一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于公司更换独立董事的议案.。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-054 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 1 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2023 年第四次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 1：30 在安 徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将 另行发 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为249.37亿元，同比增长8.68%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元，去年同期数据不可比[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，去年同期数据不可比[3] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额数据不可比，年初至报告期末为18.39亿元，同比下降69.39%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.082元，去年同期数据不可比[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.082元，去年同期数据不可比[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.35%，同比增加4.80个百分点[5] - 2023年第三季度末总资产为846.97亿元，较上年度末减少12.58%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为274.81亿元，较上年度末减少5.87%[5] - 2023年第三季度非经常性损益项目合计金额为1141.15万元，年初至报告期末为4.05亿元[6] - 2023年前三季度营业总收入为739.17亿元，同比下降6.8%[16] - 2023年前三季度营业总成本为755.43亿元，同比下降4.0%[16] - 2023年前三季度营业利润为-17.46亿元，去年同期为10.76亿元[16] - 2023年前三季度净利润为-18.45亿元，去年同期为6.77亿元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15.98亿元，去年同期为6.64亿元[17] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.2075元，去年同期为0.0863元[17] - 2023年第三季度资产总计为846.97亿元，较去年同期的968.87亿元下降12.6%[14] - 2023年第三季度负债合计为526.39亿元，较去年同期的635.61亿元下降17.2%[14] - 2023年第三季度所有者权益合计为320.59亿元，较去年同期的333.26亿元下降3.8%[15] - 2023年第三季度固定资产为451.58亿元，较去年同期的424.32亿元增长6.4%[14] 行业环境 - 2023年前三季度，国内GDP同比增长5.2%[10] - 钢铁行业下游需求恢复缓慢，钢材价格跌幅超过原材料价格跌幅，钢铁企业经营压力大，盈利空间持续受到挤压[10] - 全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别增加2.8%、1.7%和6.1%[10] - 国内钢材价格指数均值同比下降12.03%，铁矿石价格持续高位波动，普氏指数均值同比下降8.13%[10] 公司运营 - 2023年1-9月，公司共生产生铁1,439万吨，粗钢1,573万吨，钢材1,551万吨，同比分别增加4.57%、2.01%和1.73%[10] - 与2023年上半年相比，公司归属于上市公司股东的净利润减少亏损约人民币6.38亿元，资产负债率下降1.22个百分点[10] - 公司7-9月吨钢能源成本同比下降27.73%，比今年上半年下降19.41%[11] 可持续发展与创新 - 公司低碳45吨轴重重载车轮全球首发，实现车轮制造全流程减碳20%以上[11] - 公司入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“央企ESG·先锋100指数”[11] - 子公司马钢交材荣获2023年安徽省“绿色工厂”称号，经营业绩创历史新高[11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为18.39亿元，同比增长226.7%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为26.52亿元，去年同期为-44.48亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39.83亿元，去年同期为-23.18亿元[2] - 现金及现金等价物净增加额为5.50亿元，去年同期为-7.43亿元[2] - 期末现金及现金等价物余额为49.11亿元，去年同期为34.80亿元[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为637.99亿元，同比下降13.8%[1] - 购买商品、接受劳务支付的现金为592.21亿元，同比下降8.7%[1] - 收回投资收到的现金为60.48亿元，同比下降59.6%[1] - 取得借款收到的现金为84.69亿元，同比下降32.8%[1] - 偿还债务支付的现金为136.92亿元，同比增长13.3%[2]

营收情况 - 本报告期营业收入249.37亿元，同比增长8.68%；年初至报告期末营业收入739.17亿元，同比减少6.80%[3] - 2023年7 - 9月营业收入24,936,528,117元，2023年1 - 9月为73,916,980,989元，2022年同期分别为22,944,324,941元和79,311,207,500元[21] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润6.38亿元；年初至报告期末为-15.98亿元，同比减少340.48%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.26亿元；年初至报告期末为-20.03亿元，同比减少462.41%[3] - 归属上市公司股东净利润及扣非净利润变动主要因今年钢价跌幅超原材料价格跌幅，致钢材产品毛利及经营活动现金净流入金额下降[10] - 2023年7 - 9月净利润588,715,735元，2023年1 - 9月净亏损1,844,672,073元，2022年同期分别为净亏损939,082,500元和净利润676,693,691元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.082元/股；年初至报告期末均为-0.208元/股[3] - 2023年7 - 9月基本每股收益8.17分，2023年1 - 9月为 - 20.75分，2022年同期分别为 - 9.90分和8.63分[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.35%，增加4.80个百分点；年初至报告期末为-5.64%，减少9.61个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产846.97亿元，较上年度末减少12.58%；归属上市公司股东所有者权益274.81亿元，较上年度末减少5.87%[3] - 2023年9月30日货币资金为5,957,585,051元，2022年12月31日为6,534,701,307元[17] - 2023年9月30日应收账款为1,653,952,718元，2022年12月31日为1,376,878,400元[17] - 2023年9月30日流动资产合计23,115,741,146元，2022年12月31日为39,317,078,246元[17] - 2023年9月30日固定资产为45,157,532,742元，2022年12月31日为42,432,233,911元[17] - 2023年9月30日股东权益合计32,058,616,205元，2022年12月31日为33,326,016,735元[20] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为8,680,999,694元，2022年12月31日为9,198,483,165元[19] - 2023年9月30日应付账款为16,275,420,790元，2022年12月31日为17,224,018,731元[19] - 2023年9月30日流动负债合计44,974,283,681元，2022年12月31日为54,151,564,967元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益482.54万元，年初至报告期末为2170.92万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助1792.24万元，年初至报告期末为7037.93万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为153,122人[11] - 马钢（集团）控股有限公司持股3,664,749,615股，持股比例47.17%[11] 生产情况 - 1 - 9月份，集团生产生铁1,439万吨、粗钢1,573万吨、钢材1,551万吨，同比分别增加4.57%、2.01%和1.73%[15] 技术与产品成果 - “热连轧智能工厂高效集约生产和精益管控技术创新”等4项成果获冶金科学技术奖[15] - 2100MPa级汽车悬架弹簧用钢等3项产品实现国内首发[15] - 低碳45吨轴重重载车轮全球首发，实现车轮制造全流程减碳20%以上[16] 成本情况 - 7 - 9月本部吨钢能源成本同比下降27.73%，比今年上半年下降19.41%[16] 费用情况 - 2023年7 - 9月销售费用87,380,452元，2023年1 - 9月为265,282,315元，2022年同期分别为93,192,951元和221,671,678元[21] - 2023年7 - 9月管理费用198,174,304元，2023年1 - 9月为654,554,710元，2022年同期分别为437,107,012元和1,066,081,063元[21] - 2023年7 - 9月研发费用270,866,458元，2023年1 - 9月为914,290,446元，2022年同期分别为232,843,567元和916,262,404元[21] - 2023年7 - 9月财务费用139,321,334元，2023年1 - 9月为318,285,127元，2022年同期分别为124,290,332元和448,386,295元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.39亿元，同比减少69.39%[3] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计69,820,295,004元，2022年同期为77,234,589,575元[23] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计 - 67,981,468,383元，2022年同期为 - 71,228,243,301元[23] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,838,826,621元，2022年同期为6,006,346,274元[23] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计73.91亿美元，2022年同期为157.44亿美元[24] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计47.40亿美元，2022年同期为201.92亿美元[24] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为26.52亿美元，2022年同期为 - 44.48亿美元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计103.14亿美元，2022年同期为132.78亿美元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计142.97亿美元，2022年同期为155.96亿美元[25] - 2023年1 - 9月筹资活动使用的现金流量净额为 - 39.83亿美元，2022年同期为 - 23.18亿美元[25] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4283万美元，2022年同期为1756万美元[25] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为5.50亿美元，2022年同期为 - 7.43亿美元[25] - 2023年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为43.61亿美元，2022年同期为42.23亿美元[25] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为49.11亿美元，2022年同期为34.80亿美元[25] 业绩改善情况 - 与2023年上半年相比，集团归属上市公司股东的净利润减少亏损约6.38亿元，资产负债率下降1.22个百分点[15]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年 1 至 9 月的 主要经营数据（未经审计）公告如下： 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 销售价格（元/吨） 板材 744 743 4,227 长材 786 785 3,648 轮轴 20 20 11,570 特此公告。 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-052 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2021 年 A 股股权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划规定的 2022 年业绩考核目标未完成，须按授予价格与市价较低值回购对应 2022 年考核年度的全部限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22,849,200 | 22,849,200 | 2023 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 于2023年10月 30日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2023年1月1日 起 至2023年9月30日止按中國會計準則編製且未經審計的第三季度業績等 事 項。 承董事會命 董事會秘書 2023年10月9日 中國安徽省馬鞍山市 董事會會議通知 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；獨 立 非 執 行 董 事 張 春 霞、朱 少 芳、管 炳 春、何 安 瑞。 馬鞍山鋼鐵股份 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2023年10月9日 呈交日期: l.法定/註冊股本變動 否 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 □ 手動填寫 法定/註冊股本 上月底結存 6,036,857,186 Auto-fill 增加 / 減少 (-) 本月底結存 6,036,857,186 Auto-fill Auto-fill 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,732,930,000 Auto-fill 上月底結存 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930,000 Auto-fill Auto-fill 第 8 頁 共 14 頁 FF301 v 1.0.2 FF301 本月底法定 ...

公司概况 - 公司2023年1月1日至2023年6月30日为报告期[11] - 公司的中文名稱是馬鞍山鋼鐵股份有限公司[12] - 公司的外文名稱缩写是MAS C.L.[12] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[14] 财务状况 - 公司本报告期營業收入为48,980,452,872元，比上年同期下降13.10%[16] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26,856,392,704元，比上年度末下降8.01%[16] - 基本每股收益为-0.289元，较上年同期减少256.22%[17] - 加权平均净资产收益率为-7.95%，较上年同期减少12.39个百分点[17] 主营业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括优特钢、轮轴、长材、板材等[18] - 优特钢系列主要用于车轮、车轴、风电、能源等行业，工业线材主要用于汽车机械用高碳钢、冷拔钢、弹簧钢等[19] - 轮轴系列主要包括火车轮、车轴及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、航空航天等领域[20] - 长材系列主要包括型钢和线棒材，用途涵盖建筑、钢结构、机械制造等行业[21] - 公司采取不同的经营模式，优特钢系列产品以直供终端销售为主，长材系列产品以工程直供和省内仓储现货销售的模式为主[23] 市场趋势 - 2023年上半年，全国生铁产量4.52亿吨、粗钢产量5.36亿吨、钢材产量6.77亿吨，同比分别增长2.7%、1.3%、4.4%[25] - 2022年以来，中国钢材价格指数平均值同比下降15.4%，其中长材价格指数平均值同比下降15.5%，板材价格指数平均值同比下降13.9%[26] 技术创新 - 公司将科技创新放在高质量发展的核心位置，不断推动新特钢产品爬坡，实现技术创效；支持现场难题解决，推动关键指标改善；支持工艺优化，提供技术支持；支持市场开拓，深化差异化竞争优势[40] - 公司有效授權專利2,567件，其中發明1,312件；境外授權發明專利20項，技術秘密4,991條[31] 财务风险管理 - 公司现金及现金等价物净增加额为人民币8.56亿元，同比增加68.5%[42] - 公司所有借款均为人民币借款，共计人民币191.52亿元，资产负债率为63.37%，较上年末下降了2.23个百分点[43][44] - 公司未发生借款逾期现象，银行对公司的授信额度承诺合计约人民币719.17亿元，未使用授信额度约人民币374.61亿元[45] 环境保护 - 公司的主要污染物包括廢氣、廢水和固體廢物，具体排放方式和处理设施详细列举[118] - 公司已完成4家排污許可證的申辦，并按季、年填報排污許可證執行報告[125] - 公司完成了多个環評項目的批准和驗收，包括碼頭工藝系統改造項目、電力系統配套項目等[126] 股东情况 - 截至报告期末，马钢（集团）控股有限公司持股数量为3,664,749,615股，占比47.17%[165] - 截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1,716,669,128股，占比22.09%[165]