证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-029 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，公司监事会选举傅军先生为公司第九 届监事会主席，任期至第九届监事会任期一致。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 12 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第九届监事会第十九次会议，本次会议通知及会议 材料以电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由 公司监事傅军先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

净利润预测 - 新余钢铁股份有限公司2024年半年度预计净利润为-8,900万元到-6,200万元[2] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-43,000万元到-40,300万元[4] - 上年同期公司利润总额为41,488.80万元，归属于母公司所有者的净利润为29,513.84万元[5] 业务影响 - 公司主营业务受到影响，报告期内公司适时安排检修，优化金属流向，铁钢产量小幅减少[7] 非经常性损益 - 公司上半年归属于上市公司股东的非经常性损益为净收益3.4亿元左右[7]

业绩与分红 - 上市以来现金分红累积达55.52亿元[3] - 2023年拟派现金红利4.72亿元，占归母净利润94.80%[3] 股东动态 - 控股股东拟增持不超3亿元股票[3] 发展策略 - 聚焦钢铁主业，贯彻相关方略和方针[1] - 加大研发，推进新产品和技术研发[2] - 发展新质生产力，加快环保和数字化转型[2] 制度建设 - 2024年完善治理制度，健全运行机制[4] - 2024年探索建立长效激励机制，推动股权激励落地[5]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-026 新余钢铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 重要内容提示： 三、 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2024/7/2 － 2024/7/3 2024/7/3 四、 分配实施办法 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有 ...

财务表现 - 公司钢材出口同比增长36.2%[17] - 公司营业收入同比下降28.14%[20] - 公司净利润同比下降52.43%[20] - 销售费用本期金额为113,585,589.94元，较上期下降了21.92%，主要是公司严控销售费用所致[28] - 研发费用本期金额为713,828,313.71元，较上期增长了9.78%，主要是因为部分科研项目导致材料及动力费用增加[29] - 公司前五名客户销售额为1,189,814.40万元，占年度销售总额的16.72%[27] - 公司资产及负债状况中，交易性金融资产较上期下降了100%，主要是因为理财产品兑付所致[33] - 公司在建工程投入增加，达到178,431.22万元，同比增长98.05%[34] - 公司长期借款增加到330,875.00万元，同比增长604.29%[34] 产品和市场 - 新钢生产的550MPa应力幅钢绞线产品通过认证成为全球首家具备生产资质的钢企[30] - 公司成功推动产品向中高端迈进，实现多项高端产品的批量化生产和项目立项[31] 发展战略 - 公司预计2024年钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存，全球经济增速预计为2.9%[42] - 公司的发展战略目标是打造“精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”，坚持“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”方略[44] - 公司计划2024年深入实施“十四五”规划攻坚，聚焦价值创造，加快科技创新和管理创新，持续深化改革，提高核心竞争力[44] 管理和治理 - 公司持续深化管理变革，推进企业治理现代化，聚焦主责主业，强化算账经营，深挖钢铁主业新价值创造点[45] - 公司全面深化管理变革，推进企业治理现代化，聚焦主责主业，强化算账经营，深挖钢铁主业新价值创造点[45] - 公司持续深化企业改革，加速建立现代企业管理制度[46] - 公司夯实企业基础管理，推动从高速度向高质量发展转变，重点打造六大精益管理[46] 环保和可持续发展 - 公司狠抓安全环保工作，打牢可持续发展基础，实现超低排放目标[48] - 公司要把节能作为降碳举措，提升能源管理水平，确保自发电量提升[49] - 公司应对环保风险，加快超低排放改造项目建设，确保达标排放[52] 董事会和高管 - 公司第九届董事会共有9名董事，其中独立董事3名，外部董事合计5名，符合外部董事占多数要求[54] - 公司持续加强董事会建设，完善治理体系，修订了《公司章程》和《独立董事工作制度》等规范性文件[54] - 公司高度重视信息披露工作，积极与投资者沟通交流，修订了《投资者关系管理办法》[54] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为57,587户，前十名股东中新余钢铁集团有限公司持股数量最多，为1,428,799,497股[145] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[146] - 前十名股东中，中国农业银行股份有限公司参与转融通出借股份，持股数量为16,614,313股，占比0.52%[147] 财务报表 - 公司2023年度报告显示，现金及现金等价物净增加为9747.3万人民币，期末现金及现金等价物余额为3.29亿人民币[172] - 公司2023年度报告中，归属于母公司所有者权益中，其他综合收益为2580.5万人民币，所有者投入和减少资本为3462.6万人民币[173][179] - 公司2023年度报告显示，利润分配中提取盈余公积为1039.3万人民币，所有者权益内部结转为218.5万人民币[180]

业绩说明会信息 - 2024年5月29日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月22日至28日16:00前投资者可提问[2][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长刘建荣、总经理廖鹏等[5] - 投资者可于说明会当天登录上证路演中心参与[5] - 联系人是公司董秘室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2024年4月23日发布2023年度报告[2]

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第十八次会议决议，决 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为711,429.79万元，较上一年下降28.14%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,977.43万元，较上一年下降52.43%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-1,236.14万元[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为26,568.17万元，较上一年增长1.03%[11] - 公司2023年末总资产为52,934.76万元，较上一年下降0.60%[11] - 2023年第四季度营业收入为886,034.31万元，同比下降61.2%[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,127.26万元，同比下降77.7%[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-95,255.54万元[12] - 公司报告期实现营业收入711.43亿元，同比下降28.14%，净利润4.98亿元，同比下降52.43%[15] - 公司成功开发新产品50余个，获得市级以上科技奖项5个，硅钢占比由28%提升至42.68%，0.1mm硅钢售价超过10万元[15] - 公司产品成功打入比亚迪、加西贝拉等国内外知名品牌企业核心供货圈，成为2023年唯一荣获比亚迪特别贡献奖钢铁企业[15] - 公司2023年全年实现营业收入为711.43亿元，同比下降28.14%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，同比下降52.43%[20] - 钢材出口同比增长36.2%，进口下降27.6%[17] - 钢材价格同比下降，长材指数下降11.07%，板材指数下降8.73%[17] - 企业效益同比下降，利润总额下降23.92%[17] - 重点企业节能环保类投资增加6%，环保投入加大，环境绩效持续提升[17] - 公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船等领域，远销20多个国家和地区[17] - 公司持续加大产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢等高端产品[17] - 公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务获取业务收入，经营模式未发生重大变化[18] - 公司借助科技创新平台，开发新产品248个，获省部级科技奖励16项、授权发明专利69项[19] - 钢铁制造业务的毛利率为2.73%，较上年增加1.13个百分点[23] - 华东地区营业收入为4,940,535.62万元，较上年增长1.25%[24] - 电工钢销售量较上年增长29.06%，库存量较上年增长186.57%[24] - 销售模式为线下销售，营业收入为6,628,967.62万元，毛利率为1.97%[24] - 钢铁材料成本占总成本的比例为50.81%，较上年同期下降11.87%[25] - 电工钢销售额增长幅度最大，达到28.71%[25] - 销售费用同比下降21.92%，主要是公司严控销售费用，代理费及仓储费用下降所致[28] - 研发费用同比增加9.78%，主要是因为部分科研项目导致材料及动力费用增加[29] - 公司研发人员数量占总人数的比例为18.70%，主要以本科和专科学历为主[29] - 新钢生产的550MPa应力幅钢绞线产品通过认证成为全球首家具备生产资质的钢企[30] - 公司成功推动产品向中高端迈进，生产了多种高端钢材产品，获得多项认证和奖项[31] 业务拓展与发展 - 公司2023年加入宝武大家庭，积极融入宝武发展大局[14] - 公司成功开发新产品50余个，获得市级以上科技奖项5个，硅钢占比由28%提升至42.68%，0.1mm硅钢售价超过10万元[15] - 公司产品成功打入比亚迪、加西贝拉等国内外知名品牌企业核心供货圈，成为2023年唯一荣获比亚迪特别贡献奖钢铁企业[15] - 公司持续加大产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢等高端产品[17] - 公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务获取业务收入，经营模式未发生重大变化[18] - 公司借助科技创新平台，开发新产品248个，获省部级科技奖励16项、授权发明专利69项[19] 财务风险管理 - 公司应对钢铁行业周期性风险，加强市场分析研判，优化产品结构，提高产品附加值[50] - 公司应对经营风险，加强与中国宝武产业协同，推进大宗原燃料采购降本，打造高效化制造能力[51] - 公司应对环保风险，加快超低排放改造项目建设，确保现有环保设施全面有效运行[52] 公司治理 - 公司第九届董事会共有9名董事，其中独立董事3名，外部董事合计5名，符合外部董事占多数要求[54] - 公司持续加强董事会建设，完善治理体系，修订了《公司章程》和《独立董事工作制度》等规范性文件[54] - 公司高度重视信息披露工作，积极与投资者沟通交流，修订了《投资者关系管理办法》[54] - 公司

股东大会情况 - 2024年5月20日在江西省新余市渝水区新钢大楼200会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人48人，持有表决权股份1490361663股，占比47.3784%[3] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席，董事会秘书和其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度利润分配议案同意票数1488993163，比例99.9081%[5] - 计提资产减值准备及资产处置议案同意票数1485917863，比例99.7018%[6] - 2024年日常性关联交易情况议案同意票数57981166，比例94.1831%[6] - 使用自有闲置资金进行理财议案同意票数1468763263，比例98.5507%[7] - 增补监事傅军得票数1463295673，占比98.1839%，成功当选[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数1428799497，比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东现金分红议案同意票数60193666，比例97.7770%[11] 议案金额情况 - 2023年度利润分配议案相关金额为66[13] - 2023年财务决算报告对应金额及占比[13] - 计提资产减值准备及资产处置议案对应金额及占比[13] - 计提居家休养费用议案对应金额及占比[13] - 2024年日常性关联交易情况议案对应金额及占比[13] - 使用自有闲置资金进行理财议案对应金额及占比[13] - 续聘会计师事务所议案对应金额及占比[13] - 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况议案对应金额及占比[13] - 傅军相关金额为34,496,176，占比56.0347%[13] 其他 - 第8项议案关联股东新钢集团进行回避表决程序[13]

招商证券股份有限公司 关于 中国宝武钢铁集团有限公司 免于发出要约收购新余钢铁股份有限公司 的持续督导意见 2024 年 5 月 释义 注：本持续督导意见中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系 数据计算时四舍五入造成。 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 新钢股份、上市公 司、公司 指 新余钢铁股份有限公司 本意见、本持续督导 意见 指 《招商证券股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司免 于发出要约收购新余钢铁股份有限公司的持续督导意见》 本持续督导期间 指 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 本持续督导期末 指 2023 年 12 月 31 日 财务顾问、本财务顾 问、招商证券 指 招商证券股份有限公司 收购人、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司，新钢股份间接控股 股东，曾用名为"江西省省属国有企业资产经营（控股）有 限公司"、"江西省外贸资产经营有限公司" 新钢集团 指 新余钢铁集团有限公司，新钢股份直接控股股东 欧冶云商 指 欧 ...