会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[1] 审议事项 - 2023年4月27日审议通过《通策医疗2022年年度内部审计工作总结》等议案[1] - 2023年8月24日审议通过《通策医疗股份有限公司2023年半年度报告》等[1] - 2023年10月24日审议通过《通策医疗股份有限公司2023年第三季度报告》[1] - 2023年12月11日审议通过《收购娄底口腔医院有限责任公司股权并增资的议案》[1] 审计相关 - 建议董事会继续聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年度支付审计费用180万元，财务150万，内控30万[2] - 审计委员会认为多份财务报告真实、完整、准确[2] 未来展望 - 2024年第十届董事会审计委员会将继续发挥专业职能[3]

财务审计 - 审计通策医疗2023年度财报并出具无保留意见审计报告[4] - 审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 专项审核报告日期为2024年4月25日[12] 资金占用数据 - 2023年期初占用资金余额67,803.71，年末余额60,863.55[17] - 2023年度占用资金累计发生额16,000.66，偿还累计发生额24,127.38[17] - 2023年累计发生占用资金利息1,186.56[17] 关联方资金情况 - 前大股东及其附属企业2023年期初往来资金14.59万，累计发生27.22万，偿还27.14万[13] - 部分关联方2023年有不同期初、占用、偿还金额及利息数值[15] - 浙江通策眼科、杭州宏美等公司2023年有相应资金占用及偿还数据[17]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额1.9亿元，2023年实际发生额8964.27万元[6] - 2023年度出售商品和劳务预计1.455亿元，实际8643.56万元；购买预计1610万元，实际320.71万元[4][5] - 2024年出售商品和劳务预计1.42亿元，1 - 3月已发生2204.40万元，2023年实际8643.56万元[6] - 2024年购买商品和接受劳务预计4800万元，1 - 3月已发生146.99万元，2023年实际320.71万元[6] - 截至2023年底，杭州通策会总资产2.49214亿元，净资产1.324311亿元，收入376.34万元，净利润94.18万元[7] - 截至2023年底，杭州一牙数字总资产3.403172亿元，净资产102.47万元，收入2053.79万元，净利润32.79万元[8] - 截至2023年底，浙江通策眼科总资产22.401932亿元，净资产10.369108亿元，收入2.04627亿元，净利润1.595502亿元[9] - 截至2023年底，诸暨通策口腔基金总资产16.008728亿元，净资产9.288589亿元，收入0万元，净利润 - 0.89万元[9] - 截至2023年底，杭州明眸皓齿总资产1246.47万元，净资产 - 782.35万元，收入426.07万元，净利润 - 385.92万元[10] - 截至2023年12月31日，公司总资产143,837.86万元，净资产108,047.27万元，营业收入43,925.23万元，净利润3,892.32万元[12] - 截至2023年12月31日，杭州宏美实业总资产88692.02万元，净资产7736.92万元，收入0万元，净利润44.36万元[11] - 截至2023年12月31日，上海存济医院总资产165,003.93万元，净资产17,875.68万元，收入0万元，净利润 - 117.65万元[13] 交易相关 - 公司第十届董事会第二次会议和监事会第二次会议通过2024年度日常关联交易议案，表决同意4票、反对0票、弃权0票[3] - 公司关联交易主要为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等[16] - 公司与关联方交易价格依市场价格协商确定，遵循公平、公允原则[16] - 关联交易是正常业务，交易上限占公司业务份额小且非主营业务收入[17] - 预计公司与关联方日常关联交易以购销活动为主，符合法规制度，无不利影响[17] - 杭州通策会等多家关联公司依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力[15] - 公司应收关联方款项形成坏账可能性较小[15] 其他 - 报备文件包括第十届董事会第二次会议决议等三项决议[18]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事表示无违反独立性规定情形[6][10][14] 自查要求 - 独立董事需自查亲属持股及任职情况[5][9][13] 报告时间 - 报告时间为2024年4月25日[3][7][11][15]

回购股份 - 拟回购资金3000 - 5000万元用于减资，价格不超103.56元/股[3] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[3] - 拟回购股份289,687 - 482,811股，占总股本0.09 - 0.15%[7] - 2024年2月4日董事会通过方案，6票同意[5] - 方案已通过2024年第一次临时股东大会审议[5] - 回购后无限售流通股下限320,350,313股，上限320,157,189股[9] - 回购资金为自有资金，5000万约占总资产0.86%、净资产1.31%[10][12] - 回购股份应在回购之日起十日内注销[14] - 已开立回购专用证券账户，号码为B885201650[18] 业绩数据 - 截至2023年9月30日，资产总额58.04亿元，净资产38.18亿元[10] - 2023年1 - 9月营收21.85亿元，经营现金流净额6.26亿元[10] - 截至2023年9月30日，资产负债率28.25%，有息负债率5.33%，流动比率2.6[10] 股权变动 - 吕建明增持143,900股，占总股本0.0449%[12] - 增持后吕建明直接持股1,493,000股，占总股本0.4656%[12] - 吕建明控股公司持股108,232,000股，占总股本33.75%[12] 其他 - 董事、监事、高管及控股股东未来3、6个月无减持计划[14] - 已披露2024年4月9日登记在册的前十大股东情况[19]

股权结构 - 宝群实业持股108,232,000股，占总股本33.75%[2] - 吕建明持股1,493,000股，占总股本0.47%，无质押[2] 股份质押 - 本次质押1,100,000股，占宝群实业持股1.02%，占总股本0.34%[2] - 宝群实业质押总数69,155,000股，占其持股63.90%，占总股本21.57%[2] - 控股股东半年到期质押2909万股，占所持26.88%，占总股本9.07%[8] - 控股股东一年到期质押6057.50万股，占所持55.97%，占总股本18.89%[8] 风险应对 - 宝群实业资信好，质押风险可控，不影响主营和控制权[8] - 若平仓，宝群实业将补充质押或提前购回[8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[10]

股份回购 - 公司累计回购股份808,600股，占总股本0.25%[2] - 授权12个月内以3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购股份价格不高于103.56元/股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年4月17日起45天内[6] - 申报地点为杭州西湖区天目山路327号法务部[6] - 联系电话0571 - 82272836，邮箱songyu@eetop.com[6]

董事会选举 - 选举王毅为公司第十届董事会董事长[1] - 确定战略、提名及薪酬、审计委员会委员及主任委员[2] 高管聘任 - 聘任王毅为总经理，徐国喜为财务总监，张华任董秘[3] - 上述人员任期至第十届董事会届满[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份总数119,039,474股，占比37.1255%[4] - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数119,032,574，比例99.9942%[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数119,025,274，比例99.9980%[8] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票数119,034,474，比例99.9957%[8] - 《提名王绪强为独立董事候选人的议案》得票占比99.6451%[11] - 《提名刘曙峰为独立董事候选人的议案》得票占比99.6546%[11] - 《选举张晓露为监事会监事的议案》得票占比99.8646%[12] - 《选举赵敏为监事会监事的议案》得票占比99.7852%[12] 其他信息 - 议案对持股5%以下中小投资者单独计票[14] - 议案1、3、4为特别决议，获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] - 所有议案均获股东大会审议通过[14] - 本次股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[15] - 见证律师为邱志辉、朱纯怡、李沛雨[15] - 律师认为股东大会召集和召开程序等合规，决议合法有效[15] - 公告发布时间为2024年4月18日[17] - 上网公告文件为律所主任签字并盖章的法律意见书[17] - 报备文件为与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[18]

公司人事变动 - 2024年4月17日召开第十届董事会第一次会议[1] - 王毅当选董事长并任总经理[1][3] - 徐国喜任财务总监，张华任董事会秘书[4] 委员会成员 - 战略委员会王毅等5人，王毅任主任[2] - 提名及薪酬委员会刘曙峰等3人，刘曙峰任主任[2] - 审计委员会王绪强等3人，王绪强任主任[2] 人员履历 - 王毅1968年生，曾就职于中行江西分行[6] - 徐国喜2015年1月加入公司，曾任财务主管等[7]