二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席姚薇伟主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，表决并通过了如 下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年上半年的 经营成果和财务状况等事项；未发现参与本次半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为发生。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-015 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》； 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审 计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二○二四年八月二十八日 2 同意将位于上海市静安区华山路 42 号 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-017 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）拟将位于上海市 静安区华山路 42 号 1-3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平 方米）出租给上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门）使 用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金为 657.95 万元。 本次交易的承租方百乐门系公司控股股东上海九百（集团） 有限公司的全资子公司，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过， 关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司基于日常经营需要，拟将位于上海市静安区华山路 42 号 1- 3 楼内公有非居住房屋（建筑面积 1217.65 平方米）出租给上海百乐 门大酒店有限公司使用，租赁期限至 2029 年 12 月 31 日止，年租金 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入4554.88万元，较上年同期增长0.04%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2373.18万元，较上年同期减少32.07%，减少1120.30万元，主要因久光百货投资收益减少[12][14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2342.77万元，较上年同期减少32.97%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -238.26万元，较去年同期减少622.92万元，主要因收到其他与经营活动有关现金减少[12][14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产14.48亿元，较上年度末减少1.53%[12] - 2024年上半年末总资产15.72亿元，较上年度末减少1.21%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.0592元/股，较上年同期减少32.03%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.61%，较上年同期减少0.78个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.59%，较上年同期减少0.80个百分点[13] - 2024年上半年计入当期损益的政府补助（特定除外）为56.69万元[15] - 公司其他营业外收入和支出为 -262,761.01元，非经常性损益合计为304,140.42元[16] - 2024年上半年营业收入45548798.21元，同比增长0.04%；营业成本33902466.75元，同比增长1.95%[28] - 2024年上半年销售费用8369864.19元，同比下降7.27%；管理费用17660592.58元，同比增长18.81%；研发费用316660.83元，同比增长23.07%[28] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额2494726.51元，同比下降30.74%[28] - 2024年期末货币资金373563659.09元，占总资产23.77%，较上年期末下降1.12%；应收款项8200367.63元，占总资产0.52%，较上年期末增长44.57%[31] - 2024年期末存货17010978.34元，占总资产1.08%，较上年期末下降5.59%；投资性房地产271230929.20元，占总资产17.26%，较上年期末下降2.07%[31] - 2024年期末长期股权投资506538485.03元，占总资产32.22%，较上年期末增长6.77%；固定资产38078091.04元，占总资产2.42%，较上年期末下降1.90%[31] - 本报告期公司期初投资额76733.95万元，期末投资额76284.76万元，投资额减少449.19万元，减少幅度0.59%[32] - 证券投资合计期末账面价值249927161.94元，本期投资损益4920498.75元[34] - 本报告期公司不进行利润分配，每10股送红股数为0、派息数为0、转增数为0[40] - 2024年6月30日货币资金为373563659.09元，较2023年12月31日的377797601.43元有所下降[56] - 2024年6月30日应收账款为8200367.63元，较2023年12月31日的5672134.86元增长[56] - 2024年6月30日预付款项为2392119.64元，较2023年12月31日的1599456.29元增长[56] - 2024年6月30日存货为17010978.34元，较2023年12月31日的18017389.41元下降[56] - 2024年6月30日长期股权投资为506538485.03元，较2023年12月31日的474426943.40元增长[56] - 2024年6月30日资产总计为1571886417.30元，较2023年12月31日的1591067310.29元下降[57] - 2024年6月30日应付账款为1949123.82元，较2023年12月31日的2888081.33元下降[57] - 2024年6月30日预收款项为2934126.98元，较2023年12月31日的2327286.88元增长[57] - 2024年6月30日未分配利润为627260590.19元，较2023年12月31日的622370243.26元增长[58] - 2024年6月30日公司资产总计1692584813.75元，较2023年12月31日的1702224838.81元略有下降[59][60][61] - 2024年上半年营业总收入45548798.21元，较2023年上半年的45532636.36元稍有增长[62] - 2024年上半年营业总成本59009503.87元，较2023年上半年的56591941.39元有所上升[62] - 2024年6月30日应收账款为2234125.15元，较2023年12月31日的1089817.20元增长明显[59] - 2024年6月30日其他应收款为110545345.93元，较2023年12月31日的103991685.93元有所增加[59] - 2024年6月30日长期股权投资为621703022.34元，较2023年12月31日的589591480.71元有所增长[60] - 2024年6月30日其他权益工具投资为256246826.24元，较2023年12月31日的292859998.74元有所下降[60] - 2024年6月30日流动负债合计29580711.74元，较2023年12月31日的12961258.77元大幅增加[60] - 2024年6月30日非流动负债合计44166107.90元，较2023年12月31日的53036643.96元有所下降[61] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1618837994.11元，较2023年12月31日的1636226936.08元略有下降[61] - 2024年上半年营业收入为12487617.68元，2023年上半年为13368410.88元[64] - 2024年上半年营业利润为29301784.33元，2023年上半年为40439500.40元[64] - 2024年上半年利润总额为28912390.52元，2023年上半年为40448557.03元[64] - 2024年上半年净利润为28912390.52元，2023年上半年为40448557.03元[64] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 27459879.38元，2023年上半年为18905181.00元[64] - 2024年上半年综合收益总额为1452511.14元，2023年上半年为59353738.03元[64] - 2024年上半年基本每股收益为0.0721元/股，2023年上半年为0.1009元/股[64] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0721元/股，2023年上半年为0.1009元/股[64] - 2024年上半年投资收益为37032040.38元，2023年上半年为46186900.93元[63][64] - 2024年上半年信用减值损失为 - 60226.73元[64] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为49,120,526.64元，2023年半年度为47,612,812.80元，同比增长约3.17%[65] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为3,312,452.61元，2023年半年度为6,516,107.18元，同比下降约49.16%[65] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为52,432,979.25元，2023年半年度为54,128,919.98元，同比下降约3.13%[65] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为54,815,570.44元，2023年半年度为50,282,300.44元，同比增长约9.02%[65] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,382,591.19元，2023年半年度为3,846,619.54元，同比下降约161.94%[65] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为4,868,838.75元，2023年半年度为4,898,838.75元，同比下降约0.61%[65] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2,374,112.24元，2023年半年度为1,296,893.55元，同比增长约83.06%[65] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,494,726.51元，2023年半年度为3,601,945.20元，同比下降约30.74%[65] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为4,009,502.32元，2023年半年度为4,526,228.46元，同比下降约11.41%[67] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,897,367.00元，2023年半年度为2,922,336.28元，同比下降约233.40%[67] - 2024年期初实收资本（或股本）为400,881,981元，资本公积为183,685,739.04元[70][71] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少27,450,165.32元[70] - 2024年上半年未分配利润增加4,890,346.93元[70] - 2024年上半年所有者权益合计减少22,559,818.39元[70] - 2023年期初实收资本（或股本）为400,881,981元，资本公积为183,685,739.04元[71] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加18,890,430.02元[71] - 2023年上半年未分配利润增加18,899,490.68元[71] - 2023年上半年所有者权益合计增加37,789,920.70元[71] - 2024年期末所有者权益合计为1,448,242,522.90元[70] - 2023年期末所有者权益合计为1,469,127,398.33元[71] - 2024年上半年公司其他综合收益减少27,459,879.38元，未分配利润增加10,070,937.41元，所有者权益合计减少17,388,941.97元[72] - 2023年上半年公司其他综合收益增加18,905,181.00元，未分配利润增加24,413,277.79元，所有者权益合计增加43,318,458.79元[73] - 2024年上半年综合收益总额为1,452,511.14元，其中其他综合收益减少27,459,879.38元，未分配利润增加28,912,390.52元[72] - 2023年上半年综合收益总额为59,353,738.03元，其中其他综合收益增加18,905,181.00元，未分配利润增加40,448,557.03元[73] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少18,841,453.11元，主要是对所有者（或股东）的分配[72] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少16,035,279.24元，主要是对所有者（或股东）的分配[73] - 货币资金期末余额为373,563,659.09元，期初余额为377,797,601.43元，其中库存现金期末余额54,966.26元、期初余额96,857.14元，银行存款期末余额368,418,890.58元、期初余额377,394,296

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-014 上海九百股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.047 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,881,981 股为基数，每股派发现金红利 0.047 元（含税 ...

上海九百股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-013 上海九百股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第十届董事会临时会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。经公司董事长许騂先生推荐，董事会提名委员 会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为公司董事会秘书，聘期自 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详 见附件） 陈功先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培 训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必 须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 特此公告。 ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功 ...

上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 邮编/Zipcode: 200041 传真/Fax: 86-21-32102688 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 12F,NO.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法 律 意 见 书 （2024）沪捷律法意字第 16 号 中国 上海 二〇二四年六月二十六日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）沪捷律法意字第16号 致：上海九百股份有限公司 2、经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 26 日 13 时 30 分在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅如期 召开，会议召开的时间、地点及其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-012 上海九百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,150,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9671 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-011 上海九百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-010 上海九百股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。经总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提 名，董事会同意聘任陈功先生为副总经理，聘期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件） 陈功先生具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识、工作经 验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情况。 附件： ● 陈功先生简历 陈功，男，1975 年 9 月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历， 管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职 于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有 限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经 理、高级经理，洛阳 ...