会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为199,876,053股，占公司有表决权股份总数的46.6152%[4] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，副总裁兼财务总监列席会议[8] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数为199,862,153，比例为99.9930%，反对票数为13,900，比例为0.0070%，弃权票数为0[7][8][9][10][11] - 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案，A股同意票数为9,222,892，比例为99.8495%，反对票数为13,900，比例为0.1505%，弃权票数为0[10] - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，A股同意票数为199,675,153，比例为99.8994%，反对票数为200,900，比例为0.1006%，弃权票数为0[12] - 关于增补独立董事的议案得票数为199,491,553，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.8076%[13] - 5%以下股东对公司2023年度利润分配预案等多项议案同意票数为9,222,892，比例为99.8495%，反对票数为13,900，比例为0.1505%，弃权票数为0[15] - 5%以下股东对关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案同意票数为9,035,892，比例为97.8250%，反对票数为200,900，比例为2.1750%，弃权票数为0[15] - 5%以下股东对关于增补独立董事的议案同意票数为8,852,292，比例为95.8372%[15] 议案相关说明 - 议案1 - 10为普通决议议案，获参加表决股东所持有效表决票二分之一以上通过[16] - 议案11为特别决议议案，获参加表决股东所持有效表决票三分之二以上通过[16] - 议案8关联股东回避表决，所持表决权股份为190,639,261股[16] - 议案5 - 11、12.01对中小投资者单独计票[16] - 议案12.01为累积投票议案，获表决通过[16] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜（青岛）律师事务所[17] - 见证律师为葛娜娜、刘承宾[17] - 律师认为股东大会召集和召开程序等均合法有效[17] - 公告由山东新华锦国际股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2024年5月18日[18]

股权结构 - 公司实控人张建华及一致行动人持股190,639,261股，占总股本44.46%[1] - 张建华直接持股5,043,109股，占总股本1.18%[1] 减持计划 - 张建华计划减持不超5,043,109股，即不超总股本1.18%[1][2][4] - 减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内[1][4] - 集中竞价交易减持任意连续90日内不超总股本1%[1][4] 其他情况 - 张建华及其一致行动人过去12个月无减持[3] - 公司无破发、破净，近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[2][5] - 本次减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[6][7]

财务表现 - 新华锦2024年第一季度营业收入为470,350,786.65元，较上年同期下降16.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,355,008.97元，较上年同期下降28.64%[4] - 公司总资产为2,213,613,231.70元，较上年度末下降2.19%[5] - 应付账款增加48.03%，投资收益增长388.28%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降37.23%[9] - 新华锦2024年第一季度营业总收入为47.03亿元，较去年同期下降16.3%[14] - 公司流动资产合计为151.91亿元，其中货币资金为5.68亿元，应收账款为17.58亿元[11] - 新华锦2024年第一季度净利润为4.70亿元，同比下降15.9%[14] - 公司固定资产为97.88亿元，无形资产为6.71亿元[12] - 新华锦2024年第一季度流动负债合计为64.23亿元，其中应付账款为16.52亿元[13] - 新华锦2024年第一季度营业利润为28,542,645.67元，较去年同期增长了7.3%[15] - 净利润为19,127,889.08元，与去年同期持平[15] - 经营活动产生的现金流量净额为76,841,307.73元，较去年同期大幅增长464.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,140,720.37元，与去年同期相比下降了421.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-65,553,194.63元，较去年同期下降150.0%[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助产生的损益为413,128.66元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,039,929.67元[6] - 其他营业外收入和支出为-71,537.29元，其他非经常性损益项目合计为753,410.71元[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为27,070股，前十名股东中山东鲁锦进出口集团有限公司持股最多，持股数量为185,532,352股[9] - 公司实际控制人为张建华，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系[10]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.17%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为98.43%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期及评价基准日无重大、重要财务与非财务内控缺陷[18][19][20][21] - 日常运行可能有一般内控缺陷但风险可控[18][20]

市场扩张和并购 - 2021年1月7日公司拟3500万元收购上海荔之10%股权，1月26日完成工商变更[1] - 2021年6月2日公司拟收购上海荔之50%股权，10月9日取得变更后营业执照，持股60%并纳入合并报表[2][3] 业绩总结 - 2023年度上海荔之业绩承诺6000万元，完成5036.14万元，完成率83.94%[9][16] - 2021 - 2023年累计业绩承诺15200万元，实际实现12189.89万元，完成率80.20%[12][16] 其他新策略 - 补偿义务人承诺上海荔之2021 - 2023年度净利润分别不低于4200、5000、6000万元[4] - 若业绩不达标，补偿义务人需现金补偿[5] - 业绩承诺期届满4个月内减值测试，减值额>已补偿金额需另行补偿[7] - 应补偿金额15979747.86元，王荔扬和柯毅各补偿7989873.93元[12][13] - 上海荔之全部股权评估值55479.85万元，对应50%股权价值27739.92万元，无需资产减值补偿[14]

资金往来与应收款 - 新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司2023年期初往来资金125,000元，年度累计300,000元，期末425,000元[11] - 新华锦长乐（青岛）社区服务有限公司2023年应收账款期初720,000元，年度180,000元，期末540,000元[11] - 新华锦集团有限公司2023年应收账款期初1,286,588元，年度664,492元，期末622,096元[11] - 山东鲁锦进出口集团有限公司2023年其他应收款期初及期末均为10,000,000元[11] - 新华锦（青岛）养老健康科技有限公司2023年其他应收款期初8,730,766.02元，年度5,900,000元，期末2,830,766.02元[11] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司2023年其他应收款期初10,145,800元，年度144,000,000元，期末154,145,800元[11] - 青岛新华锦优品国际贸易有限公司2023年其他应收款期初6,391,600元，年度115,200,000元，偿还110,000,000元，期末11,591,600元[11] - 香港宝信有限公司2023年应收账款期初1,731,135.33元，年度3,111,479.84元，偿还1,879,844.36元，期末2,962,770.81元[11] - 青岛中绵针织有限公司2023年应收账款期初及期末均为5,225,690.42元[11] 其他数据 - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计331,014,430.48元[12]

会计政策变更 - 2024年4月25日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行准则解释17号，对本报告期财报无影响[6] - 本次变更对公司财务等无重大影响，监事会同意[7][8]

会议信息 - 第十三届独立董事专门会议2024年第一次会议4月25日现场召开[1] - 会议通知4月22日以邮件发出，由刘树艳召集主持[1] - 应到3人实到3人，董事会秘书列席，程序合规[1] 关联交易 - 认为2023年度执行及2024年度预计关联交易价格公平合理[1] - 决策程序合法合规，同意提交股东大会审议[1] 公告时间 - 公告于2024年4月27日发布[3]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-011 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛 森汇石墨有限公司、上海荔之实业有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上 述子公司提供担保总额不超过人民币 2.85 亿元。截至本公告披露日公司已实际为 其提供担保金额为 2.44 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之实业有限公司提供的担保有反担 保。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产 比例超过 10%，且存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，因此本议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东新华锦 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 以网络互动方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[3][4] - 参会人员有董事长张航女士等，特殊情况可能调整[4][5] 投资者参与方式 - 2024年5月15日15:00 - 16:30登录指定平台参与说明会[6] - 2024年5月14日16:30前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2][6] 报告发布情况 - 2024年4月27日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 联系信息 - 业绩说明会联系人是公司证券部，电话0532 - 88915532，邮箱xhj600735@126.com [7] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及内容[7]