证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-047 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,994,516,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.3778 | 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理邢一新主持，会议以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023年10月26日 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2023年10月26日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞股东大会议事规则>的议案》 议案三：《关于修订<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 议案四：《关于修订<中航沈飞监事会议事规则>的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-046 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司战略与业务布局 - 战略收购并增资吉航公司，聚焦航空维修服务保障主业，构建全价值链体系，促进“研、造、修”一体化发展 [3][4] - 拟以1.8亿元现金认购中航电子募集配套资金非公开发行的股票，加强战略合作、保障供应链稳定、获取投资收益 [4] - 现金增资沈阳所扬州院，落实科技创新，促进资源整合，提升厂所技术合作，布局未来产品新市场 [5][6] 股权激励与供应链管理 - 2023年3月实施第二期限制性股票激励计划，4月完成首次授予783.05万股，激励对象223人，授予价格32.08元/股，禁售期2年、解锁期3年 [6][7] - 主动发挥供应链“链长”作用，深化全计划管控和供应商延伸管理，优化供应商结构与采购策略，构建航空装备科研生产体系 [7][8] 研发与改革规划 - 持续推进产品谱系拓展等，建立“用一代、研一代、储一代”技术体系，合理投入研发费用 [8] - 对标航空工业集团国企改革三年行动方案，推进相关工作，聚焦主责主业实现高质量发展 [9] 市值管理与发展目标 - 坚持价值创造为核心的市值管理理念，规范信息披露，加强培训与沟通，引导市场预期 [9][10] - 力争到2025年成为国内领军航空装备企业，2035年成为国际一流，2050年成为国际领先的创新引领型高科技航空装备企业 [10] 业务进展与业绩情况 - 参与C919项目，生产机体结构部件并按计划交付 [11] - 新机研制生产能力建设项目完成，提升新机研制水平 [11] - 上半年任务基本实现时间过半、任务过半，对完成全年任务有信心 [11] 财务相关问题 - 上半年合同负债减少因产品交付，增值税政策调整影响不大，有信心实现年度预算目标 [12] - 局部搬迁项目建设周期60个月，建设期间不影响正常生产经营 [12] - 上半年销售费用增加基于业务发展，占营业收入比例0.03% [13] - 上半年经营活动现金流为 -94.74亿，投资活动现金流约 -7.63亿，分别用于主业生产和购建资产等 [13] 子公司相关问题 - 吉航公司上半年收入增幅大，亏损因新型号维修初期成本管控压力大，完成全年目标无问题 [13][14] - 推动资源配置聚焦主责主业，促进控股及参股企业盈利能力提升 [14] - 资产负债率将近70%，正在筹划向特定对象发行A股股票 [14][15]

经威海市行政审批服务局核准，公司于2023年9月18日完成了上述事项的工 商变更登记，并取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9137000016309489X2）。 本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为人民币2,755,699,513元，其他 工商登记事项不变。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023年9月19日 中航沈飞股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 25 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的 议案》，因公司实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）、2022 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案，公司注册资本由人民币 1,960,526,295 元变更为人民 币 2,755,699,513 元，公司股份总数由 1,960,526,295 股变更为 2,755,699,513 股。具体详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《中航沈飞 ...

公司治理 - 公司未出席董事情况，包括董事长、董事和独立董事等人员[3] - 公司负责人和主管会计工作负责人保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：纪瑞东、李建当选董事长和董事，钱雪松和詹强离任[35] 公司经营情况 - 公司2023年上半年营业收入达到231.5亿元人民币，同比增长16.85%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为14.93亿元人民币，同比增长33.46%[13] - 公司2023年上半年总资产为473.74亿元人民币，同比下降19.42%[13] - 公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备[17] - 公司上半年营业收入达到2,315,007.13万元，同比增长16.85%[20] - 公司上半年净利润为149,306.64万元，同比增长33.46%[20] - 公司上半年扣非净利润为143,662.59万元，同比增长31.01%[20] 财务状况 - 公司2023年上半年营业总收入为231.5亿人民币，同比增长16.9%[82] - 公司2023年上半年度公司营业利润为169.85亿人民币，同比增长35.9%[83] - 净利润为147.16亿人民币，同比增长31.5%[83] - 基本每股收益为0.54元/股[84] - 稀释每股收益为0.54元/股[84] - 公司2023年上半年度营业收入为5,129,055,882.18元，较去年同期大幅增长[86] - 公司2023年上半年度净利润为1,363,204,839.17元，较去年同期大幅增长[86] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份增加10,962,700股，占比0.40%[68] - 公司股东总数为95,130户[71] - 公司前十名股东中，中国航空工业集团为最大股东[72] - 公司前十名股东中，中国建设银行股份有限公司持有股份数量为32,474,887股，占比1.18%[72] - 公司前十名无限售条件股东中，中国航空工业集团有限公司持有1,814,336,215股人民币普通股[72] - 公司2023年半年度报告中，所有者权益合计为12,598,844,792.89元[94] - 公司2023年半年度报告中，综合收益总额为1,376,580,627.71元[94] - 2023年上半年，公司股东权益总额为8,644,948,768.72，期末余额为7,936,079,799.27[96],[97] - 公司本年期初至本期末的减少金额为708,868,969.45[96],[97] 资金流动情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-94.74亿元人民币[13] - 公司现金及现金等价物净增加额为-10,669,675,378.12元，较去年同期下降21.4%[88] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,004,783,163.60元，较去年同期下降2.0%[89] - 经营活动现金流入小计为17,166,069.94元，较去年同期下降28.7%[88] - 公司投资支付的现金为340,000,000.00元，较去年同期减少4.7%[88] - 公司筹资活动现金流出小计为793,021,959.11元，较去年同期增长14.9%[88]

中航沈飞股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-044 三、出席人员 1 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 欢迎广大投资者在 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露公 司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年半年 度的经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 9 月 14 日(星期四) ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-040 中航沈飞股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到詹强先生的书 面辞职报告。詹强先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 《中航沈飞股份有限公司章程》等法律法规规定，詹强先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 詹强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对詹强先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-039 中航沈飞股份有限公司 关于沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限 公司完成工商变更登记的公告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于中航沈飞投资入股沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有 限公司暨关联交易的议案》，公司拟以经中国航空工业集团有限公司备案的沈阳 飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司（以下简称"扬州院"）全部权益 评估结果作为定价依据，以现金方式向扬州院增资 16,000 万元，其中 1,036 万 元计入扬州院注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，扬州院的注册资本将 由 2,000 万元增至 3,036 万元，公司将持有扬州院 34.12%股权，中国航空工业 集团公司沈阳飞机设计研究所持有扬州院的股权将由 100%降至 65.88%。具体详 见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于现金增资沈阳飞 机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司暨关联交易的公告》（编号： 2023-001）。 二、交易进展情况 近日，扬州院取得扬州市广陵区行政审批局出 ...

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-038 关于筹划向特定对象发行A股股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于公司能力建设及日常经 营。 目前向特定对象发行 A 股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发 行 A 股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国家有关部门批准，尚需上 海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批 准或决定是本次向特定对象发行 A 股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批 准或决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。 公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次向特定对象发行 A 股股票 的筹划情况公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票基本情况 为顺应行业发展趋势，加快能力建设， ...