本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-009 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、2023 年度财务决算的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 孙志祥独立董事 2023 年度述职报告 2023 年 5 月 26 日本人当选为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 孙志祥，女，1967 年 12 月出生，复旦大学法学本科、国际经济法学硕 士。 曾任上海市浦栋律师事务所主任，现任上海市浦栋律师事务所高级合 伙人，一级律师，上海市杨浦区委法律顾问，上海市人民政府行政复议委 员会非常任委员，上海宝信软件股份有限公司独立董事，微创心通医疗科 技有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 - 1 - 独立董事年度述职报告 的各项 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-014 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议案》，公司第二 期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期（以下简称"本次解除限售 期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准， 授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行 确定。 - 1 - 本次解锁股票数量：9,928,459 股 公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。 上海宝信软件股份有 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 张卫东独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 张卫东，男，1967 年 5 月出生，浙江大学检测技术与仪器专业本科、 电力电子技术专业硕士、工业自动化专业博士，教授，国家杰出青年科学 基金获得者，教育部长江学者，中共党员。 现任上海交通大学自动化系教授、博士生导师，海南大学信息与通信 工程学院教授、博士生导师，海洋智能系统教育部工程研究中心主任，上 海高校船舶自动化工程研究中心主任，上海宝信软件股份有限公司独立董 事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划预留第一批 第二个解除限售期解除限售的 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的法律意见书 第 1 页 共 11 页 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 白云霞独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、 博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。 曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，长江商学院投资中心研究学者，爱 仕达股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独立董事， 上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 - 1 - 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-013 上海宝信软件股份有限公司 开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度开展 金融衍生品业务的议案》，具体情况如下： 一、2023 年金融衍生品业务完成情况 公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的。通过与长期合作供应商积极沟通， 利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，积极推进 人民币结算业务。2023 年公司未新增衍生品业务，无新增衍生品业务交易， 无持仓金额。 为有效地规避和防范外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司 拟于 2024 年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，包括但 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-011 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及 转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及公积金转增股本方案内容 经 天 健 会计师事务所 审 计 确 认 ， 报 告 期 内 母 公 司 报 表 净 利 润 2,431,665,321.40 元，加上年初未分配利润为 3,355,003,832.75 元，报告 期 内 公 司 现 金 分 红 1,601,727,024.80 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 243,166,532.14元，本年度末可供股东分配的利润为3,941, ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝信 软件公司董事会的责任。 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-101 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

| 4.4 沟通与关怀 46 | | --- | | 4.4.1 员工沟通 46 | | 4.4.2 员工关爱 47 | | 5 积善成德，并肩同行 49 | | 5.1 帮扶共建 49 | | 5.2 公益慈善 50 | | 5.3 党建 50 | | 附录一：数据指标总览 52 | | 附录二：GRI《可持续发展报告标准》索引 54 | 关于本报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 4 | | --- | | 董事长致辞 6 | | 专题：数智化支撑新型低碳冶金 实现智能化、绿色化 7 | | 走进宝信软件 11 | | 公司简介 11 | | 历史沿革 11 | | 奖项荣誉 12 | | 1 励精图治，坚守初心 14 | | 1.1 公司治理 14 | | 1.1.1 治理架构 14 | | 1.1.2 合规经营 14 | | 1.1.3 合规审计 15 | | 1.2 ESG 治理 16 | | 1.2.1 利益相关方沟通 16 | | 1.2.2 ESG 重要性议题 17 | | 1.3 廉洁管理 18 | | 1.3.1 廉洁建设 18 | | 1 ...