审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会指导监督内部审计工作，审计部门对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计部门设经理一名，配备专职审计人员，保持独立性[6] - 审计部门履行职责经费列入公司预算[7] 审计工作要求 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况，每年提交内部审计工作报告[11] - 至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查并报告结果[11] - 负责公司内部控制评价组织实施，出具报告报审计委员会审议[12] 审计权限及类型方式 - 有权要求公司及下属公司报送资料，检查审核账目[13] - 内部审计类型包括内部控制审计、管理审计等[17] - 内部审计方式包括报送审计和就地审计[18] 审计项目流程 - 审计项目分准备、实施、报告和后续跟踪四阶段，准备提前三日发通知书，异议三日内书面提出[25][28] 报告披露及保存 - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和会计师事务所审计报告[23] - 非重要审计报告及资料保存不少于10年，销毁需审计委员会同意并备案[33] 整改及问责 - 公司建立审计问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[31] - 审计整改结果纳入年度经营或绩效目标考核[31] - 被审计单位拒绝审计、提供虚假资料等通报问责[35] - 内部审计人员谋私、泄密等情形处理，涉嫌犯罪移送司法[36] 制度生效及解释 - 本制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[39][40] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时依规定[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[13] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[15] - 公司拟与关联人发生重大关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人需提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，决议公告需披露非关联股东表决情况[18] 关联交易定价 - 公司关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则执行[20] - 公司按特定项确定关联交易价格时可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[21] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露，并向上海证券交易所提交相关文件[22][23] - 公司披露关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[24] 日常关联交易 - 公司首次发生日常关联交易应根据协议总金额履行审议程序并披露，无总金额需提交股东会审议[27] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行决策程序和披露义务[29] 其他规定 - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[31] - 细则规定关系密切的家庭成员范围[33] - 细则明确公司关联董事的六种情形[33] - 细则明确公司关联股东的八种情形[33] - 细则未尽事宜按《证券法》等规定执行[34][35] - 细则由公司董事会负责解释[35] - 细则自公司股东会审议通过之日起执行[35] - 该细则由新疆百花村医药集团股份有限公司董事会发布[36] - 发布日期为2025年8月20日[36]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为子公司，参股公司按财务投资管理考核[2] 信息提交 - 子公司每半年提交经营管理信息报告[15] - 子公司每季度提交财务信息报告[15] - 子公司合同信息汇总表每月5日前向综合管理部报备[26] 管理与审计 - 公司综合管理部门每年收集子公司负责人述职报告[15] - 审计部门每年定期或不定期对子公司审计[11] 决策权限 - 公司管理子公司方式包括派驻人员等[4] - 需上报股东决定事项包括外派人员等[5] 财务管理 - 财务管理部门对财务负责人人选等有职能[10] - 子公司关联交易需提前报告，公司两日内回复[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[30] - 制度由董事会办公室负责解释[30] - 子分公司可制定具体制度[30] - 制度自董事会审议通过之日起执行[30]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年8月29日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在8月22日至28日16:00前预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] - 参加人员有董事长郑彩红、财务总监蔡子云、董事会秘书赵琴琴[5] - 联系人是孟磊，电话0991 - 2356600，邮箱bhc@xjbhc.org [6]

公司架构与治理修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 公司法定代表人拟明确为董事长[3] 资本与股份调整 - 公司注册资本拟从384,032,635元增至384,547,635元，增加515,000元[3] - 公司现股份总数拟从384,032,635股增至384,547,635股，增加515,000股[5] 制度与程序调整 - 公司年度报告报送时间变为4个月内，中期报告报送时间变为2个月内[57] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%[57] 会议与决策相关 - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[18] - 董事人数不足8人等多种情形下应召开临时股东会[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[18] 董事与高管规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事辞职公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[37] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需经相关程序[41] - 审议批准单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[16] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会直接报告[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，需董事会决议[61] - 公司解散清算需在10日内公示解散事由[62] 制度制定与修订 - 公司同步制定、修订完善相关公司治理制度，共涉及22项制度[82] - 新增制定《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[82]

人员变动规则 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效，非留任需提前三十日通知[6] - 公司2个交易日内披露人员辞职情况，董事辞职60日内完成补选[7] 履职与离职规定 - 特定情形下，人员应立即停止履职或公司30日内解除职务[9] - 正式离职5日内向公司及董事会办妥移交手续[11] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职者任期内和届满后6个月每年减持不超25%[15] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准之日起生效实施[18]

人事安排 - 公司于2025年8月20日召开第九届董事会第六次会议[2] - 提名赵佳佳为第九届董事会董事候选人，任期与本届一致[2] - 本事项尚需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 赵佳佳1985年出生，本科，中级会计师[4] - 曾在多家公司任会计，2025年3月至今任新疆华顺工贸会计[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开[2] - 现场会议9月8日12点在公司22楼会议室举行[2] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 会议审议3项议案，已在8月22日相关平台刊登[5] - 特别决议议案为第1项，第2、3项对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 股权登记日为8月28日，登记在册股东有权参会[9] - 现场会议登记时间为9月7日，地点在董事会办公室[9] 联系方式 - 联系人是赵琴琴、孟磊，电话0991 - 2356600，传真0991 - 2356601[10] 公告日期 - 公告日期为2025年8月22日[11]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年8月20日13:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》[4]

会议相关 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年8月20日11:30召开，10位董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过取消监事会等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5] 借款事项 - 审议通过全资子公司华威医药2025年度借款额度议案，预计新增5000万元[5] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[7]