证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-025 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 4 月 15 日收到的政府补助资 金共计 1,362,343.68 元，公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 -235,214,440.60 元，政府补助金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股 东的净利润绝对值的 0.58%，具体情况如下： | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 国家重点研发计划"社会治理 | 类型 | （元） | | | | | | 与智慧社会科技支撑"重点专 | | | | | | | ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月 2 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 1 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 | | | 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 5 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 177 | | 议案三：北京航天长峰股份有限公司 2023 年度财务决算报 ...

北京航天长峰股份有限公司 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-024 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 db@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关注 的问题进行互动交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

一、持续督导工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：北京航天长峰股份 有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺立垚 | 联系方式：010-86451072 | 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：张冠宇 | 联系方式：010-85130996 | 16 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）核准，公司以非公开发行股票的方式 向特定对象发行了人民币普通股股票 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股， 募集资金总额为人民币 325,258,995.28 元， 扣除各项发行费用 （不含增值税） 人民币 3,408,348.85 元后，募集资金净额为人民币 321,85 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京航天长峰股份有限公司，外文名称为BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD[9] - 公司注册地址位于北京市海淀区永定路51号航天数控大楼[9] - 公司联系人为刘大军和童伟，联系电话分别为（010）68385288，（010）68386000[9] 公司财务表现 - 公司2023年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-235,214,440.60元，母公司年末累计可供股东分配的利润为115,549,594.63元[4] - 2023年营业收入为1,381,944,344.68元，较上一年下降23.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-235,214,440.60元，较上一年大幅下降[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,471,161.09元[10] - 2023年第四季度营业收入为52,246,648,501元，同比增长约59.9%[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-161,362,675.95元[13] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为192,273,500.46元[13] 业务板块及发展 - 公司主营业务包括高端医疗装备、军工电子和公共安全三大板块[20] - 高端医疗装备产业营业收入较上年同期增长141.90%，实现净利润395.39万元[11] - 军工电子产业营业收入较上年同期下降25.70%，净利润减少2.02亿元[11] - 公共安全业务2023年全年新签合同额增幅不明显，营业收入出现较大下滑[1] 财务细节 - 高端医疗装备材料成本较去年同期增长了3.28%，达到5,132.46万元，占比4.54%[32] - 军工电子材料成本较去年同期增长了10.22%，达到45,729.91万元，占比40.46%[32] - 公共安全材料成本较去年同期下降了4.28%，达到29,012.37万元，占比25.67%[32] 公司治理及社会责任 - 公司对商誉减值测试中发现航天柏克商誉存在减值迹象，计提减值准备4,884.05万元[39] - 公司2023年投入环保资金为400万元[123] - 公司未受到环境问题行政处罚[124] - 公司捐款1万元支持广东省佛山市张槎街道“扶贫济困日”，参与2023年“首善有我”捐赠活动，帮扶北京市困难群众，共捐款9340元[141][142]

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 金融合作协议及相关风险措施执行情况的专项核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度金融合 作协议及相关风险措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融合作协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司十一届二十一次董事会及 2021 年年度股 东大会审议通过，公司与关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融合作协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与公 司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务 等业务： （1）存款服务； （2）贷款以及其他综合信贷服务； （3）结算服务； （4）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 2、协议生效期间，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司或航天长峰）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关规定和 要求，在2023年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务 发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行 了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规 范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王本哲，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学 专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡 丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公 司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。主要 研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要 ...

一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单，并出具核 查意见。 2.2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 27 日，公司内部通过公司内网及公示 栏公示了激励对象名单，并于 2021 年 2 月 2 日披露了 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-017 公司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑， 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，基于2023年度净利润为负数的情况， 综合考虑公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素， 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司十二届八次董事会、十届七次监事 会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报 工作规程》的规定履行职责： 2023年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会 赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任 委员由具有专业财会知识的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议4次，对公司年度 报告审计相关事项、续聘2023年度会计师事务所、定期报告、预计日常 性关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 三、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能， 合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅 ...