股东大会时间 - 通知于2024年4月2日公告[3] - 现场会议于2024年4月17日14:45召开[4] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场会议股东及股东代理人2人，持股115,914,334股，约占总股本36.1509%[6] - 参加投票股东26名，代表股份119,039,474股，约占总股本37.1255%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数119,032,574股，占比99.9942%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数119,025,274股，占比99.9880%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意股数119,034,474股，占比99.9957%[9] - 《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》同意股数118,983,879股，占比99.9532%[9] - 《关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》同意股数119,021,174股，占比99.9846%[9] 人员选举情况 - 王毅女士获选举票数118,599,780票，占比99.6306%当选非独立董事[10] - 提名王绪强为独立董事候选人议案获118,617,106票，占比99.6451%当选[11] - 提名刘曙峰为独立董事候选人议案获118,628,410票，占比99.6546%当选[11] - 提名李敏为独立董事候选人议案获118,617,009票，占比99.6451%当选[11] - 选举张晓露为监事会监事议案获118,878,340票，占比99.8646%当选[11] - 选举赵敏为监事会监事议案获118,783,824票，占比99.7852%当选[11] 其他情况 - 本次股东大会审议涉及中小投资者利益重大事项，中小投资者表决单独计票[12] - 本次股东大会未对会议通知未列明事项表决[12] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效[12] - 法律意见书正本一式两份，出具日为2026年4月1日[15]

会议信息 - 通策医疗第十届监事会第一次会议于2024年4月17日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 会议选举张晓露为第十届监事会主席[1] - 同意票数3票，反对0票，弃权0票[1] - 任期至第十届监事会届满之日止[1]

股东大会与章程修订 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月17日14时45分召开，网络投票当日交易时间段及9:15 - 15:00进行[4] - 公司拟修订《公司章程》，营业期限由30年改为长期[6] - 公司经营范围新增日用品、消毒用品销售，投资管理等内容[6] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%等多种情形下担保须经股东大会审议通过[6] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] 独立董事相关 - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验，有多项任职限制条件[10][11] - 董事会等可提独立董事候选人，每届任期三年，连任不超六年[13][15] - 重大关联交易等事项需独立董事认可或发表意见[31][32] 股份回购与注销 - 2022年9月7日公司同意以自有资金回购股份，截至2023年6月7日累计回购808,600股[39][41] - 公司拟注销回购专用证券账户中全部808,600股股份，注销后总股本将变化[42][43] - 公司拟以自有资金回购股份用于减少注册资本，资金3000 - 5000万元[48][49] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总额58.04亿元，净资产38.18亿元等[52] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率28.25%，有息负债率5.33%[53] 人员持股与选举 - 2023年9月15日，吕建明增持公司股份45,500股，截至目前直接持股占总股本0.47%[56] - 吕建明控股公司持有公司股份总数108,232,000股，占总股本33.75%[56] - 公司提名第十届董事会和监事会候选人，选举采用累积投票制[68][71][76]

公司决策 - 2024年2月4日公司审议通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年4月9日[2] 股东信息 - 杭州宝群实业集团持股108,232,000股，比例33.75%[2][3] - 中欧医疗健康基金持股12,196,169股，比例3.80%[2][3] - 鲍正梁持股9,982,334股，比例3.11%[2][3]

投资规模 - 眼科投资总规模初步定为18亿元，注册资本5亿元，公司预计再投2.6亿元[2] 融资情况 - 公司以5.9%年利率申请2.5亿元融资，参与眼科后续融资，资助期60个月[2] 资金归还 - 截至2023年底，眼科公司归还1.4亿本金及利息、1.2亿本金利息[3] - 2024年1月9日，800万本金及利息归还[3] - 2024年4月8日，1.12亿本金及利息归还[3] 资金回收 - 2.6亿财务资助全收回，获利息7480.44万元[3]

股权结构 - 宝群实业持股10823.2万股，占总股本33.75%[2][7] - 吕建明持股149.3万股，占总股本0.47%，无质押[2][7] 质押情况 - 本次质押205万股，占宝群实业持股1.89%，占总股本0.64%[2][4] - 宝群实业质押总数6805.5万股，占其持股62.88%，占总股本21.22%[2][7] - 控股股东半年到期质押2799万股，占所持股份25.86%，占总股本8.73%[8] - 控股股东一年到期质押5947.50万股，占所持股份54.95%，占总股本18.55%[8] 其他 - 质押融资用于体系外医疗项目[4] - 宝群实业资信好，质押风险可控[8] - 若平仓，宝群实业将补充质押，公司及时披露[8]

独立董事任职资格 - 王绪强有5年以上履职经验，已取得培训证书[1] - 刘曙峰有5年以上履职经验，将参加上交所培训[6] - 李敏有5年以上履职所需工作经验[12] 独立性情况 - 王绪强和刘曙峰不属于特定持股及任职亲属情形[2][7] - 直接或间接持股1%以上或前10股东亲属无独立性[13] - 持股5%以上股东单位或前5股东单位任职亲属无独立性[13] 合规情况 - 王绪强近36个月无证监会处罚、交易所谴责等[3] - 刘曙峰、李敏近36个月无处罚、谴责等不良记录[8][14] 其他资格条件 - 王绪强兼任境内上市公司不超3家，任职不超6年[3] - 刘曙峰、李敏兼任不超3家，在通策任职不超6年[9][14] - 王绪强具备会计税务师资格[3][4] - 李敏具有律师职业资格证书[15] 审查情况 - 王绪强通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] 声明日期 - 声明日期为2024年3月20日[5]

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-016 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三 名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女 士为本公司第十届董事会董事候选人。 1.4 审议通过《提 ...

股东大会信息 - 召开日期为2024年4月17日[4] - 现场会议14:45开始，地点在杭州[4] - 网络投票起止时间为2024年4月17日[4][5] 议案情况 - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案3项[5] - 各议案经不同会议审议通过[6] - 特别决议议案为议案1、3、4[9] 选举相关 - 需选举董事4人、独立董事3人、监事2人[5] - 累积投票制下投票规则[22] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月9日[12] - 现场登记时间及地点[13][14] - 会务联系人及联系方式[15]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-015 从 2018 年 3 月 19 日第一笔财务资助 6000 万元开始，到 2020 年 8 月为止， 公司按项目进度陆续提供财务资助共 2.6 亿元，具体明细如下： | 资助时间 | 金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 2018/3/20 | 6000 | 已归还本金及利息 | | 2018/5/18 | 8000 | 已归还本金及利息 | | 2018/12/25 | 800 | 2024 年 1 月 9 日已归还本金及利息 | | 2019/4/10 | 300 | 2024/4/10 | | 2019/4/15 | 300 | 2024/4/15 | | 2019/6/4 | 3000 | 2024/6/4 | | 2019/8/20 | 2500 | 2024/8/20 | 通策医疗股份有限公司 关于参股公司归还财务资助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 20 ...