云煤能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 召开时间：2023 年 12 月 28 日 董事会办公室编制 云煤能源 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 会 议 议 程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 三、审议议案 ： 1.关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》 的议案； 2.关于《调整日常关联交易预计额度》的议案； 3.关于修订《公司章程》的议案； 4.00 关于《修订公司部分内部管理制度》的议案； 4.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案； 4.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案； 4.03 关于修订《公司独立董事制度》的议案。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东大会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 八、公布合并表决结果； 九、宣读 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-075 云南煤业能源股份有限公司 关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100% 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省产权交易所预 挂牌转让所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称金山煤矿）100%股权（以 下简称交易标的）。 1.交易标的：公司所持金山煤矿 100%股权 2.公司名称：师宗县金山煤矿有限责任公司 3.成立时间：1991 年 3 月 5 日 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、 支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。 由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功 尚存在重大不确定性。公司将在正式挂牌转让前，根据交易标的评估定价情况， 履行相应的审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议、第八届 监事会第二十七次临时会议审议通过《关于拟 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-067 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次临时会 议于 2023 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 11 月 27 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司与云南昆钢集 团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。 会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体 内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-071 云南煤业能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日以通讯 表决方式召开公司第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，其中，《云南煤 业能源股份有限公司章程》《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》 《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司 独立董事制度》四个制度尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公 司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修 ...

云南煤业能源股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员及其他高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名。 2.2 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委 员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或 由公司董事会予以撤换。 2.3 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第 2.1、2.2、2 ...

云南煤业能源股份有限公司 信息披露管理制度 1 总 则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合《公司章程》，特制定本管理制度。 1.2 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服务的中介机构 及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定的其他承担信息披露义务的主体。 1.3 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策可能或已经产生重大影响的信息及证券监管部门要求 披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式 向社会公 ...

二、关于公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项的事前 认可意见 作为独立董事对本次公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交 易事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认 为：该事项符合公司战略发展要求，有利于全面提升公司整体运营水平和效率， 实现公司智能化、信息化、绿色化、协同化发展。交易价格是依据可研报告、市 场询价及由相关专家组成的谈判小组经三轮谈判后最终确定的，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可本次公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 三、关于公司调整日常关联交易预计额度事项的事前认可意见 作为独立董事对本次公司调整日常关联交易预计额度事项的相关资料事前 进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次公司调整 2023 年度部分日常关联交易预计额度是根据公司 2023 年实际生产经营情况进行调整 后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的规定。本次调整日常关联交易额度是通过商务洽谈方式或以同期 市场价格为参考定 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-069 云南煤业能源股份有限公司 关于公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方上海宝信软件 股份有限公司（以下简称宝信软件）签署智能制造 EPC 总承包合同，合同总价 款为 5,663.4938 万元（含税），总工期为 90 天，具体内容以双方签订的合同 为准。 宝信软件系中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称中国宝武）控股子公 司宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，鉴于中国宝武是公司控股股东昆明钢 铁控股有限公司的受托管理方，同时，中国宝武是宝信软件的实际控制人。根 据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，认定宝信软件为公司关 联方，本次交易属于关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联方宝信软件之间未 发生关联交易。本次交易达到 3, ...

署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易事项。 三、关于公司调整日常关联交易预计额度事项的独立意见 作为独立董事对本次公司调整日常关联交易预计额度事项的相关资料事前 进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次公司调整 2023 年度部分日常关联交易预计额度是根据公司 2023 年实际生产经营情况进行调整 后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的规定。本次调整日常关联交易额度是通过商务洽谈方式或以同期 市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，董事会的 表决程序、表决结果合法有效。我们同意本次公司调整日常关联交易预计额度事 项并同意将该事项提交公司股东大会审议。 云南煤业能源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以 下简称公司）第九届董事会独立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，现就 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-066 云南煤业能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次临时会 议于 2023 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 11 月 27 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李 树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通 过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预 案。 会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事 ...