股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月25日在江西新余召开，495人出席，持表决权股份1573843341股，占比50.0323%[2] - 公司董事、监事全出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 新钢股份首期A股限制性股票激励计划相关议案同意票占比超98.86%[5] 人员选举 - 独立董事李军得票占比98.9983%，成功当选[6] 律师见证 - 江西华邦律师事务所见证，股东会程序合法，表决结果有效[10]

限制性股票激励 - 25名激励对象因离职或个人原因被取消拟获授的613万股限制性股票[2] - 向152名符合条件激励对象授予3689万股限制性股票，授予价2.15元/股[4] - 监事会同意以2025年6月25日为首次授予日[4] 激励对象 - 本次获授激励对象为公司董事、高管等，不包括独立董事等[2][3] - 获授权益激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 授予条件 - 公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，授予条件已成就[3]

会议相关 - 公司于2025年6月25日召开第十届监事会第九次会议[2] 激励计划调整 - 会议审议通过调整首期A股限制性股票激励计划相关事项议案，表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][3] 股票授予 - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 确定2025年6月25日为首次授予日[4] - 向152名激励对象授予3689万股限制性股票，授予价格2.15元/股[4]

激励计划调整 - 25名激励对象取消授予613万股限制性股票[3] - 激励对象由177人调整为152人[3] - 授予股票数量由4450万股调整为3837万股[3] - 首次授予股票数量由4302万股调整为3689万股[3] 激励计划授予 - 2025年6月25日为首次授予日，向152人授予3689万股[4] - 授予价格为2.15元/股[4] 议案表决 - 《关于调整首期A股限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[3][4] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[4]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月24日 地点为江西省新余市渝水区冶金路1号公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月20日 现场登记需携带身份证件、股票账户卡及授权委托书原件 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 表决权按持股数量行使 未填或错填表决票视为弃权 [1] 核心议案内容 - **限制性股票激励计划**：草案修订稿旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 绑定股东、公司与员工利益 依据《公司法》《证券法》及证监会相关法规制定 [3] - **业绩考核办法**：明确授予与解除限售条件 确保激励计划公平有效 具体考核标准参照2025年1月2日披露文件 [3][4] - **管理办法修订**：规范管理机构职责、实施流程及特殊情形处理 涉及调整股票数量/价格的资本运作情形（如转增股本、配股等） [4][5] 董事会授权事项 - 授权董事会全权处理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理授予/解除限售手续及回购注销等 [5] - 授权董事会办理政府审批及中介机构聘请 授权期限与激励计划有效期一致 [6] 独立董事变更 - 原独立董事郜学辞职导致独立董事比例不足1/3 提名李军为新任候选人 其曾任宝钢集团资本运营部副总经理 具备钢铁规划与资本运作经验 [6][7][8] - 李军拟兼任关联交易委员会主任等职务 任职资格已获交易所审核通过 [7][8]

公示情况 - 公司于2025年5月30日至2025年6月8日在内部公示首次授予激励对象名单，涉及158人 [1] - 公示期内未收到任何组织或个人对激励对象名单提出的异议 [1] 核查意见 - 激励对象符合《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的任职资格和激励条件 [2] - 激励对象中无独立董事、监事、大股东及其关联人员 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [2] - 激励对象主体资格合法有效，满足获授限制性股票的条件 [2]

激励计划 - 公司于2025年5月30日至6月8日公示首次授予激励对象名单，人数158人[1] - 公示期内无人对激励对象名单提异议[1] - 拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[2] - 首次授予激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象基本情况属实，列入本次符合规定范围和条件[2][3]

股东大会信息 - 股权登记日为2025年6月20日，现场登记时间为2025年6月24日[4] - 股东大会时间为2025年6月25日下午14点30分，地点在江西省新余市渝水区冶金路1号公司会议室[10] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 股东发言时间不超一小时，每位不超五分钟[4] - 拟审议五项议案，含新钢股份首期A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要[8] 激励计划相关 - 激励计划相关内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站披露的公告[12] - 业绩考核办法详见2025年1月2日公司在上海证券交易所网站披露的公告[13] - 管理办法（修订稿）详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站披露的公告[14] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[15][17] 人事变动 - 公司独立董事郜学辞职，不再担任公司任何职务[19] - 拟提名李军为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致[19] - 李军拟担任第十届董事会关联交易委员会主任委员等多职务[19] 委员会调整 - 调整后战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易委员会组成人员公布[19]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日召开第十届董事会第九次会议，会议以现场结合视频形式召开，由董事长刘建荣主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事会成员及部分高管列席 [2] 限制性股票激励计划授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理首期A股限制性股票激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量及价格、授予及解除限售条件审查、回购注销等 [3] - 授权董事会办理激励计划涉及的政府审批、备案等手续，并聘请中介机构 [4][5] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [6][7] - 董事刘建荣等3名激励对象回避表决，议案以5票同意通过，需提交股东大会审议 [7] 独立董事补选及委员会调整 - 提名李军为第十届董事会独立董事候选人，拟担任关联交易委员会主任委员及战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员 [7][30] - 李军曾任宝钢集团及中国宝武高管，现任摩予渡资本董事长，具备钢铁行业规划及资本运作经验 [31][32] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月25日召开第二次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式，审议限制性股票激励计划授权及独立董事补选等议案 [9][13] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，现场会议地点为江西新钢公司会议室 [14] - 关联股东需对激励计划相关议案回避表决，中小投资者单独计票 [15]

公司股权激励计划主体资格 - 公司为上海证券交易所主板上市公司，证券简称"新钢股份"，证券代码"600782"，经营状态为"存续"，无终止情形[4] - 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形，包括财务报告否定意见、违规担保、行政处罚等[4] - 公司符合《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》第五条及《工作指引》第六条要求，具备健全的公司治理结构和市场化劳动用工制度[4][5] 激励计划核心内容 - 计划拟授予不超过4450万股限制性股票，占公司总股本1.41%，其中首次授予4302万股（96.67%），预留148万股（3.33%）[11][12] - 激励对象包括董事、高管、中层及核心技术人员共177人，单人获授不超过总股本1%，累计激励总量不超总股本10%[10][11][12] - 董事长、副董事长、总经理各获授47万股（占总授予量1.06%），其他核心员工获授3761万股（84.52%）[12] 计划实施程序与合规性 - 公司已召开董事会审议通过《激励计划（草案修订稿）》，并获得监事会及独立董事认可[6][16][20][21] - 计划尚需取得国务院国资委批准及股东大会三分之二以上表决通过，并履行10天激励对象公示程序[17][18] - 计划明确限制性股票来源为定向增发A股，授予价格及调整机制符合《管理办法》要求[11][13] 计划实施目的与影响 - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与核心员工利益，吸引保留人才[9][20] - 独立董事及监事会认为计划有利于公司可持续发展，未损害股东利益[20][21] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，资金来源于员工自筹[18]