财务业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-9,000万元左右[2][7] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,100万元左右[2][18] - 公司每股收益预计为-0.03元[19] 营业收入下滑原因 - 2024年上半年公司营业收入下滑，主要受客户端资金紧张、项目招标延期及交付验收延迟影响[4] - 公司业务的季节性较为明显，项目主要在下半年特别是第四季度完成交付验收[4] 公告责任与审计情况 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[13][20] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[6]

会议信息 - 浪潮软件2024年第二次临时股东大会7月12日14:00在济南召开[3][5] - 会议地点为济南高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[5] - 会议由董事长赵绍祥主持[5] 会议规则 - 登记发言人数限10人，超10人安排持股数多的前10位股东[7] - 股东发言不超两次，每次不超3分钟[7] - 全部答问时间控制在10分钟[7] 会议安排 - 董事会推选监事1人和股东代表1人为监票人[8] 议案内容 - 补选韩志鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人[9][10] - 韩志鹏任期自通过起至第十届董事会任期届满[10]

董事会会议 - 公司于2024年6月26日召开第十届董事会第九次会议[2] - 会议审议通过补选公司董事议案[2] 董事补选 - 提名韩志鹏为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 补选议案需提交股东大会审议[2] - 韩志鹏任期至第十届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月12日14点召开[3] - 会议地点在山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月12日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案于2024年6月27日发布公告[8] - A股股权登记日为2024年7月5日[15] - 会议登记时间为2024年7月11日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[16] - 联系电话为0531 - 85105606，传真为0531 - 85105600[19] - 电子邮箱为600756@inspur.com，邮政编码为250101[19] - 联系人为王亚飞[19] - 可授权委托出席2024年第二次临时股东大会[21]

董事会会议 - 浪潮软件第十届董事会第九次会议于2024年6月26日通讯召开[2] - 会议同意提名韩志鹏为非独立董事候选人[2] 股东大会 - 董事会提议2024年7月12日召开第二次临时股东大会[3] - 大会将审议补选公司董事议案[3]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.035元[2] - 以324,098,753股为基数，派发现金红利11,343,456.36元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/30，除权（息）日和发放日为2024/5/31[2][4] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，如超1年暂免，1月内20%等[8][9][10][11] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月10日股东大会审议通过[2]

人事变动 - 浪潮软件副董事长林大伟因工作原因申请辞职[2] - 林大伟辞去第十届董事会副董事长、董事职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 影响及后续 - 辞职未使董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常运作[2] - 董事会将尽快完成董事补选及后续工作[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月16日决议召集2023年度股东大会，4月18日公告，5月10日召开，股权登记日为4月30日[3] - 出席本次股东大会股东及授权代表10人，所持表决权股份63,052,198股，占公司股份总数19.4546%[6] 议案表决结果 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股数占比超99%[7][8][9][11][14][16][19] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占88.6697%[12] - 《关于续聘2024年度财务审计机构等议案》中小投资者同意股数占74.0949%[12][13] - 《关于银行授信额度申请授权的议案》中小投资者反对股数占98.1130%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为63,052,198股，占公司有表决权股份总数的19.4546%[4] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数62,919,498，比例99.7895%[8] - 公司2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数62,924,798，比例99.7979%[10] - 公司2023年度利润分配预案议案，A股同意票数62,919,498，比例99.7895%[12] - 关于续聘2024年度财务审计等机构议案，A股同意票数62,748,798，比例99.5188%[12] 现金分红同意情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数61,881,000，比例100.0000%[15] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数1,038,498，比例88.6697%[15] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数708,700，比例96.6980%[15] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数329,798，比例75.2451%[15] 其他议案金额及占比 - 独立董事2023年度述职报告议案金额为1043798，占比89.1222%等[17] - 独立董事津贴议案金额为1038498，占比88.6697%等[17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案金额为1038498，占比88.6697%等[17] - 银行授信额度申请授权议案金额为8000，占比0.6830%等[17] - 补选公司独立董事议案金额为1043798，占比89.1222%等[17] 其他信息 - 2023年年度股东大会见证律师事务所为北京市君致律师事务所[18] - 见证律师为王海青、陈朋朋[18] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序符合规定[18] - 公告发布时间为2024年5月11日[19]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.6557亿元人民币，同比下降39.58%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.6557亿元人民币，同比下降39.6%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为2.8553亿元人民币，同比下降35.3%[11] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2858.95万元人民币，同比下降749.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2957.24万元人民币，同比下降852.97%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-2895.06万元人民币，同比下降790.5%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2858.95万元人民币，同比下降750.1%[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，同比下降1000%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.7162亿元人民币[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,226,070.50元，同比下降30.7%[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为223,108,312.19元，同比下降30.6%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为494,728,343.57元，同比下降8.0%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-271,620,031.38元，同比下降25.4%[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,666,294.94元，同比减少24.6%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,091,999.48元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-280,286,326.32元，同比下降20.8%[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为631,885,049.74元，同比增加38.5%[16] 资产与负债 - 公司总资产为42.1976亿元人民币，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.9225亿元人民币，同比下降1.12%[5] - 公司2024年第一季度应收账款为8.1408亿元人民币，同比下降1.8%[9] - 公司2024年第一季度预付款项为1.5881亿元人民币，同比增长27.4%[9] - 公司2024年第一季度存货为4.0952亿元人民币，同比增长9.2%[9] - 公司2024年第一季度合同资产为6517.75万元人民币，同比下降8.5%[9] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5639.30万元人民币，同比下降1.9%[11] 股东信息 - 公司普通股股东总数为54,562人[7] 收入与利润下降原因 - 公司电子政务领域收入下降是导致营业收入下降的主要原因[6] - 电子商务领域毛利下降是导致净利润大幅下降的主要原因[6] 其他财务信息 - 公司软件增值税退税金额为33.1356万元人民币[6]