证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-069 北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发 1 和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮 政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司 ...

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易总额不超53000万元，1 - 11月实际发生11399万元[5][6] - 2025年度预计日常关联交易总额不超53000万元，含采购20000万元、销售30000万元、服务3000万元[7][9] 未来展望 - 2025年采购、销售、服务预计金额较2024年实际发生额增长，占比分别为5.65%、8.32%、38.27%[9] - 2025年与关联方按市场化定价采购不超20000万元，销售不超30000万元，租赁及服务费用不超3000万元[15][17][18] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易议案已通过部分审议，尚需股东大会批准[2][3][4][21] - 关联交易为业务拓展需要，遵循公平原则，对财务等无不利影响[20]

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-067 北京航天长峰股份有限公司 十二届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 12 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日 上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十三次 董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案， 该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任 2024 年度会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 审议议案 - 本次股东大会审议4项议案，含聘任2024年度会计师事务所等[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月25日[16] 股东登记 - 法人与自然人股东登记需提供相应资料[17] - 登记地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室[19] - 登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 17:00[19] 联系信息 - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真等信息[20] - 公告发布时间为2024年12月14日[21]

经审核，监事会认为：公司关于预计 2025 年与航天科工财务有 限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务 所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本 和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理， 不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-068 北京航天长峰股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 12 月 09 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届十 三次监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形 成了如下决议： 一、审议通过了公司关于预计 20 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-066 北京航天长峰股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押·公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 朝阳市电源有限公司持有北京航天长峰股份有限公司（以 下简称：公司或本公司）股份数量为 42,949,467 股，占本公司总 股本比例为 9.17%，朝阳市电源有限公司持有本公司股份累计质 押数量为 3,440,000 股（含本次），占其持股数量比例为 8.01 %， 占本公司总股本比例为 0.7342%。 一、上市公司股份质押 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质 | 本次质押 | 占其 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 东 | | 持股 | 押前累 | | 所持 | | | | | | ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称："公司"）所属子公司北京长峰科威 光电技术有限公司于 2024 年 12 月 6 日收到政府补助资金 4,000,000.00 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-235,214,440.60 元，政府补助 金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 1.70%，具体 情况如下： | 序 号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | 获得事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.12.06 | 与收益相关 | 4,000,000.00 | 1.70 | 创新能力支持资金 | | 合计 | | | 4,000,000.00 | 1.70 | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司将上述与收益相 关的政府补助计入其他收益；最终的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-065 北 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-064 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-063 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,600,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年十一月 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。2024 年 11 月 14 日，公司在 《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《北京航天长峰股份有限 ...