人事变动 - 公司董事长余翔于2025年7月22日因工作调整辞职，继续担任董事等职务[2][5] - 公司将按法定程序尽快完成董事长补选工作[6] 公司治理 - 公司第十届董事会原定任期于2025年6月29日届满，已延期换届[3] - 余翔辞职未影响公司正常经营，将做好交接工作[4][5]

公司人事变动 - 董事长余翔辞去董事长、法定代表人及战略委员会主任委员职务 因工作调整原因[1] - 辞职后余翔将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务[1] - 新任董事长选举工作尚需经过法定程序 公司将尽快完成相关工作[1]

债券发行基本信息 - 公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元公司债券[1] - 本期债券简称"25同济01" 代码242988 SH 发行规模不超过人民币6亿元[1] - 债券期限3年期 发行价格100元/张[1] 发行方式与结果 - 采取网下面向专业投资者簿记建档方式发行[2] - 认购倍数达3.17倍[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及持股超5%股东未参与本期债券认购[2] 监管批复情况 - 发行获得中国证监会批复文件证监许可〔2025〕821号批准[1]

债券发行 - 公司获准面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券[2] - “25同济01”发行规模6亿元，期限3年，价格100元/张[2] - 票面利率1.75%，全场认购倍数3.17倍[2] 认购情况 - 公司董事、监事等关联方未参与本期债券认购[3]

股权变动 - 韩朝东增持同济科技31,238,117股，占总股本5.00%[11] - 截至2025年3月31日，韩朝东持股7,236,001股，占比1.16%[17] - 2025年4月1 - 6月27日增持后持股达31,238,117股，占比5.00%[17] 交易情况 - 2025年2月集中竞价买入7,236,001股，均价8.83元/股[22] - 2025年5月集中竞价卖出100,000股，均价9.61元/股[22] - 2025年6月集中竞价及大宗交易买入24,102,116股，均价10.09元/股[22] 未来展望 - 韩朝东未来12个月不排除继续增持[15] 其他 - 权益变动资金源于韩朝东自有资金[20] - 韩朝东所持股份无质押、冻结等限制[19] - 权益变动不导致控股股东或实控人变更[18]

股东权益变动 - 股东韩朝东本次权益变动为增持，不触及要约收购[3] - 截至2025年3月31日，韩朝东持股7,236,001股，占总股本1.16%[6] - 2025年4月1 - 6月27日，增持24,002,116股[3][6] - 变动后韩朝东持股31,238,117股，占总股本5.00%[3][6][8] 交易情况 - 2025年5月集中竞价成交均价9.61元/股，买入 - 100,000股[7] - 2025年6月成交均价10.09元/股，买入24,102,116股[7] 其他 - 本次权益变动不改变公司控股股东及实控人[3][9] - 涉及韩朝东权益变动报告书[9]

股东大会审议结果 - 2024年年度股东大会11项议案均审议通过 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入41.73亿元 归属于母公司股东的净利润4.06亿元 同比增长6.51% [2] - 现金分红金额占净利润比例连续11年超过30% 2024年拟派发每10股2元现金分红 累计分红达15.8亿元 [2] 业务发展 - 工程咨询业务中标澳门国际机场扩建等重大项目 施工业务新签合同额40.59亿元创历史新高 环保业务处理污水1.17亿吨 [2] - 承建上海最大旧改项目凤南一村 通过收购上海同济检测技术有限公司55%股权延伸产业链 增资1.2亿元强化绿色环保运营业务板块 [2] 股票回购与数字化发展 - 2024年通过集中竞价方式回购股票3097.09万元 为公司上市31年来首次回购 [3] - 成立数信技术部整合子公司团队 未来将聚焦数字建造与智能建造 打造自主智能未来产业园 通过孵化基金投向相关企业 [3] 未来战略规划 - 2025年将持续构建涵盖工程项目规划、融资、设计、施工、管理咨询、运营维护的全过程专业服务产业链 [3] - 通过内生式培育与外延式并购提升全产业链服务能力 深耕区域化市场并加速海外布局 推进"基金+基地+研究院+产业联盟"发展模式 [3] - 围绕"城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业"主业定位和"区校科技成果应用战略平台"功能定位 推动业务板块提质升级 [4] 市场评价 - 首次股票回购传递管理层对公司价值的信心 未来需关注产业链整合深度、数字化技术落地成效及自有发展模式增长动能释放 [4]

换届相关 - 公司第十届董事会、监事会任期于2025年6月29日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举，将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响公司运营[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在上海召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人176人，持股247,031,419股，占比39.8216%[2] - 截至股权登记日公司总股本624,761,516股，回购专户4,415,520股无表决权[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.9368%[4] - 2025年度财务预算报告同意票占比98.4359%[8] - 2024年度利润分配方案同意票占比99.8194%[9] - 2025年度投资计划同意票占比99.8230%[10] - 申请担保额度议案同意票占比98.2541%[11] - 5%以下股东对2024年利润分配方案同意票占比97.2110%[12] 会议合规情况 - 国浩律师见证，股东大会召集、召开及表决合法有效[15]

会议安排 - 2024年年度股东大会由2025年6月4日董事会决定召开[8] - 2025年6月5日公告召开时间、地点等[8] - 2025年6月25日在上海召开，董事长主持[9] - 股权登记日为2025年6月19日[10] 参会情况 - 176人出席，持股247,031,419股，占比39.8216%[11] 表决情况 - 现场和网络投票结合表决11项议案[13][22] - 11项议案表决结果均为通过[13][14][15][16][17][19][20][21][22] 合规情况 - 召集、召开及表决程序合法，决议有效[23] 法律意见 - 2025年6月25日出具法律意见书，正本一式叁份[25]