证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-019 天津渤海化学股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资概述 1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权 转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资 产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资 子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称"磁卡科技"）增资 9,700 万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由 11,507.60 万元 人民币增加至 21,207.60 万元人民币，仍为公司全资子公司。 2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项， 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股 东大会审议。 1、基本情况 企业名称：天津环球磁卡科技有限公司 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-016 天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 或存款类产品。 投资金额：总额不超过人民币 71,010.46 万元。 履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了 同意的意见。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等 影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 71,010. ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司共召开董事会 14 次,股东大会 6 次。本人参会 情况如下: | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 大会情况 | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 5 | 0 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-015 天津渤海化学股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公 司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元， 共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储 管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下: 单位：万元 | | | | 丙烷脱氢装置技术改造项目 | 68,195.79 | | 71,363.93 | | --- | --- | --- | --- | | 支付重大资产重组中介费用 ...

天津渤海化学股份有限公司 报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023年度，审计委员会共召开了八次会议，全体委员出席了全部会议 并对相关议题发表意见。 （一）2023年2月6日，公司董事会审计委员会召开了第九届第二 十四次会议，就公司2023年度预计日常性关联交易情况发表意见并形 成会议决议。 （二）2023年2月23日，公司董事会审计委员会召开了第九届第 二十五次会议，就公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保 发表意见并形成会议决议。 董事会审计委员会2023年度履职情况的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责原则，认真履行 相关职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相 关意见或建议。天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会成员， 现就2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的设置及工作机制 天津渤 ...

之 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对渤海化学 2023 年募集 资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。 中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津 渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2020〕10 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023年度社会责任报告 天津渤海化学股份有限公司 一、报告说明 （一）重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 （二）关于本报告 本报告旨在真实反映天津渤海化学股份有限公司2023年度社会 责任的发展与实践，包括在促进社会可持续发展、促进环境及生态可 持续发展、促进经济可持续发展方面的工作，向利益相关者公开报告 企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会 责任实践活动。 本报告按照《中国企业社会责任报告编写指南》核心方案编写。 同时遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求，并结合公司实际情况编写而成。 （三）报告范围 本报告时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日期间，包括公 司在公司治理、经营管理、安全保障、环境保护、投资者关系、员工 关怀及其他利益相关方责任等方面的工作。 二、关于我们 天津渤海化学股份有限公司是天津渤海化工集团有限责任公司 控股的上市公 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事第三十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设 进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超 过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日（2023 年 2 月 23 日）起不超过 12 个月， 并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-012 天津渤海化学股份有限公司 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 21 日 具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日刊登于上海证券交易所和 《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-011 天津渤海化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领《营业执照》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 27 日分别召开了第十届董事会第四次会 议和 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（临 2023-082）。 公司于 2023 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司完 成了业绩承诺补偿对应的 75,742,364 股股份的回购及注销。股份回 购注销后，公司总股本由1,185,787,580 股变更为1,110,045,216 股, 注册资本相应由 1,185,787,580 元减少至 1,110,045,216 元 ...