上海九百股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 浙242FRODV02 10 审计报告 中汇会审[2024]2908号 上海九百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了九百股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-003 上海九百股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 法定盈余公积 6,524,694.36 元，因此，本年度可供上市公司股东分配 的利润为 622,370,243.26 元。 本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原 则，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为：以 2023年末公司总 股本 400,881,981股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 18,841,453.11 元，占 2023 年度归属 于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为 30.29%。本次利润分 配后的未分配利润余额 603,528,790.15 元结转至下一年度。本年度不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.047 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分 ...

上海九百股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-002 本议案需提请股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会第 八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2023 年 12 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海九百股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 第 1 页 共 5 页 关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供 了合理的基础。 第 2 页 共 5 页 三、专项审核意见 中汇会专[2024]2909号 上海九百股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海九百股份有限公司(以下简称九百股份)2023年度 财务报表，并出具了中汇会审[2024]2908号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的九百股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 ...

上海九百股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海 九百股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 4.注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量为 103 人，注册会 计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 282 人； 7.最近一年(2022 年度)经审计的收入总额为 102,896 万元，其 1 / 4 中审计业务收入为 94,453 万元，证券业务收入为 52,115 万元； 8.上年度(2022 年年报)上市公司审计客户为 159 家，涉及的行 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会第九 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会 董事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》； 《公司 2023 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司 2023 年度董事会 ...

2 上海九百股份有限公司 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 1 | CONTENTS | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | | | | | | | | 关于报告： | 编制说明 | P3 | | | | | | | 党委书记 | 董事长致辞 | P4-5 | 、 | | | | | | 公司概况 | 公司治理 | 01 | 02 | | | | | | 公司简介 | 治理结构 | P7 | P11-12 | 组织架构 | 内部控制 | P8 | P13 | | 公司发展战略 | 信息披露 | P9 | P14 | 党组织建设 | P15-17 | | | | 品牌建设 | P18-19 | | | | | | | | 公司社会责任 | 未来展望 | 03 | 04 | 履行情况 | | | | | 社会责任理念 | P21 | 经济责任 | P22 | | | | | | 安全保障 | P23 | 利益相关方权益 | P24-2 ...

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海九百股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 上海九百股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

关于上海九百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 IFloors 5-8 12 and 23, Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 II 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、１2层、２万层 Floors 5–8 12 and 23 Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Quanjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn . ...

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2023 年度， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息与 披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的 工作等方面均发表了相关意见或建议，认真、勤勉地履行了相关职责， 现就董事会审计委员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏 波、独立董事汤红兵 3 人组成，并由独立董事葛其泉担任主任委员。 2023 年 3 月 8 日公司召开了第十届董事会临时会议，原第十届 董事会董事曹雨妹女士因工作变动原因不再担任公司董事会董事及 下属审计委员会委员的职务，为保证公司董事会审计委员会正常运作， 董事会对下属审计委员会的组成人员做出如下调整：调整后，公司第 十届审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独立董事汤红 兵 3 人组成，并由独立董事葛其泉担任主任委员，符 ...