本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周旻昊先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。公司对周旻昊 先生在任职期间为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 经公司职工代表大会审议通过，选举吕守辉先生为公司职工监事， 任期与本届监事会任期一致（简历附后）。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－036 号 江苏悦达投资股份有限公司监事会公告 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 附：简历 吕守辉，男，1981 年 11 月出生，本科。曾任江苏悦达集团有限 公司纪委监督检查室主任。现任本公司党群工作部（人力资源部）部 长。 1 特此公告。 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－035 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2023年11月25日，本公司发布了《关于召开2023年第三季度业绩 说明会的预告公告》，公司说明会于2023年12月8日16:00-17:00通过 上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文 先生，总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌先生， 副总经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本 次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的 问题进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.请问贵司和中化学的合作进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！盐城每使用 100 度电，近六成来自新 能源发电,其背后巨大的推力，正来自盐城蓬勃发展的新能源产业和 盐城独特的风光资源，带动盐城深层次的能源生产和消费方式变革， 盐城是江苏打造"海上三峡"的 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-034 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对全资子公司盐城悦达低碳科技发展有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增资对象：全资子公司盐城悦达低碳科技发展有限公司（以下 简称"悦达低碳公司"） 增资金额：25,000 万元 一、本次增资概述 （一）为抢抓新能源发展机遇，推进项目顺利落地，拓展新能源 业务，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司悦达低碳公司增资 25,000 万元。本次增资完成后，悦达低碳公司注册资本增加至 30,000 1 万元。 （二）本公司于 2023 年 12 月 1 日，以通讯表决方式召开第十一 届董事会第二十八次会议。公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召 集，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中： 委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议 的董事 0 人，符合 ...

江苏悦达投资股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏悦达投 资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事认真审阅了有关资料， 对公司第十一届董事会第二十七次会议审议的相关议案，现发表独立 意见如下： 经过对本次董事会提交的柳忠民先生简历和相关资料进行充分 审阅和核查后，我们一致认为：柳忠民先生具备履行职责的能力，未 发现其存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未 解除的情形，其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件。 本次聘任方式、聘任程序和聘任结果符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任柳忠民先生为公司副总经理，任期与本 届经营层任期一致。 1 独立董事: 蔡柏良 蒋书运 卢新国 张久俊 202 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－033 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－032 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任柳忠民先生为公司副总经理的议案》。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查通过，董事会同意聘任柳忠民先生为公司副总经理，任期与本届 经营层任期一致（简历附后）。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。 1 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年 11 月 24 日 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议，于 2023 年 11 月 24 日，以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事 长张乃文先生召集，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董 事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括上海昶元投资管理有限公司陈汝流等多家机构人员 [1] - 活动时间为2023年11月10日14:30 - 16:00，地点在公司总部1516会议室 [2] - 上市公司接待人员有总会计师刘斌、副总经理兼董事会秘书秦大刚等 [2] 产业投资布局规划 - 未来聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，新能源领域围绕海陆风电、滩涂光伏等寻求突破，新材料领域围绕新能源上下游核心材料寻找投资机遇，智能制造领域实施焕新工程，推进“智改数转” [2] 2023年投资项目情况 - 华丰农场东西区“渔光互补”光伏项目，总投资约15.8亿元，总装机容量约378MW [3] - 出资1500万元投资千吨级层状锰基氧化物钠离子电池正极材料项目 [3] - 与北京和碳环境技术有限公司成立碳资产管理合资公司，从事碳交易（CCER、碳配额） [3] - 成立江苏悦达储能科技有限公司，出资6063.50万元参与投资阜宁储能电站项目，规划容量160MW/320MWh；出资6400万元参与投资灌南储能电站项目，规划容量200MW/400MWh [3] 储能电站项目介绍 - 今年9月对全资子公司悦达储能公司增资26500万元，部分用于投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目 [4] - 阜宁储能电站项目，规划建设容量160MW/320MWh，总投资约6.1亿元，公司持股比例40%，是江苏省第一个纳入电力系统规划、获省供电公司电力系统接入批复的共享储能电站项目 [4] - 灌南储能电站项目，规划建设容量200MW/400MWh，总投资约7.1亿元，公司持股比例40% [4] 业务营收占比及资金情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入22.16亿元，纺织板块业务营业收入10.24亿元，占比46.21%，汽车销售板块业务营业收入7.39亿元，占比33.35%，新能源、新材料板块业务营收占比较小，华丰农场渔光互补项目投产后预计年平均营业收入约1.5亿元 [4][5] - 公司货币资金增加因今年收到京沪公司15%股权部分转让款，用于未来项目投资资金储备和业务周转运营需求 [5] 盐城市新能源规划情况 - 到2025年，盐城市新能源累计装机容量力争达2000万千瓦，其中风电1538万千瓦、光伏415万千瓦、生物质47万千瓦，新能源发电装机占电力装机比重达68%左右，新能源发电量占全社会用电量比重达60%左右 [5] - 近海海上风电打造近海千万千瓦级海上风电开发基地，远海海上风电形成具有示范效应的远海千万千瓦级海上风电基地发展模式，光伏发电打造具有盐城特色的百万千瓦级光伏综合利用基地 [6] 战略合作发展计划 - 公司依托盐城地理优势，结合“双碳”背景和国家“十四五”规划产业方向，加速在新能源领域布局 [6] - 与中海油新能源公司、吉电股份、中化学建投集团等央企围绕海陆风电、氢能、储能、综合智慧能源等领域谋划更多务实合作 [7] 新成立公司发展方向 - 2023年5月成立江苏悦达和碳环境技术有限公司，悦达投资持股51%，初期以获取盐城海上风电项目等CCER开发权为核心目标，业务以碳交易（CCER、碳配额）为主 [7] - 9月生态环境部审议通过相关管理办法后，该公司将瞄准海上风电等领域拓展业务 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.16亿元，年初至报告期末为22.16亿元，同比减少5.31%[5] - 2023年前三季度营业总收入22.16亿元，较2022年前三季度23.41亿元有所下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1922.6万元，同比减少87.10%；年初至报告期末为8942.34万元，同比减少56.37%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 - 3563.59万元，年初至报告期末为 - 1.23亿元[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-87.10，基本每股收益为-87.10，稀释每股收益为-87.10；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-56.37，基本每股收益为-56.37，稀释每股收益为-56.37[10] - 2023年第三季度净利润为69,027,583.88元，上年同期为167,286,477.64元[23] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.48亿元[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1305.49，筹资活动产生的现金流量净额不适用[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 147,881,001.33元，2022年前三季度为12,267,311.11元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产80.86亿元，较上年度末增长0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益43.96亿元，较上年度末增长2.16%[6] - 2023年Q3流动资产合计35.48亿元，较上期37.87亿元有所下降；非流动资产合计45.38亿元，较上期42.28亿元有所上升[18] - 2023年Q3资产总计80.86亿元，较上期80.15亿元略有上升；负债合计32.21亿元，较上期32.82亿元略有下降[18][19][20] - 2023年Q3归属于母公司所有者权益合计43.96亿元，较上期43.03亿元有所上升；少数股东权益4.70亿元，较上期4.30亿元有所上升[20] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为1755.18万元，年初至报告期末为4065.4万元[8] - 计入当期损益的政府补助本报告期为85.65万元，年初至报告期末为753.56万元[8] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为44.29%，主要因收到京沪公司15%股权部分转让款[9] - 预付款项本报告期末变动比例为41.25%，主要因悦达纺织公司采购原材料[9] - 在建工程本报告期末变动比例为325.24%，主要因实施10万锭绿色智能工厂项目升级改造及悦达新能源公司光伏项目建设[9] - 2023年9月30日，公司货币资金为1466530631.90元，2022年12月31日为1016410086.11元；交易性金融资产为390013931.67元，2022年12月31日为376027670.53元[17] - 2023年Q3应收账款3.25亿元，较上期2.71亿元增长19.7%；其他应收款5.10亿元，较上期13.49亿元下降62.1%[18] - 2023年Q3在建工程3.31亿元，较上期0.78亿元增长324.4%；使用权资产1.61亿元，较上期0.74亿元增长117.5%[18] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本24.57亿元，较2022年前三季度26.41亿元有所下降[22] - 2023年前三季度营业成本20.89亿元，较2022年前三季度21.99亿元下降4.99%；税金及附加2152.79万元，较2022年前三季度1559.40万元增长37.9%[22] - 2023年前三季度研发费用1284.97万元，较2022年前三季度2365.03万元下降45.7%；财务费用5049.07万元，较2022年前三季度9468.16万元下降46.7%[22] - 2023年前三季度研发费用为-45.67，财务费用为-46.67，其他收益为-31.38，投资收益为-79.04，信用减值损失为-87.10，资产减值损失为-216.74，资产处置收益为2161.05，营业外收入为353.75[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37011，表决权恢复的优先股股东总数不适用[12] - 前十大股东中，江苏悦达集团有限公司持股289264449股，占比34%；江苏黄海金融控股集团有限公司持股15406954股，占比1.81%；孙涛持股12900792股，占比1.52%等[13] 股权交易情况 - 2023年9月，公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权，拟转让股权价值（剔除分红4396万元）为10004万元[15] 借款情况 - 2023年Q3短期借款7.85亿元，较上期13.03亿元下降39.8%；长期借款8.23亿元，较上期2.25亿元增长265.8%[18][19] 季度收益情况 - 2023年第三季度利息收入为14,096,035.98元，上年同期为10,055,642.69元[23] - 2023年第三季度投资收益为103,644,076.08元，上年同期为494,569,397.93元[23] - 2023年第三季度公允价值变动收益为75,083,592.64元，上年同期损失为109,410,523.54元[23] 现金收支情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,218,620,124.82元，2022年前三季度为2,512,128,664.76元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为16,572,966.17元，2022年前三季度为98,648,848.70元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,539,146,287.65元，2022年前三季度为3,098,517,325.85元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,083,894,264.47元，2022年前三季度为947,006,959.12元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为282,710,376.96元，2022年前三季度为200,791,451.63元[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为801,183,887.51元，上一年同期为746,215,507.49元[27] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为0元，上一年同期为30,000,000.00元[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1,484,274,831.95元，上一年同期为1,988,171,273.74元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,484,274,831.95元，上一年同期为2,028,171,273.74元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,545,250,000.00元，上一年同期为2,647,360,000.00元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,694,951,005.95元，上一年同期为2,790,737,645.08元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210,676,174.00元，上一年同期为 - 762,566,371.34元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为453,855.03元，上一年同期为 - 200,569.69元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为443,080,567.21元，上一年同期为 - 4,284,122.43元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,145,476,437.73元，上一年同期为966,722,003.40元[27]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-031 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,480,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1382 | 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月28日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...