关联交易金额 - 公司拟新增2024年日常关联交易金额预计不超过58.06亿元[4] - 本次关联交易原预计总额11.6亿元，增加后预计69.66亿元，占同类业务比例13.18%[5] 各关联方采购金额 - 向中国宝武子公司采购增加后预计43.6亿元，占比8.25%[4] - 向欧冶工业品股份有限公司及子公司采购增加后预计16.8亿元，占比3.18%[4] - 向欧冶云商股份有限公司子公司采购增加后预计3.8亿元，占比0.72%[5] - 向宝武装备智能科技有限公司采购增加后预计0.2亿元，占比0.04%[5] - 向宝钢工程技术集团有限公司采购增加后预计1.7亿元，占比0.32%[5] - 向欧冶链金再生资源有限公司子公司采购增加后预计2.56亿元，占比0.48%[5] - 向宝武水务科技有限公司采购增加后预计0.5亿元，占比0.09%[5] - 向中钢集团子公司采购增加后预计0.5亿元，占比0.09%[5] 关联方信息 - 欧冶链金再生资源有限公司注册资本为421,597.92万元[11] - 宝武水务科技有限公司注册资本为321,045.66万元[12] - 中国宝武为公司控股股东新钢集团的控股股东，为公司关联方[12] 关联交易说明 - 新增关联交易是日常生产经营合理估计，主要采购原材料和接受劳务[14] - 关联交易按平等自愿、公平公允和市场化定价原则[15] - 无明确市场价格时，双方根据成本加合理利润协商定价[15] - 新增关联交易是正常经营所需，有助于业务开展[16] - 关联交易定价以市场公允价为原则，不会对公司产生重大不利影响[16]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-041 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月23日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持 ，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《新钢股份2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》 经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准 则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东 利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-045 新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》，该事项尚需提请股东大会 审议。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概况 为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2024年6月末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，并对资产进行了处置。 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计5237.20万元，资产处置损失 3.25万元，将减少公司2024年1-6月归属上市公司净利润5240.45万元，超 过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公司当期信用减值损失、 资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表： 【注】公司应收款项按照整个存续 ...

增持计划 - 新钢集团未来12个月内增持不低于1.5亿、不超3亿元[2][5] - 增持比例不超已发行股份2%[2][5] - 资金来源为自有资金[2][5] 股权情况 - 截至公告日，新钢集团持股约45.42%[4] 其他说明 - 增持或因市场变化延迟或无法实施[2][6] - 实施不会导致控股权变化[2][8]

一、 会议召开和出席情况 况： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-038 新余钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,451,792,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1523 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (五) ...

关于新余钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会 秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会 上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量 的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东 的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股 东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如 选择"同意"、"反对"或"弃权"，请分别在相应栏内打"√", 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公 司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 8 月 13 日）在 册的股东；现场登记 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-037 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢大楼 300 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的 ...

独立董事提名 - 提名孟祥云为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，有注会和正高会计师资格[2][5] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月30日[7]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-032 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由监事会主席傅军 先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人 的议案》 公司第九届监事会将任期届满，经公司控股股东新钢集团推荐，同意 提名傅军、方炜、徐斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期为 自股东大会选举通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 ...