证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-009号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2023 年年度股东大会起至 2024 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 156.74 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 136.74 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 体 ...

山西焦化股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第五章 党委 | | 20 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-003 号 山西焦化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第一季度主要经营数据如 下： 二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | 主要 原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 营 | 936. 118. 84 | 1,077,903.19 | -13.15 | | | 消耗量 | 歯 | 918,624.34 | 1.061.137.69 | -13.43 | | | 采购金额 (不含税) | 元 | 1, 675, 196, 007. 40 | 1.883.626.424.27 | -11. 07 | ...

产量数据 - 焦炭产量747,280.06吨，较上季度增长2.90%[1] - 沥青产量30,732.06吨，较上季度下降0.56%[1] - 甲醇产量59,865.36吨，较上季度下降10.86%[2] - 纯苯产量13,542.93吨，较上季度下降18.37%[2] 收入数据 - 焦炭销售收入（不含税）1,609,150,244.73元，较上季度增长15.04%[1] - 工业萘销售收入（不含税）41,151,245.33元，较上季度下降9.47%[1] - 炭黑销售收入（不含税）123,124,566.30元，较上季度增长14.85%[2] 采购数据 - 洗精煤采购量1,077,903.19吨，较上季度增长2.09%[3] - 洗精煤采购金额（不含税）1,883,626,424.27元，较上季度增长21.14%[3] 其他 - 本季度无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

股东大会信息 - 公司2023年11月29日公布召开2023年第一次临时股东大会通知[4][5] - 现场股东大会2023年12月15日下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 现场出席9人，代表1,555,840.180股，占60.7247%[7] - 网络投票17人，代表15,657,410股，占0.6111%[7] 议案表决结果 - 三项议案均获通过，各议案同意、反对比例不同[10][13][14][15]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-031 山西焦化股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,497,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 61.34 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案.11 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 七、出席会议董事在股东大会决 ...

人事变动 - 2023年11月27日公司董事会审议通过解聘张国富副总经理职务议案[1] - 张国富因年龄原因申请辞去副总经理职务[1] 持股情况 - 截止目前张国富持有公司股票1690股[1]

山西焦化股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山西焦化股份有限公司董事会，现提名李永清为山西焦化 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任山西焦化股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西焦化股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

会议召开 - 原则提前三日通知并提供资料，紧急情况全体独立董事一致同意可免除[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议事项 - 需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 由董事会秘书安排制作，独立董事签字确认，至少保存十年[6] 制度修改 - 需经董事会批准，审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[7]