 威诺德加强中间体业务的人才队伍建设,提升管理能力和技术转换能力 [9]

业务布局规划 - 以“医药大健康”产业为核心主业，以“调结构、扩规模、延伸产业链”为主线，以“提升差异化核心竞争力”为目标，强化药学研发、临床研究业务板块的优化升级[3]。 - 深耕华威医药研发业务，升级服务模式，布局高端、难仿、复杂制剂品种，深化和延伸品牌战略[3]。 - 拓宽礼华生物临床业务，以仿制药临床服务为基石，拓宽业务范围，提升服务能力并推广新型业务[3]。 - 发展黄龙生物持证业务，推进MAH持证业务发展，强化立项布局[4]。 - 提升西默思博检测业务，提升检测技术能力及服务水准，发掘细分市场业务[4]。 - 强化威诺德医药中间体业务，加强人才队伍建设，建立生产端CMO工厂储备库[4]。 面临挑战 - 公司未来面临市场竞争、人才竞争、技术竞争及行业周期等挑战[4]。 业绩情况 - 2023年度营业收入3.69亿元，较上年同期增长5.54%[5]。 - 2023年度归属于上市公司股东净利润1,297万元，较上年实现扭亏为盈[5]。 - 2023年度经营活动净现金流量6,207.99万元，较上年同期增长890.29万元[5]。 - 2023年度期末货币资金2.02亿元，较上年同期增长48.88%[5]。 - 2023年度医药CRO业务毛利率44.42%，较上年增长9.31个百分点[5]。 - 2023年度母公司净利润305.1万元，母公司实际累计可供分配利润为 -19.55亿元，目前不具备分红条件[6]。 - 2023年度新签订单5.13亿元，在手订单12.3亿元，较上年同期提升20.60%[6]。 - 2024年第一季度营业收入9,087.64万元，较上年同期增长20.03%[8]。 - 2024年第一季度归母净利润2,066.35万元，较上年同期增加209.02%[8]。 核心竞争力 - 可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务[5][8]。 - 拥有先进的科研设备与专业的人才优势[5][8]。 - 具备药学研发经验积累及品牌影响优势，完善的质量管理标准和运行体系优势，以及临床研究网络及特色技术服务体系优势[5][8]。 业绩增长原因 - 2023年度扭亏为盈的主要原因包括加强项目过程管理、优化商务人员结构、强化各项费用管控等[7]。 - 2024年第一季度增长的主要原因是研发部门加强项目进度和研发效率管控、项目交付能力提升、成本合理控制、强化费用管控等[8]。 其他事项 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额较同期增加主要是医药研发和临床业务项目推进效率提升、加强应收款的催收力度[6]。 - 公司将加大商务团队规模，完善商务体系建设，着力拓展市场并加强商务部门与技术部门的协同一体化[7]。 - 公司本次向特定对象发行股票相关事项已获得上海证券交易所上市审核中心审核通过，正在中国证券监督管理委员会注册过程中[7]。 - 礼华生物近年不断进行市场布局，保持了一定的市场规模，黄龙生物作为长线战略投资未来将向公司形成业务板块的贡献[8][9]。

公司业务布局规划 - 以"医药大健康"产业为核心主业，以"调结构、扩规模、延伸产业链"为主线，以"提升差异化核心竞争力"为目标 [3] - 强化药学研发、临床研究业务板块的优化升级，持续提升自有核心技术能力 [3] - 通过多方式战略合作推进产业纵向一体化，满足客户多元化需求 [3] - 深耕华威医药研发业务、拓宽礼华生物临床业务、发展黄龙生物持证业务、提升西默思博检测业务、强化威诺德医药中间体业务 [3][4] 公司经营业绩 - 2023年营业收入3.69亿元，较上年同期增长5.54% [5] - 2023年归属于上市公司股东净利润1,297万元，实现扭亏为盈 [5] - 2023年经营活动净现金流量6,207.99万元，较上年同期增长890.29万元 [5] - 2023年医药CRO业务毛利率44.42%，较上年增长9.31个百分点 [4][7] 公司核心竞争力 - 可为客户提供从药物发现到临床试验与申报注册的全过程一站式外包服务 [5] - 拥有先进的科研设备和专业人才优势 [5] - 具备药学研发经验积累、品牌影响力、质量管理标准和临床研究网络等优势 [5] 公司未来发展 - 面临市场竞争、人才竞争、技术竞争及行业周期等挑战 [4] - 将多措拓展市场、提升服务、加强技术投入，努力实现更好业绩 [5] - 目前不具备分红条件，将不断提升盈利水平为股东创造回报 [6] - 加大商务团队规模和商务体系建设，提升市场开拓能力 [7] - 定向增发事项正在中国证监会注册过程中 [9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月11日召开[3] - 现场会议12点在公司22楼会议室举行[3] - 网络投票6月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议延长发行股票决议有效期和授权董事会办理事宜有效期两项议案[4] - 议案5月21日刊登于上交所网站等[4] - 关联股东回避表决议案1，回避股东为新疆华凌工贸等[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月30日[8] - 现场会议登记时间为6月7日[9] - 公告发布时间为2024年5月21日[10]

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人23人[2] - 出席股东所持表决权股份148,355,257股，占比38.8520%[2] - 11名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决结果 - 12项非累积投票议案多数100%同意通过[3][4][5] - 全资子公司与江苏华阳关联交易议案同意票138,348,482票[3][4][5] - 5%以下股东对各项议案表决同意票67,199,870票，比例100%[5] 股东持股情况 - 2022年7月6日张孝清持股降至4.99%[7] - 2022年末张孝清持股比例4.45%[7] - 议案9关联股东张孝清持表决权股份10,006,775股[6]

会议信息 - 新疆百花村医药集团2024年第四次独立董事专门会议于5月20日10:00召开[2] - 应参会独立董事4人，实际参会4人，由谷莉主持，会议有效[2] 审议事项 - 审核《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》[2] - 同意将该事项提交第八届董事会第二十五次会议审议[2] 独立董事 - 独立董事为谷莉、Jingsong Wang、李大明、陆星宇[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年5月20日11:00召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 股票发行决议 - 审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[2] - 拟将有效期延长12个月至2025年6月14日[2] - 监事会决定将议案提交公司股东大会审议[2]