资产负债 - 2024年末资产总额186.98亿元，较年初降5.76%[3] - 2024年末负债总额111.86亿元，较年初降9.29%[11] - 2024年末归属于母公司股东权益69.76亿元，较年初增0.16%[17] 经营业绩 - 2024年营业收入27.16亿元，较上年降14.21%[18] - 2024年营业成本10.25亿元，较上年降20.72%[18] - 2024年营业毛利率62.27%，同比增3.10个百分点[18] - 2024年利润总额5376.16万元，较上年降27.73%[24] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额10.53亿元，较上年增11.97%[25] - 2024年投资活动现金流量净额272.19万元，较上年降98.62%[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 12.44亿元，较上年降8.41%[26] 其他指标 - 2024年1 - 12月基本每股收益0.0214元，同比降26.71%[28] - 2024年1 - 12月扣非后基本每股收益 - 0.0176元，同比增16.19%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.03元[28] - 2024年加权平均净资产收益率0.53%，较上年降0.19个百分点[28] - 2024年12月31日资产负债率59.83%，较年初降2.32个百分点[28] - 2024年12月31日流动比率40.83%，较年初增1.79个百分点[28]

业绩相关 - 2024年监事会召开会议四次[2] - 2024年公司内控管理体系较完善[4] - 2024年度财务报告能反映财务状况和经营成果[5] 未来展望 - 2025年监事会加强内控体系和自身建设[10] 其他情况 - 报告期内未发生募集资金情况[6] - 报告期内未发生重大收购、出售资产情况[7]

股改对价 - 流通股股东每10股获非流通股股东送2股，非流通股股东安排对价股份总数为10216805股[1] - 2007年度净利润低于6000万元等情况，茂业商厦追送2554201股[1] - 2008年度净利润低于8000万元等情况，茂业商厦追送2554201股[3] 股东持股变化 - 深圳茂业商厦等多家公司股改实施时持股，截至报告出具时为0股[4][5] 股份变动 - 成都市青羊区腾达制衣厂2013年12月4日上市流通股份为 - 62236股[6] - 邗江县建设房地产开发公司2016年2月26日定向发行股份为 + 48818053股[6] - 深圳德茂等企业2020年8月14日上市流通股份为负[6] 限售股情况 - 截至2024年12月31日，茂业商业有限售条件流通股股数为622365股[7] - 广州昭威等公司及个人持有限售流通股[7]

茂业商业股份有限公司独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人深圳茂业商厦有限公司,现提名黄志强为茂业商业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任茂业商业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与茂业商业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中 ...

审计机构相关 - 公司同行业上市公司审计客户家数为10家[1] - 2024年聘任信永中和为年度审计机构[4][6] 人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计沟通与审议 - 2025年1、3月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计事项[7] - 2025年3月审计委员会审议通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计意见 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-008 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），在该额度内资金 可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益 ...

茂业商业股份有限公司关于会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履职情况的评估报告 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建 筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

证券投资决策 - 公司拟用不超3.5亿元自有资金证券投资，资金可循环，任一时点不超3.5亿[2][3][4] - 授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月[2][4][5] - 2025年3月26日第十届董事会第三十五次会议审议通过议案，无需股东大会审议[2][3][6] 风险与措施 - 证券投资受宏观经济等因素影响有风险，拟采取措施控制[8][9] - 投资预期获收益，但可能亏损[10][11] 其他 - 公司依据会计准则核算及列报投资行为[11] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[11]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董 事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会 认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循 公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导 价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 重要内容提示： 1 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影 ...

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备合计减少利润总额13281.72万元[2][6] 数据详情 - 2024年计提应收账款坏账准备8.74万元[3] - 2024年计提其他应收款坏账准备2830.50万元[4] - 本期存货跌价准备年末余额142.27万元[4] - 本期计提长期股权投资减值准备7640.07万元[4] - 控股子公司计提商誉减值准备共2802.41万元[5] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[8] - 监事会同意本次计提[9]