会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年5月20日10:30召开，11位董事均参会[2] 议案表决 - 《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》9票同意，2票回避[3] - 《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》11票同意[5] - 《公司关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》11票同意[5] 有效期延长 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期拟延长至2025年6月14日[3] - 股东大会授权董事会办理相关事宜有效期拟延长至2025年6月14日[5]

发行股票有效期 - 原有效期为2021年6月15日至2022年6月14日[2] - 2022 - 2024年分别延长至2023、2024、2025年6月14日[2][3][4][5] 发行进展 - 2023年9月8日获上交所审核通过[5] 审议情况 - 2024年5月20日董事会通过延长议案[5] - 监事会因人数不足将议案提交股东大会[6]

会议安排 - 公司2024年4月24日决定5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月26日刊登股东大会通知[4] - 2024年5月20日股东大会如期召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人23人，所持股份148,355,257股，占比38.8520%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数为148,355,257股，占比100%[9][10][11][12][13][14][16][18][19][20] - 关联交易议案同意股数为138,348,482股，占比100%[17] - 各项议案反对、弃权股数均为0股[9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及人员资格合法有效[22] - 无股东提临时提案，各项决议合法有效[22]

业绩说明会安排 - 2024年05月24日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][5] 投资者提问 - 2024年05月17日至05月23日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org提问[2] 其他信息 - 联系人韩丽娟，电话0991 - 2356600，邮箱bhc@xjbhc.org[7] - 参加人员包括独立董事谷莉、董事长郑彩红等[9]

资产数据 - 公司含商誉资产组预计未来现金流量现值为21,402.86万元[3] - 公司全部长期资产账面金额为82,113,152.17元[6] - 公司归属于母公司股东的商誉账面价值为11,485,077.64元[12] 业绩预测 - 2025 - 2028年营收增长率分别为24%、13%、3%、 - 1%[16] - 2024 - 2028年利润率分别为10.48%、10.95%、10.27%、9.97%、9.11%[16] - 2024 - 2028年净利润分别为40,329,600元、52,038,300元等[16] 其他数据 - 公司稳定期营收增长率为0%，利润率9.11%，净利润50,222,500元[16] - 公司折现率为14.06%，预计未来现金净流量现值214,028,600元[16] 商誉情况 - 公司整体商誉减值准备为0，以前年度计提1,692,587,472.06元，本年度损失为0[19] - 公司不存在减值迹象，不计提减值[4]

财务审计 - 审计新疆百花村医药集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] 审计相关方 - 希格玛会计师事务所2024年4月24日出具报告[13] - 该所成立于2013年06月28日，注册资本叁仟万元[19] - 其执业证书批准执业日期为2013年6月27日[20]

业绩数据 - 华威医药与江苏华阳累计合同金额7890万元，确认收入3773万元[2] - 华威医药与华阳控股、参股公司累计合同金额2090万元，确认收入1814.5万元[2] - 礼华生物与江苏华阳累计合同金额4943.33万元，确认收入1772.91万元[3] - 2023年华威医药与江苏华阳预计合同1000万，实际215万[4] - 2023年礼华生物与江苏华阳预计合同1500万，实际58万[4] - 2023年1 - 6月实际签合同83万，华威25万，礼华58万[4] - 2023年华威委托加工预计合同1000万，实际0万[6] - 江苏华阳2023年营收20969.42万元，净利润751.09万元[8] 股权与关联关系 - 股东张孝清2022年减持后持股降至4.99%，年末4.45%[8] - 2022年7月6日 - 2023年7月5日张孝清为关联自然人[8] - 2023年7月5日后江苏华阳与公司无关联关系[9]

新疆百花村医药集团股份有限公司 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十四次会议 审议的《公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议 案》《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情 况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康 缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 等议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 我们认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支 持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。上述关联交 易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，并同意提交公司 第八届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：谷莉、Jingsong Wang、李大明、陆星宇 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 新疆百花村医药集 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

(二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0167 号 目 录 一、专项说明 ………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 ………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0167 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集团股 份有限公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了希会 审 ...