项目签约与运营模式 - 恒隆地产与上海九百（集团）有限公司签约，获得上海南京西路1038号商业运营项目（前身为梅龙镇广场）的20年营运租赁经营权 [1] - 该项目自去年8月起已停止运营 [1] 项目规模与增长 - 该项目将为恒隆在南京西路的项目组合增加约96,000平方米的总建筑面积 [1] - 此次签约将使恒隆在南京西路的项目总建筑面积扩大约44%，达到约312,335平方米 [1]

项目签约与背景 - 恒隆地产与九百集团完成签约，正式获得上海南京西路1038号项目（原梅龙镇广场）的运营权，运营形式为营运租赁，期限为20年 [1] - 该项目原由伊势丹百货运营，因其租约到期于2024年年中退出，此后项目经历了近两年的寻租过程 [1] - 九百集团选择恒隆地产合作，是看重其在商业地产经营和商业管理方面的丰富经验，合作旨在推进项目并重塑南京西路地区的商业生态 [1] 项目规模与战略意义 - 南京西路1038号项目将为恒隆地产在南京西路商圈增加约9.6万平方米的总建筑面积，使其在该区域的规模较此前扩大约44% [2] - 该项目与恒隆地产持有的上海恒隆广场及中信泰富广场相邻，三者曾并称为“梅恒泰”，是南京西路中段的金三角 [1] - 恒隆地产认为，从上海恒隆广场至南京西路1038号的片区是南京西路“核心中的核心”，也是上海首屈一指的零售及生活时尚中心 [4] 项目规划与定位 - 根据规划，南京西路1038号项目将升级为涵盖零售、酒店及办公空间的综合商业地标，目标是成为时尚朝圣地 [4] - 项目内规划的酒店定位为超五星级，旨在成为南京西路地区的新地标式酒店 [4] - 恒隆地产表示，上海恒隆广场与南京西路1038号项目未来将各有特色，共同为南京西路贡献完整的商业生态圈，满足聚会、用餐等不同需求 [5] 区域商业发展与目标 - 静安区商务委员会数据显示，2025年1-10月，静安区社会消费品零售总额增速超过12%，其中南京西路商圈贡献明显 [5] - 静安区正全力打造南京西路商业生态，从西段静安寺商圈到东段兴业太古汇和张园，已实现每一段都有商业亮点 [5] - 在“十四五”收官前（2025年底前），南京西路打造“千亿商圈”的目标已无悬念，目前正朝打造世界级商圈的目标进发 [5] - 路易威登全球首座航海主题地标“路易号”于2025年6月25日在兴业太古汇开业，提升了社交媒体热度 [5] - 由太古地产主导的张园东区预计2026年底竣工，未来将与兴业太古汇共同构建“南京西路文化商业走廊” [5] 项目改造与协同效应 - 南京西路1038号项目正在进行总投资22亿元人民币的改建，由九百集团主导实施幕墙更新、室内装修、结构加固等综合改造 [6] - 改造旨在通过空间重塑，全面提升区域商业能级与城市界面品质，推动商圈迭代升级 [6] - 该项目将与上海恒隆广场的一期、二期和三期项目形成统一街区，带动整个街区功能能级的提升 [6] - 上海恒隆广场三期项目已于2025年开启建设，将增加商业建筑面积约3080平方米，计划于2026年第三季度开业 [6] 恒隆广场运营表现 - 2025年上半年，上海恒隆广场实现租赁收入约8.22亿港元，与去年同期持平 [6] - 该收入占恒隆地产在中国内地所有商场租赁收入的近三分之一，是集团内少数实现收入稳定的高端项目 [6]

公司治理与会议决议 - 公司第十一届监事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，3名监事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》[1] - 公司第十一届董事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，6名董事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》和《关于延期召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[21][22] - 董事会审计委员会已于2025年12月4日召开的2025年第四次会议审议通过变更会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议[21][39] 股东大会安排变更 - 公司原定于2025年12月10日召开的2025年第一次临时股东大会，延期至2025年12月16日14:00召开，股权登记日保持不变[7][13] - 股东大会延期原因是公司为统筹安排相关工作[7][22] - 公司控股股东上海九百（集团）有限公司于2025年12月3日提出临时提案，要求将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交延期后的股东大会审议[8] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 变更原因是为充分保障年报审计工作顺利推进，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求[26][37] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均知悉且无异议[27][38] - 前任会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[36] 拟聘任会计师事务所信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，2024年度经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元[27][28] - 该所2024年末有合伙人36人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[27] - 2024年，该所上市公司审计客户为7家，涉及制造业、文化体育娱乐业等多个行业，同行业上市公司审计客户为3家[28] - 该所已计提职业风险金633.76万元，并购买了累计赔偿限额为5,000.00万元的职业保险[29] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用总额为68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[35] - 项目合伙人为陈红燕，2009年起从事上市公司审计工作[31] - 签字注册会计师为谢新华，2017年取得执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作[32] - 项目质量控制复核人为于蕾，近三年签署或复核上市公司审计报告10份[32]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度财务审计及内控机构由中兴财光华变更为国府嘉盈，需股东大会审议[2][3] - 2025年12月4日审计委员会、董事会、监事会通过变更议案[14][16][17] 国府嘉盈情况 - 2024年末合伙人36人，注会162人，签过证券审计报告注会67人[4] - 2024年收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[4] - 2024年上市公司审计客户7家，财报审计收费800万元，同行业客户3家[4] - 已计提职业风险金633.76万元，购职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 审计费用 - 2025年度审计费用68万元，财报审计56万元，内控审计12万元，需审议[11]

会议安排 - 现场会议于2025年12月16日14:00在上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅举行[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 登记发言股东人数原则上限十名，超员优先安排持股数多的前十位发言[7] - 每位股东现场发言限两次，每次不超三分钟[8] 议案审议 - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》部分条款等六项议案[14] 公司基本情况 - 公司发起人为上海市第九百货商店，1993年10月认购3000万股[18][19] - 公司设立时发行股份总数5000万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数400,881,981股，普通股占总股本100％[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行，未执行股东有权诉讼[20][21] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就子公司损失诉讼[22] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司多项担保情形须经审议[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[23] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[24] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提提案和临时提案[26] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[32] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 党组织情况 - 中共上海九百股份有限公司委员会由5名委员组成，设书记1名，副书记2名[33] - 中共上海九百股份有限公司委员会每届任期五年[33] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度报告[34] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[34] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[34] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[35][36] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[36] 审计机构 - 公司拟聘任国府嘉盈为2025年度财务报告和内部控制审计机构[177] - 2024年末国府嘉盈合伙人36人，注册会计师162人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[177] - 2024年度国府嘉盈收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[178] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户7家，财务报表审计收费总额800万元，同行业上市公司审计客户3家[178] - 国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[179] - 2025年度审计费用68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[185] 投票表决 - 普通议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权二分之一以上通过[192] - 特别议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权三分之二以上通过[192]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会延期至12月16日14:00召开[3][4] - 股权登记日为2025年12月4日[2][4] - 现场召开地点为上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅[6] 议案相关 - 上海九百（集团）12月3日提临时提案，4日提议将变更会计师事务所议案提交审议[4] - 12月4日董事会会议通过该议案，尚需股东大会审议[5] - 股东大会议案包括取消监事会等6项[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年12月4日通讯表决召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案情况 - 会议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》[2] - 变更的事务所具备相关资格和能力[2] - 表决3票同意，该议案待股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年12月4日通讯表决召开，6名董事全参加[2] 议案情况 - 《公司关于变更会计师事务所的议案》获董事会一致通过，待股东大会审议[2][3][4] - 《关于延期召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获董事会一致通过[5][7] 会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会延期至2025年12月16日，股权登记日不变[5][6]

市场整体表现 - 2024年11月24日，一般零售板块整体上涨0.75%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股赫美集团涨停，涨幅达10.14%，三江购物亦接近涨停，涨幅为9.99% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，其中国光连锁跌幅最大，为-8.79%，合肥百货下跌-7.53% [2] 领涨个股详情 - 赫美集团收盘价4.02元，成交量158.47万手，成交额6.19亿元，主力资金净流入1.26亿元，占成交额比例达20.40% [1][3] - 三江购物收盘价15.74元，成交量33.77万手，成交额5.11亿元，主力资金净流入1.14亿元，占成交额比例达22.28% [1][3] - 其他涨幅居前个股包括：汇通能源涨5.27%，友阿股份涨5.22%，上海九百涨4.34% [1] 资金流向分析 - 当日一般零售板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为9203.89万元 [2] - 板块内游资资金呈现净流出，净流出金额为3.06亿元，散户资金则净流入2.14亿元 [2] - 除领涨股外，部分个股如小商品城、丽尚国潮、永辉超市也获得主力资金净流入，金额分别为3147.66万元、2560.48万元、2200.88万元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月10日14点在上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月10日[5] - 本次股东大会审议5项议案，2025年11月19日披露[7] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年12月4日[13] - 登记时间为2025年12月8日9:00 - 16:00，地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[16][17] 公司联系方式 - 公司办公地址在上海静安区北京西路669号东展商业大厦14楼，邮编200041[19] - 公司联系电话为021 - 62569829、021 - 62729898*838，传真为（021）62569821[19]