新钢股份限制性股票激励计划核心内容 - 公司推出首期A股限制性股票激励计划，激励对象为核心员工，授予价格为预先确定的条件，有效期最长不超过72个月 [1] - 激励计划需满足公司业绩目标和个人绩效考核条件方可解除限售，限售期内禁止转让、担保或偿债 [1] - 首次授予日为2025年6月25日，授予后需在规定期限内完成信息披露和登记结算手续 [6][7] 激励计划审批与调整情况 - 激励计划已通过董事会和股东大会审议，并获得国务院国资委批复 [4] - 首次授予激励对象由177人调整为152人，授予股票数量由4,450万股调整为3,837万股 [4] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，无需再次提交股东大会审议 [4][5] 授予条件与合规性 - 公司及激励对象均未出现《管理办法》规定的禁止授予情形，授予条件已满足 [5][6] - 授予日确定为交易日，且避开了重大信息敏感期，符合监管要求 [6][7] - 独立财务顾问认为本次调整及授予事项程序合规，对公司股东公平合理 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定 [1] - 股东大会通知公告了会议时间、地点、出席对象、登记办法及审议事项，公告编号为临2025-044 [1] - 现场会议于2025年6月25日14:30在江西省新余市渝水区公司会议室召开，网络投票同日进行 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共495人，代表股份1,573,843,341股，占公司股份总数的50.0323% [2] - 公司董事、监事、高级管理人员出席并列席了现场会议 [2] - 出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 表决程序与结果 - 表决程序与会议通知相符，未对未列明事项进行表决，也未出现修改原议案的情形 [2] - 现场投票表决后由股东代表、监事代表及律师参与清点，并对中小投资者投票情况单独统计 [3] - 会议审议的议案合法获得通过 [3] 法律意见结论 - 股东大会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [3] - 股东大会表决结果合法有效 [3] - 法律意见书正本共叁份，无副本 [4]

股权激励计划核查意见 - 公司监事会核查了首期A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 确认取消因不符合条件或个人原因放弃的613万股限制性股票授予 其余激励对象及获授情况与2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致 [1] - 激励对象范围包括公司班子成员 中层管理人员 核心技术业务技能人员 但明确排除独立董事 监事 以及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [1][2] 激励对象资格条件 - 列出六类不得成为激励对象的情形 包括12个月内被监管机构认定为不适当人选 重大违法违规受处罚 不符合公司法董事高管任职资格等 [1] 授予方案实施 - 监事会确认激励计划授予条件已达成 同意以2025年6月25日为首次授予日 向152名激励对象授予3689万股限制性股票 授予价格为2 15元/股 [2]

限制性股票授予 - 首次授予日为2025年6月25日[2] - 首次授予数量为3689万股，授予价格2.15元/股[2] - 首次授予人数为152人[9] 激励计划安排 - 有效期最长不超72个月，限售期24个月[11][12] - 三个解除限售期可解除比例分别为33%、33%、34%[13] 人员获授情况 - 董事长等3人获授47万股，占比1.22%[14] - 其他班子等人员获授情况及占比[14] 调整情况 - 25人放弃权益，取消授予613万股[14] - 授予对象和数量调整[14] 费用及成本 - 首次授予总费用4980.15万元[22] - 2025 - 2029年各年会计成本[22] 合规情况 - 激励对象符合条件[17] - 律所和咨询服务认为符合规定[23][25]

激励计划会议 - 2024年12月31日审议通过首期A股限制性股票激励计划草案[1] - 2025年4月25日审议通过草案修订稿[1] - 2025年6月25日审议通过调整相关事项议案[1][3] 激励计划进展 - 2025年5月27日激励计划获批复[1] - 2025年6月20日公示激励对象名单无异议[2] - 2025年6月26日披露内幕信息知情人自查报告[3] 激励计划调整 - 25名激励对象取消613万股授予[4] - 首次授予对象调为152人，股票调为3837万股[4] 其他情况 - 调整对财务无实质影响[6] - 监事会和律师同意调整，待办相关程序[7][8]

激励计划时间 - 2024年12月31日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年1月2日激励计划草案首次公开披露[1] - 2025年6月26日公告发布[7] 自查情况 - 自查期为2024年7月1日至12月31日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 草案公告前未发现信息泄露，自查期核查对象无买卖股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5]

激励计划 - 董事长等3人各获授47万股限制性股票，各占授予总量1.22%、股本总额0.01%[1] - 其他班子成员5人获授200万股，占授予总量5.21%、股本总额0.06%[1] - 其他核心管理人员3人获授120万股，占授予总量3.13%、股本总额0.04%[1] - 其他核心员工不超141人获授3228万股，占授予总量84.13%、股本总额1.03%[1] - 首次授予不超152人获授3689万股，占授予总量96.14%、股本总额1.17%[1] - 预留限制性股票148万股，占授予总量3.86%、股本总额0.05%[1] - 激励计划限制性股票合计3837万股，占授予总量100%、股本总额1.22%[1] 人员情况 - 公司6位核心骨干受聘首席师职称级[139][140][141][142][143][144] - 公司有5位首席操作[145][146][147][148][149] 其他 - 新余钢铁股份有限公司董事会日期为2025年6月26日[149]

激励计划进展 - 2024年12月31日审议通过激励计划草案等议案[11] - 2025年4月25日审议通过激励计划草案修订稿等议案[11] - 2025年5月27日披露激励计划获得批复公告[11] - 2025年6月20日披露首次授予激励对象名单公示情况[11] - 2025年6月25日股东大会通过激励计划相关议案[12] - 2025年6月25日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[12] 激励对象与数量调整 - 25名激励对象取消拟获授的613万股限制性股票[13] - 激励对象由177人调整为152人[13] - 授予股票数量由4450万股调整为3837万股[13] 授予相关情况 - 限制性股票首次授予日为2025年6月25日[16] - 首次授予日确定符合规定[17] - 本次调整及授予已取得现阶段批准与授权[18] - 本次授予尚需信息披露和办理后续手续[18] 其他信息 - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[19] - 咨询经办人是林和东[19] - 咨询联系电话为021 - 52588686，传真为021 - 52583528[19]

激励计划进程 - 2024年12月31日审议通过激励计划草案等议案[7] - 2025年4月25日审议通过激励计划草案修订稿等议案[7] - 2025年5月27日激励计划获批复[7] - 2025年6月25日股东大会审议通过相关议案[8] 激励调整情况 - 取消授予613万股，激励对象调为152人，授予股数调为3837万股[9] 授予信息 - 2025年6月25日为首次授予日，授予3689万股，价格2.15元/股[11]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议以现场与网络投票结合方式召开，现场在江西新余公司会议室[3][4] - 出席股东及代表495人，代表股份1,573,843,341股，占比50.0323%[5] - 召集人为公司董事会，审议议案与通知相符[6][7]