股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于12月14日刊登[5] - 现场会议12月30日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场5人代表166,500,422股，占35.5358%[7] - 网络356人代表11,169,907股，占2.3839%[7] - 共361人代表177,670,329股，占37.9197%[7] 议案审议结果 - 聘任2024年度会计师事务所等议案均通过[13][14][16][17][18]

医疗板块 - 航天长峰致力于成为以高端医疗装备制造为核心、以数字化手术室及洁净工程为辅助的国内一流手术室及ICU整体解决方案供应商 [1] - 医疗器械研发方向主要以高端化、数字化、智能化的"生命支持"类产品为主攻方向，全线提供手术室和ICU病房系列化产品以及5G数字化为核心的医疗信息化整体解决方案 [1] - 呼吸机和麻醉机产品全线升级换代，产品谱系较为完善 [1] - 具有完全自主知识产权的ECMO系统已进入临床阶段，处于产品注册取证的最后阶段，预计明年将推向市场 [1] - 公司将强化医工结合，优化平台建设，提升高端医疗器械研发创新能力，携手合作医院推动科技成果转化 [1] - 以成为区域产业链主为目标，积极构建生态圈，立足川渝、站稳西南、拓展全国，奠定生命支持领域国内高端医疗装备行业领军企业地位 [1] 公共安全板块 - 主营产品包括平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化等多个领域 [1] - 以系统解决方案、场景解决方案、系统集成工程项目为主，以自研软件平台为内核，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案 [1] - 在民用领域长期深耕于公安政法与社会综合治理、信息技术创新与大型活动安保等市场领域，拥有丰富的行业经验和先进成熟的平台产品 [1] 红外光电业务 - 长峰科威深耕国产化全波段红外探测与成像技术领域20多年，拥有低噪声处理电路、连续变倍可变焦技术、基于人工智能的红外图像处理算法等一系列先进技术 [4] - 在高端红外探测领域处于国内领先水平，并在国家电网巡检、驱鸟系统、红外模拟器等行业细分领域继续拓展场景应用落地 [4] - 积极发展新技术、布局新领域，将长峰科威20余年积累沉淀形成的红外探测系统与子公司长峰科技17年基于异构大数据打造的指挥调度系统相结合 [4] - 以大数据平台加情报指挥调度系统加红外探测系统为基础框架，牵头联合二院专业化兄弟厂所积极探索布局低空安全领域的反无人机对抗体系 [4] 电源业务 - 航天朝阳电源主要产品为系统电源、模块电源、集成一体化电源等，产品覆盖航天工业、航空工业、兵器装备、船舶舰船、电子信息、核工业六大军工领域 [10] - 客户覆盖十大军工集团，同时积极拓展新能源、轨道交通、人工智能、智慧医疗、智能制造等民用领域 [10] - 建成的数字化模块电源柔性装配生产线具备年产十万块高端电源模块能力，生产效率和产品质量得到不断提升 [10] - 元器件可靠性筛选中心和EMC电磁兼容实验室的建成大幅提高了产品的可靠性，也拓展了公司对外服务的范围 [10] - 将积极提升系统内产业单位配套服务能力，进一步强化自主创新和产业化能力，着力打造电源产业发展基地，实现电源产品全面国产化 [10] 储能业务 - 产品涵盖微储、500W-5000W便携式储能、3KW-5KW工商业移动储能、30KW-10MW工商业用户侧储能、光储充一体机、1/2/5MWh集装箱储能等全系列成熟产品 [15] - 可适用于分布式光伏系统、通信基站储能、电力储能、公共安全储能等各类场景 [15] - 航天柏克的传统业务主要是UPS不间断电源和EPS应急电源，近五年里约有6000多套电源设备稳定服务于中国22个省份的机场用户 [15] - 为适应市场形势变化，近年来在新能源、储能等领域持续加大新产品研制和市场拓展力度 [15] - 新能源业务是基于公司PCS变流器、逆变器、电池管理系统等技术，针对太阳能、风能、电能等多种能源特点，进行"硬件+软件"的集成，形成标准化、模块化储能应用解决方案、光储充一体化解决方案、移动储能方案 [15]

文章核心观点 人脑工程概念25日盘中发力走高 国内重视脑机接口技术发展 产品加速走出实验室 投资机构预计2024 - 2025年市场迎高速成长期 上海出台方案支持相关领域创新探索 中信证券建议关注相关公司 [1][2][3] 行业表现 - 25日人脑工程概念盘中发力走高 航天长峰涨停 爱朋医疗涨超9% 麒盛科技涨超5% 创新医疗等涨约3% [1] 行业政策 - 我国从中央到地方均将脑机接口作为“未来产业”和新质生产力典型代表 [1] - 上海市印发工作方案 提出围绕人工智能前沿领域加大研究布局 支持脑科学与脑机接口等医学前沿领域创新探索 [2] 企业动态 - 2023年博瑞康与清华大学医学院完成无线微创植入脑机接口首例临床试验 [1] - 2023年脑虎科技柔性脑机接口系统联合医院等完成数十例人体临床试验 [1] - 2022年强脑科技研发的智能仿生手获美国FDA认证 成国内率先获认证的非侵入式脑机接口企业 [1] 市场预期 - 睿兽分析预计2024 - 2025年脑机接口市场将迎来一轮高速成长期 [1] 投资建议 - 中信证券指出脑机接口是新质生产力最具潜力方向之一 建议关注海外先行产业突破带动的国内映射标的、有望推出消费级脑机产品的公司、有望受益于脑机产品落地的应用端公司 [3]

股东大会与议案 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议审议4项议案，包括聘任2024年度会计师事务所等[4][5] 会计师事务所情况 - 致同会计师事务所2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[14] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[15] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[15] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[15][16] - 致同所近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施11次等[16] - 项目合伙人董旭近三年签署上市公司审计报告7份等[16] - 2023年度致同审计业务服务费用114万元，含财报审计99万元、内控审计15万元[18] - 2024年度审计费用不高于上年[18] 金融合作业务 - 公司预计2025年度在财务公司日均存款余额不高于15亿元，贷款发生额不超过2亿元，综合授信额度不低于3亿元[23] - 截至2024年11月30日，公司及其子公司在财务公司存款余额60,515.71万元，贷款余额0元[24] - 截至2024年11月30日，财务公司吸收存款余额9,755,143.88万元，发放贷款余额2,758,229.46万元，存放同业6,902,083.03万元[29] - 2024年1 - 11月财务公司营业总收入为200,583.57万元，净利润为106,717.46万元[30] 日常关联交易 - 2024年度公司预计日常关联交易总额不超过5.3亿元，1 - 11月实际发生1.1399亿元[44] - 2024年向关联人配套采购实际发生3320万元，预计2亿元；销售产品商品实际发生6879万元，预计3亿元；租赁房屋及相关服务实际发生1200万元，预计3000万元[44] - 2025年度公司预计日常关联交易总额不超过5.3亿元[45] - 2025年向关联人购买原材料等预计2亿元，占同类业务比例5.65%；销售产品等预计3亿元，占比8.32%；接受服务预计3000万元，占比38.27%[46] 公司股本与资质 - 公司注册资本为1870000万元[49] - 公司1994年4月25日上市时总股本为16008万股[59] - 2023年公司回购限制性股票数量为378.5177万股[59] - 公司总股本由47797.7475万股减少至47419.2298万股[60] - 公司2020年限制性股票激励计划回购数量为564.9570万股[60] - 公司总股本由47419.2298万股减少至46854.2728万股[60] - 公司注册资本由47419.2298万元变更为46854.2728万元[60] - 医疗器械生产许可证有效期至2024年03月17日[60] - 医疗器械经营许可证有效期至2025年04月06日[60] - 公司股份总数现为46854.2728万股，全部为普通股[61]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-072 北京航天长峰股份有限公司 2025 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了 《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决， 该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事意见 2024 年 12 月 12 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立 董事专门会议，对《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》进 行了事前审核，并发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会 审议的关于 2025 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务 所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信 ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-073 北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 — 1 — | 司已于 2023 年 9 日收到中国证券 | 月 | 22 | | | 司已于 | | 2023 年 9 | | 月 | 22 | | | | 日收到中国证券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | | | 登记结算有限责任公司上海分公司出 | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | | | 具的《证券变更登记证明》，公司总股 | | | | | | | | 本 由 47797.7475 万 少 至 | | | 股 | 减 | 本 | 由 | 47797.7475 | | | | 万 | 股 | | 减 | 少 | 至 | | 47419.2298 万股。 | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-071 北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东 签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 由于航天二院系航天长峰控股股东，本次交易构成关联交易。至 本次关联交易为止，过去 12 个月内航天长峰与航天二院及其他关联 方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以 上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 中国航天科工防御技术研究院是航天长峰控股股东，持有航天长 峰股权比例为 30.13%。 航天长峰计划于 2025 年 1 月与航天二院签订《协议书》，向航 天二院租赁坐落于北京市海淀区永定路 57 号二街坊新建 211 号宿舍 楼生活用房，租赁房屋建筑面积约 1257.49 平方米，含税租金 22,197,117.30 元，租赁期限 20 年，自房 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）等 有关法律法规的要求，就公司预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金 融合作业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，公司及其子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融 合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及其 子公司预计 2025 年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹拾伍亿元。存 款利率应不低于中国人民银行就该种类 ...

业绩数据 - 2024年1 - 11月财务公司营业总收入200,583.57万元，净利润106,717.46万元[9] - 截至2024年11月30日，公司及其子公司在财务公司存款余额60,515.71万元，贷款余额0元[4] - 截至2024年11月30日，财务公司吸收存款余额9,755,143.88万元，发放贷款余额2,758,229.46万元，存放同业6,902,083.03万元[9] 未来展望 - 公司预计2025年度在财务公司日均存款余额不高于15亿元，贷款发生额不超过2亿元，综合授信额度不低于3亿元[3][4][10][13] 业务进展 - 2024年12月12 - 13日，独立董事、董事会、监事会通过开展金融合作业务暨关联交易相关审议[5][6] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[16]