人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2024年财务报告及内控审计机构[1] - 审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力[2] - 审计委员会与各方沟通审计策略、听取2024年度审计结果[3] - 审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[3] - 审计委员会认为大信2024年审计独立客观公正规范[4]

宇通重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宇通重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑秀峰先 生、马书龙先生、王秀芬女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 7 日 1 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 宇通重工股份有限公司董事会 ...

宇通重工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的 审计报告。 （二）项目成员信息 项目合伙人：张美玲，拥有注册会计师执业资质。1999年成 为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大 信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市 公司包括新乡化纤股份有限公司等。未在其他单位兼职。 质量控制复核人：肖献敏，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2010年开始 ...

金融服务协议 - 公司拟签《2025年 - 2028年金融服务框架协议》，有效期至2028年6月30日[3][2][5] - 协议需提交公司股东大会审议[2][3] 财务公司情况 - 财务公司注册资本100,000万元，宇通集团持股85％，公司持股15%[4][5] 服务内容与收费 - 提供保函等非存款服务，收费不高于同类水平[5] - 授信或交易金额每年协商上限[5] 公司权益 - 业务不包括存款，可自主选服务机构[2][6]

担保情况 - 公司及子公司拟为客户担保余额不超最近一期经审计净资产的35%[2][5] - 截至2025年3月31日，为客户担保余额4.30亿元，占2024年度经审计净资产的16.48%[2][8] - 拟为控股子公司提供不超6亿元新增授信担保[2][9][10] - 拟接受宇通集团提供不超2亿元新增担保[2][10] - 截至2025年3月31日，为控股子公司担保余额1.29亿元，占2024年度经审计净资产的4.95%[2][16] - 截至2025年3月31日，接受宇通集团担保余额0亿元，占2024年度经审计净资产的0%[2][16] 子公司业绩 - 2024年宇通重型装备有限公司资产3.24亿元，负债1.05亿元，净资产2.19亿元，营收2.52亿元，净利润0.10亿元[11] - 2024年郑州宇通矿用装备有限公司资产7.27亿元，负债6.24亿元，净资产1.03亿元，营收10.32亿元，净利润0.31亿元[12] 决策流程 - 公司2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过担保议案[18] - 同意将担保议案提交第十二届董事会第二次会议审议[19] - 第十二届董事会第二次会议8票同意通过担保事项，关联董事回避表决[20] 其他 - 被担保公司按当年平均担保余额的1.5%支付担保费[14] - 担保符合公司经营发展需要，合资业务股东按出资比例担保，无损公司利益[20]

宇通重工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 16-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺 ...

宇通重工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 ⎿䍘ޢࣗਮީ㚊Ӛ᱉ⲺᆎⅴȽ䍭ⅴㅿ䠇㷃ѐࣗⲺ щ亯䈪᱄ 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 16-00044 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Intern ...

董事会审计委员会关于2024年度工作的总结报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》等有关规定和相关要求，认真履行职责，充分发挥了监督作 用。现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘伟先生、独立董事 宁金成先生和董事张喆先生组成，其中刘伟先生为会计专业人士，担 任审计委员会主任委员。公司于2025年2月28日完成了第十二届董事会 的换届选举工作，并经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，选 举独立董事王秀芬女士、独立董事郑秀峰先生和董事楚义轩先生组成 第十二届董事会审计委员会，其中王秀芬女士为会计专业人士，担任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三十四次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 7 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政 楼会议室召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。会议由监事会 主席徐利先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 财务决算报告和 2025 年财务预算报告》。 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第三十四次会议决议公告 2024 年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。 4 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入379,858.33万元，较2023年的290,699.23万元增长30.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,707.79万元，较2023年的21,840.42万元增长3.97%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,241.86万元，较2023年的14,051.04万元增长22.71%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57,152.72万元，较2023年的3,594.78万元增长1,489.88%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产243,662.18万元，较2023年末的245,416.16万元下降0.71%[21] - 2024年末总资产469,472.76万元，较2023年末的449,169.33万元增长4.52%[21] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年的0.4元/股增长7.5%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，较2023年的0.26元/股增长26.92%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.26%，较2023年减少0.7个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.03%，较2023年增加0.62个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.02亿元、7.80亿元、10.24亿元、12.93亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.32亿元、0.52亿元、0.47亿元、0.96亿元[24] - 2024年非经常性损益合计5465.92万元，2023年为7789.39万元，2022年为9611.18万元[26] - 2024年公司结构性存款期初余额4.51亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 - 3.51亿元，对当期利润影响金额1151.72万元[27] - 2024年公司实现营业收入37.99亿元，归属于母公司股东的净利润2.27亿元，经营活动现金流量5.72亿元[29] - 营业收入本期数为37.99亿元，上年同期数为29.07亿元，变动比例为30.67%；营业成本本期数为29.80亿元，上年同期数为21.75亿元，变动比例为36.98%[84] - 制造业营业收入为29.83亿元，营业成本为23.54亿元，毛利率为21.08%，营业收入比上年增减48.05%，营业成本比上年增减57.44%，毛利率比上年减少4.70个百分点[86] - 环卫设备生产量为3099台，销售量为3221台，库存量为142台，生产量比上年增减7.79%，销售量比上年增减17.21%，库存量比上年增减 - 46.21%[88] - 工程机械生产量为2049台，销售量为2101台，库存量为101台，生产量比上年增减209.98%，销售量比上年增减269.89%，库存量比上年增减 - 33.99%[88] - 制造业原材料本期金额为21.91亿元，本期占总成本比例为93.06%，上年同期金额为13.75亿元，上年同期占总成本比例为91.96%，本期金额较上年同期变动比例为59.33%[90] - 服务业直接人力成本本期金额为2.72亿元，本期占总成本比例为56.11%，上年同期金额为3.19亿元，上年同期占总成本比例为59.97%，本期金额较上年同期变动比例为 - 14.73%[90] - 环卫设备原材料本期金额为10.52亿元，本期占总成本比例为92.38%，上年同期金额为8.14亿元，上年同期占总成本比例为92.51%，本期金额较上年同期变动比例为29.17%[90] - 前五名客户销售额68363.52万元，占年度销售总额18.00%；前五名供应商采购额67398.64万元，占年度采购总额33.64%，其中关联方采购额34471.98万元，占年度采购总额17.21%[92] - 销售费用277457921.21元，较上年同期增长20.62%；管理费用105048816.78元，较上年同期增长28.49%；研发费用129033433.18元，较上年同期下降11.72%[93] - 本期费用化研发投入129033433.18元，研发投入总额占营业收入比例为3.40%[95] - 经营活动产生的现金流量净额571527166.25元，较上年同期增长1489.88%[98] - 2024年确认政府补助收益和政府退税补贴45096121.07元，对利润产生较大影响[99] - 货币资金期末数134734.73万元，占总资产的比例为28.70%，较上期期末增长100.02%[101] - 交易性金融资产期末数10047.62万元，占总资产的比例为2.14%，较上期期末下降77.74%[101] - 应收票据期末数9524.45万元，占总资产的比例为2.03%，较上期期末增长258.41%[101] - 合同资产期末数5664.15万元，占总资产的比例为1.21%，较上期期末下降85.81%[101] - 重工有限长期股权投资期初余额为1,436,889,762.26元，增减变动335,937.99元，期末余额为1,437,225,700.25元，持股比例100%[107] - 结构性存款期初数为451,360,875.31元，本期公允价值变动损益为2,880,000,000.00元，期末数为3,230,884,710.92元，本期计提减值100,476,164.39元[108] - 重工有限注册资本6.78亿元，2024年12月31日总资产40.66亿元，净资产16.66亿元，2024年度主营业务收入36.25亿元，净利润2.56亿元，权益比例100%[110] - 2025年公司收入计划为40.4亿元，成本计划为31.5亿元，费用计划为5.6亿元，项目计划投资额0.28亿元[122] - 2023年年度分红派发现金红利20088.30万元，占2023年度净利润的91.98%[161] - 2024年前三季度分红派发现金红利5362.39万元，占2024年前三季度净利润的41.01%[162] - 2024年度利润分配预案拟派发现金红利148569216.88元，本报告期合计派发现金红利202193155.08元，占净利润的89.04%[166] - 最近三个会计年度累计现金分红606763497.18元，现金分红比例为219.02%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年我国环卫车辆上险70463台，同比下降8.7%，其中新能源环卫车辆上险9446台，同比增长51.7%[30] - 2024年公司环卫设备业务实现营业收入15.43亿元，销量3221台，同比增长17.2%，其中新能源产品销量增长77.4%[30] - 2024年公司矿用装备在新能源矿用车领域保持行业第一品牌优势，收入同比大幅提升[32] - 2024年环卫设备行业上险70,463台，同比下滑8.7%[34] - 2024年国内新能源环卫设备上险9,446台，同比增长51.7%，新能源渗透率为13.4%，渗透率同比增长5.3个百分点[35] - 2024年全国环卫市场化开标项目合同额2,183亿元，年化额785亿元，较上年同期上涨5.5%[36] - 2024年中国原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%[37] - 截至2024年12月31日，中国工程机械市场指数（CMI）为108.16，同比增长5.46%[38] - 2024年旋挖钻市场需求持续低迷，行业量同比下降，强夯机行业量同比有小幅下降，桥梁检测车行业量同比波动较小[33] - 2024年房地产和基建建设呈现逐步复苏态势，但国内各区域市场回暖进程不同步[33][38] - 新能源环卫设备受政策等因素影响需求增长，预测2025年前景广阔[35] - 中国矿用装备行业正朝着绿色、智能、安全方向发展[37] 公司治理与合规 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人晁莉红、主管会计工作负责人胡文波及会计机构负责人胡文波保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开，审议通过选举董事、修订《公司章程》等议案[132] - 2023年度股东大会于2024年5月9日召开，审议通过2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[132] - 2024年第二次临时股东大会于7月19日召开，审议通过选举董事、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[132] - 2024年第三次临时股东大会于11月2日召开，审议通过2024年前三季度利润分配预案[134] - 公司严格遵照相关法律法规要求，重视信息披露，完善治理结构，建立健全内部控制制度[128] - 公司股东大会召集、召开等程序符合规定，采用现场与网络投票结合方式[128] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立[128][131] - 公司董事会下设审计、战略等四个专门委员会，成员组成合理并发挥专业作用[129] - 公司监事会对关联交易、财务状况等进行监督，报告期内关联交易价格公允[129] - 公司严格按要求披露信息，做好保密工作，报告期内无内幕信息泄露等问题[130] - 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，选举晁莉红等9人为第十二届董事会董事，同日召开第十二届董事会第一次会议，聘任陈红伟为总经理，胡文波为副总经理、财务总监，王东新为董事会秘书[137][143] - 公司分别于2021年、2022年、2024年实施限制性股票激励计划，对戴领梅等多人授予限制性股票[138] - 2024年3月29日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案，5月28日完成1916668股注销[138] - 晁莉红自2024年7月8日起任宇通集团副董事长，张义国自2021年4月27日起任宇通集团董事[139] - 张义国因投入更多精力在经营业务中离任董事，王钰山因工作原因离任董事、财务总监，盛肖当选董事，胡文波当选董事并被聘任为副总经理、财务总监[143] - 2024年公司第十一届董事会召开多次会议，如3月29日第二十二次会议审议23项议案，4月17日第二十三次会议审议召开2023年度股东大会的议案等[144][145] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议3次，通讯方式会议6次，现场结合通讯方式会议1次[147] - 报告期内审计委员会召开5次会议，如2024年3月29日会议审议通过《董事会审计委员会关于2023年度工作的总结报告》等[149] - 董事宁金成本年应参加董事会10次，亲自出席10次，参加股东大会4次；王东新应参加10次，亲自出席10次，参加股东大会4次等[146] - 公司于2025年2月28日完成换届选举，同日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过选举董事会各专门委员会委员的议案[148] - 第十一届董事会审计委员会主任委员为刘伟，委员为宁金成、张喆；第十二届审计委员会主任委员为王秀芬，委员为郑秀峰、楚义轩[148] - 第十一届董事会提名委员会主任委员为宁金成，委员为耿明斋、戴领梅；第十二届提名委员会主任委员为马书龙，委员为王秀芬、晁莉红[148] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员为耿明斋，委员为刘伟、胡文波；第十二届薪酬与考核委员会主任委员为郑秀峰，委员为马书龙、胡文波[148] - 第十一届董事会战略委员会主任委员为戴领梅，委员为耿明斋、张明威；第十二届战略委员会主任委员为晁莉红，委员为郑秀峰、陈红伟[148] - 2024年10月29日第十一届董事会第三十次会议审议通过2024年第三季度报告、回购注销部分限制性股票的议案等[145] - 审计委员会审议通过2023年度报告和报告摘要等多项议案，同意聘任大信会计师事务所为2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[150] - 审计委员会审议通过2024年第一季度、半年度、第三季度报告，认为报告公允反映对应期间财务状况和经营成果[150] - 审计委员会审议通过关于聘任财务总监的议案，认为胡文波具备任职能力及经验[150] - 提名委员会报告期内召开2次会议，提名盛肖为董事，聘任张明威为总经理，胡文波为副总经理、财务总监及董事[151][152] - 薪酬与考核委员会报告期内召开7次会议，审议通过高级管理人员2023年度薪酬考核等多项议案[153][154] - 薪酬与考核委员会认为《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法符合规定，有利于公司发展[153] - 薪酬与考核委员会审议通过调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案，认为程序合法合规[153] - 薪酬与考核委员会审议通过向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[154] - 薪酬与考核委员会多次审议通过回购注销部分限制性股票的议案[153][154] - 公司建立内控管理体系并持续完善，通过财务、公司治理、人事等制度加强对子公司管控[173][174][175] - 2021年公司完成上市公司治理专项行动自查相关整改[17