投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-033 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-032 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. （卢 森堡海路投资有限公司，以下简称"海路投资"） 特别风险提示：海路投资存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意 投资风险。 一、担保情况概述 于2023年9月6日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、 "本公司"或"公司"）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生 银行上海分行"）就海路投资30,000万欧元综合授信合同签署《最高额保证合同》。 上述担保事项已经公司的第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股 东大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的 额度范围内操作海路投资及GDL借款或透支的担保的具体事宜，其中对海路投资 的担 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-031 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 被担保人名称：Group du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额：3,000 万欧元额度，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余 额为 17,750 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2023 年 9 月 1 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、 "本公司"或"公司"）就 GDL 原与法国巴黎银行（以下简称"法巴银行"）申请 八个月 3,000 万欧元透支额度到期续展六个月事宜签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》 （简称"《见索即付保函》"）。 公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式 审议通过《关于为本公司下属全资子 ...

公司基本信息 - 公司未经审计，按中国企业会计准则编制2023年半年度财务报表[4] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司的外文名称为Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.[12] - 公司的外文名称缩写为JINJIANG HOTELS[13] - 公司注册地址历史变更情况包括从浦东崂山西路1017号5楼到上海市江西中路180号再到上海市天目西路285号四楼[13] - 公司股票种类包括A股和B股，分别在上海证券交易所上市，股票简称为锦江酒店和锦江B股[13] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所，办公地址在上海市延安东路222号外滩中心30楼[14] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到68.06亿元人民币，同比增长32.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，较上年同期增长不适用[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元人民币，同比增长244.11%[15] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为163.83亿元人民币，较上年度末下降2.88%[15] - 公司基本每股收益为0.4889元，较上年同期增长不适用[15] - 公司加权平均净资产收益率为3.06%，较上年同期增加3.74个百分点[15] 业务情况 - 公司主要业务为有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务[19][20][21] - 公司的经营模式包括直营经营和加盟特许经营两种形式[20][21] - 公司属于上市公司所属的H61住宿业，主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者[21] - 公司2023年6月30日有效会员总数达到18,972万人[22] - 公司在线学习达57.4万人次[23] - 公司持续优化流程，提高服务效率，促进品牌标准管控[23] 财务风险 - 公司现金流未达到预期，可能影响偿债能力[48] - 公司面临汇率和利率变动风险，需采取有效措施降低影响[48] - 高级管理团队和资深员工流失可能对公司盈利能力产生重大影响[48] 环保责任 - 公司始终坚持走“清洁、高效、减排、节能”的绿色发展道路[52] - 锦江酒店在“绿水青山就是金山银山”倡议下，注重环境保护和企业发展有机统一[55] - 公司注重废弃物再利用，采用新型家居装饰材料，减少材料浪费，间接减少碳排放[56] - 公司在环保运营方面增设隔油池、化粪池等，减少自然资源浪费，避免河水污染[56] - 公司采用污废水分流系统，废水回收处理为中水系统[56] - 公司设备机组定期保养清洗，减少废气排放和空气污染，净化室内空气[56] - 公司使用低噪音设备、变频设备、加装减震设备，减少噪音污染[56] - 公司针对中央空调系统安装中央空气净化器，PM2.5去除效率高达99%[56] 股权结构 - 上海锦江资本有限公司持有公司股份数量为482,007,225股，占比45.05%[85] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为43,342,844股，占比4.05%[85] - 全国社保基金六零一组合持有公司股份数量为8,003,853股，占比0.75%[85] - 交通银行股份有限公司持有公司股份数量为7,241,949股，占比0.68%[85] - 新华人寿保险股份有限公司持有公司股份数量为6,546,086股，占比0.61%[85]

全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 监事会认为： 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-030 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第八次会 议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日下午在锦江小礼堂锦玉厅以现场表决方式召 开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司监事会主席王国兴先生主持， 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续 ...

（经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会 专门委员会实施细则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委 员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任 期一致。委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-027 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日下午在锦江小礼堂锦竹厅召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓 强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 详见公司同日披露的《关于锦江国际集团财务有 ...

第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计与风控委员会成员应当具备履行上市公司审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任 命。 第五条 审计与风控委员会设主任委员（召集人）一名，由 1 ...

（经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成,其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名, 负责主持战略投资与 ESG 委员会工作；主任委员由公司董事长担 1 任。 第六条 战略投资与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任 期一致,委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再 担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略投资与 ESG 委员会下设工作组，为委员会日常 运作与合规履职提供保障和专业支持。工作组根据实际工作需要， 由公司高级管理人员、战略规划部、资产财务部、董事会秘书室 等相关人员组成，负责委员会的资料收集与研究、相关议案、制 度和报告的拟订及培训、调研等其他日常工作支持。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公 ...

关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江国际 酒店股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 上海锦江国际酒店股份有限公司 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准，在上 海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司 于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况如 下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 务；对成员单位提供担保；办理成员单位之 ...