股东大会信息 - 2025年6月27日上午10:00召开2024年年度股东大会，地点为长沙天心区公司本部A401会议室[7] - 股权登记日为2025年6月20日，出席股东及代表2061人，代表股份800743916股，占比39.4236%[9] - 股东大会需审议12项普通议案[13][14] 议案表决结果 - 《公司2024年董事会工作报告》同意股数798,051,915股，占比99.6638%[18] - 《公司2024年监事会工作报告》同意股数797,964,715股，占比99.6529%[22] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意股数797,945,415股，占比99.6505%[26] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案》同意股数798,057,515股，占比99.6645%，中小投资者同意股数占比88.0547%[29][30] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数798,049,415股，占比99.6635%[32] - 《公司2025年财务预算方案》同意股数791,664,415股，占比98.8661%[37] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意股数797,922,715股，占比99.6476%[41] - 《关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案》同意股数797,824,935股，占比99.6354%[44] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》同意股数797,836,515股，占比99.6369%[49] - 《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》同意股数798,561,815股，占比99.7274%[61]

股东大会信息 - 2025年6月27日公司在长沙召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人2061人，持有表决权股份800,743,916股，占比39.4236%[2] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告同意票数798,051,915，比例99.6638%[3] - 2024年监事会工作报告同意票数797,964,715，比例99.6529%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数797,945,415，比例99.6505%[5] - 2024年度利润分配及公积金转增股本议案同意票数798,057,515，比例99.6645%[5] - 2025年财务预算方案同意票数791,664,415，比例98.8661%[6] - 2024年度内部控制评价报告同意票数797,922,715，比例99.6476%[6] - 2024年度内部控制审计报告议案同意票数797,824,935，比例99.6354%[6] - 2025年度投资计划议案同意票数797,836,515，比例99.6369%[7]

公司经营情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿元，同比增利0.74亿元 [1] - 2024年实现营业收入83.48亿元，同比减少15.91亿元，降幅16.00% [1] - 平均上网电价（含税）为532.25元/兆瓦时，同比下降5.91元/兆瓦时 [1] - 发电量为185.2亿千瓦时，同比减少32.79亿千瓦时 [1] - 营业成本为79.32亿元，同比减少15.27亿元，主要因火电燃料成本降低16.13亿元 [1] - 新能源装机规模突破190万千瓦，实现净利润3.42亿元 [1] - 资产负债率93.72%，资产总额280.68亿元，负债总额263.05亿元 [1] 新能源发展 - 新能源装机从2021年初的51.6万千瓦提高到193.03万千瓦，增长3倍 [1] - 并表新能源装机占比从7.9%提高到28.01%，清洁能源装机占比达30.05% [1] - 株洲百万煤电项目已全面开工，计划2025年、2026年分别投产1台 [1] - 2024年共计86.85万千瓦项目进入湖南省新能源重点项目优选清单 [17] 行业情况 - 2024年湖南省GDP达5.32万亿元，增长4.8% [19] - 湖南省工业投资增长9.5%，电力、热力等行业投资增长9.9% [19] - 湖南省全年用电量2374亿千瓦时 [19] - 公司火电装机容量占湖南省统调公用火电机组的18.04% [20] - 公司在役装机689.03万千瓦，其中火电482万千瓦，水电14万千瓦，风电53.95万千瓦，光伏139.08万千瓦 [20] 公司治理 - 2024年度组织召开董事会8次，审议重大决策事项51项 [1] - 战略委员会召开3次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次 [1] - 全年披露公司信息43份，无内幕交易发生 [3] - 年度识别的4个重大风险已采取严格管控措施 [3] - 内控评估发现的16项缺陷已全部整改完毕 [3] 研发投入 - 研发投入合计2亿元，占营业收入比例2.40% [24] - 2024年授权发明专利7项，申报发明专利16项 [17] - 完成3台煤机DCS系统国产化改造 [17]

业绩总结 - 2024年利润总额 -0.70亿元，同比增利0.65亿元；归属上市公司全体股东净利润 -1.13亿元，同比增利0.74亿元[6] - 2024年营业收入83.48亿元，同比减少15.91亿元，降幅16.00%；营业成本79.32亿元，同比减少15.27亿元[6] - 2024年平均上网电价（含税）532.25元/兆瓦时，同比下降5.91元/兆瓦时；发电量185.2亿千瓦时，同比减少32.79亿千瓦[6] - 2024年底新能源装机规模突破190万千瓦，实现净利润3.42亿元[7] - 2024年资产负债率93.72%，较2023年增加1.31%[61] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为129,465户，上一月末为127,288户[54] - 中国大唐集团有限公司期末持股608,793,971股，比例29.97%[54] - 大唐耒阳电力有限责任公司期末持股344,695,901股，比例16.97%[54] 未来展望 - 2025年力争完成发电量187亿千瓦时，实现电费回收率100％[24] - 2025年继续深化公司治理结构改革，完善董事会职能等[18] 新产品和新技术研发 - 研发投入合计2.00亿元，占营业收入比例2.40%，研发投入资本化比重100%[114] 市场扩张和并购 - 文档未提及相关内容 其他新策略 - 2024年建立跨部门业务沟通协调机制及发言人制度，完善投资者关系管理制度[15] - 2024年针对4个重大风险采取管控措施，16项内控缺陷全部整改完毕，整改完成率达100%，发布5项风险提示函[12] - 完成69亿元利率3%以上贷款的清零任务，融资成本率同比下降0.28个百分点，财务费用压降0.65亿元；全年累计税费减免和其他补助合计1.63亿元[90]

上市公司环境风险概况 - 2025年6月第二周共有9家上市公司暴露环境风险 均为国资控制企业 [7] - 涉及上市公司总市值达1367亿元 影响股东户数118.68万户 [2][8] - 罚款总额达118.68万元 涉及7家公共事业行业公司 [2][12] 重点处罚案例 - 华银电力(SH600744)控股公司因光伏项目毁坏林地被罚74.9193万元 涉及湖南涟源市多地林地破坏 [9] - 华能国际(SH600011)控股公司因含煤废水违规排放被罚35万元 未做防渗处理导致污染 [9] - 龙源电力(SZ001289)控股公司因风电项目"未验先投"被罚36万元 涉及12座未批先建机位 [12] 行业与地域分布 - 公共事业行业占比最高 占违规公司总数的77.78% [12] - 涉及地域包括湖南(华银电力)、山东(华能国际)、广西(龙源电力)等省份 [4][9][12] - 细分行业涵盖电力(华银电力、华能国际)、新能源(龙源电力)、钢铁等 [4] 数据来源与背景 - 数据来源于31省份337地级市官方环境监管记录 覆盖数万家关联公司 [5] - 采用《建设项目环境保护管理条例》《森林法》等作为处罚依据 [9][12] - ESG投资理念推动环境责任透明度提升 促使上市公司加强环境管理 [12]

融资券信息 - 2023年10月10日通过注册发行30亿元超短期融资券议案[1] - 2025年度第一期超短期融资券期限126天[1] - 起息日2025年6月6日，兑付日2025年10月10日[1] - 发行总额5亿元，发行利率1.75%[1] - 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，无联席主承销商[1][2]

新能源转型战略 - 公司提出"立足清洁能源，优化煤电结构，拓展新兴产业，巩固支撑地位"的发展思路，目标在"十四五"末实现清洁能源装机占比超过50% [1][7] - 截至2024年末，公司发电装机规模689.03万千瓦，清洁能源装机规模207.03万千瓦，占比30.05%，结构已从火电为主转变为风、光、火、水、储多能互补模式 [1][7] - 公司建成了国家首批及湖南省最大集中式娄底百万光伏基地 [7] 新能源项目投资 - 6月6日公告拟投资13.98亿元建设三个风电、光伏项目，总装机规模230兆瓦，包括株洲醴陵沩山风电场、郴州桂东普洛风电和衡南向阳光伏项目 [2][3] - 2024年4月、8月、12月分别披露投资3.72亿元、3.31亿元、3.75亿元建设多个新能源项目 [4] - 2025年3月公告拟投资15.57亿元建设永州新田新圩站林光互补和安乡陈家嘴渔光互补光伏项目，总装机280兆瓦 [4] 经营业绩变化 - 2025年一季度实现营收23.07亿元(同比+5.06%)，净利润7567.49万元(同比+894.61%)，扣非净利润7375.62万元(同比+1461.47%)，成功扭亏 [1][7] - 2024年全年亏损1.13亿元(同比减亏0.74亿元)，营收83.48亿元(同比-16%)，主要受上网电价下降5.91元/兆瓦时和发电量减少32.79亿千瓦时影响 [6][7] - 2008-2023年期间除2016年外扣非净利润持续亏损，其中2017-2023年分别亏损11.84亿元、2.565亿元、9182万元、472.9万元、23.04亿元、9.86亿元、2.14亿元 [6] 业务结构现状 - 截至2024年底在役装机689.03万千瓦，其中火电482万千瓦(占全省统调公用火电18.04%)，水电14万千瓦，风电53.95万千瓦，光伏139.08万千瓦 [6] - 公司是湖南省火电装机主要发电企业，同时经营水电、风电、太阳能及电力销售业务，为中国大唐集团在湘控股上市公司 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日10点00分，地点为公司本部A401会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议12项议案，其中议案1-10已经公司董事会2025年第2次会议和监事会2025年第1次会议审议通过[3] - 议案11已经公司董事会2025年第1次会议审议通过[3] - 议案12已经公司董事会2025年第3次会议审议通过[3] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行[1] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票[6] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（股票代码600744）有权出席[7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[7] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月23日-24日上午9:30-11:30，下午3:00-4:00[7] - 登记地点为长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部[7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记[7]

新能源发电项目投资 - 公司计划投资建设三个新能源发电项目，包括株洲市醴陵市沩山风电场项目、郴州市桂东县普洛风力发电项目和衡南县向阳光伏发电项目一期工程，合计装机容量为230MW [1] - 三个项目的总投资额约为13.98亿元人民币（139807.51万元） [1] - 该议案已获董事会战略委员会2025年第3次会议审议通过，并获得董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [1] 董事会工作要点 - 公司制定了《大唐华银电力股份有限公司董事会2025年工作要点》，以明确2025年度的工作方向与重点，确保高效推进各项工作并实现战略目标 [2] - 该议案获董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [2] 年度股东大会 - 公司董事会审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，具体内容已另行披露 [2] - 该议案获董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权） [2]

项目投资 - 三个新能源发电项目装机规模230兆瓦，总投资约139,807.51万元[2][4] - 2025年6月6日董事会通过投资议案[4] 资金来源 - 沩山、普洛项目资本金30%，银行贷款70%[4][8] - 衡南项目一期资本金20%，银行贷款80%[4][8] 股权结构 - 沩山项目公司持股51%[5] - 普洛项目公司持股52.5%[6] - 衡南项目一期由全资子公司建设[6] 项目数据 - 沩山项目交流侧容量50MW，投资35689万元，收益率6.14%[6] - 普洛项目交流侧容量100MW，投资65837万元，收益率7.28%[6] - 衡南项目一期交流侧容量80MW，投资38281.51万元，收益率6.26%[8] 建设周期 - 沩山项目约12个月，普洛约16个月，衡南一期约7个月[8]